Introl S.A. — AGM Information 2016

Dec 19, 2016

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 19.12.2016 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Aleksandrę Dorywalską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1:

• oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79 % kapitału zakładowego,

• za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 19.12.2016 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Aldonę Kokoszkę, Grzegorza Surmę, Marcelego Pastuszkę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 2:

• oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79 % kapitału zakładowego,

• za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Projekt uchwały w wersji podanej w raporcie bieżącym nr 37/2016 z dnia 22.11.2016 r., w brzmieniu:

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 19 grudnia 2016 r.

w sprawie: częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwala, co następuje:

§1

• 1. Rozwiązuje się częściowo to jest do kwoty 7.991.640 zł kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie.
• 1. Kwotę wskazaną w ust. 1 powyżej uchwały przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym:

a) Dywidenda na 1 akcję wynosi 30 grosze (trzydzieści groszy) brutto,

b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 28 grudnia 2016 r. (dzień dywidendy),

c) Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu akcje na koniec dnia wskazanego, jako dzień dywidendy,

d) Terminy wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 stycznia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym nad tym projektem uchwały:

• oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79% kapitału zakładowego,

• za uchwałą oddanych zostało 0 głosów,

• głosów przeciwnych 12.463.400

• przy braku głosów wstrzymujących się i sprzeciwów.

Uchwała w przedstawionym brzmieniu nie została podjęta.

Projekt uchwały nr 3, w brzemieniu zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki - Svanser spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ogłoszony raportem bieżącym nr 38/2016 z dnia 25.11.2016 r., a mianowicie:

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach podjęta w dniu 19.12.2016 r.

w sprawie: częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. uchwala, co następuje:

§1

• 1. Rozwiązuje się częściowo to jest do kwoty 7.991.640 zł kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie.
• 1. Kwotę wskazaną w ust. 1 powyżej uchwały przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym:

a) Dywidenda na 1 akcję wynosi 30 groszy (trzydzieści groszy) brutto,

b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 2 stycznia 2017 r. (dzień dywidendy),

c) Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu akcje na koniec dnia wskazanego, jako dzień dywidendy,

d) Terminy wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 stycznia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym:

• oddano ogółem ważnych głosów 12.463.400 z 12.463.400 akcji, które reprezentują 46,79 % kapitału zakładowego,

• za uchwałą oddanych zostało 12.463.400 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.