Introl S.A. — AGM Information 2016

Nov 22, 2016

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 19 grudnia 2016r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana………………… -----

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 19 grudnia 2016r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej:………………. -------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 19 grudnia 2016r. w sprawie: częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwala, co następuje: ---

§1

• 1. Rozwiązuje się częściowo to jest do kwoty 7.991.640 zł kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie. -------------------------------------
• 1. Kwotę wskazaną w ust. 1 powyżej uchwały przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przy czym: ----------------------
• a) Dywidenda na 1 akcję wynosi 30 grosze (trzydzieści groszy) brutto, -
• b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 28 grudnia 2016 r. (dzień dywidendy), -------------------------------------
• c) Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu akcje na koniec dnia wskazanego jako dzień dywidendy, ---------
• d) Terminy wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 stycznia 2017 r. -

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. --------------------------