Intereuropa — AGM Information 2021

Oct 19, 2021

Naša št.: U7/ 7844 /2021-Vaša št.: Datum: 13. 10. 2021

Pošta Slovenije d.o.o. Pravne zadeve Slomškov tra 10 2500 MARIBOR T: (02) 449 2502 E: info@posta.si www.posta.si

Intereuropa, Globalni logistični servis, d. d. Vojkovo nabrežje 32 6000 Koper - Capodistria

Uprava družbe

Zadeva: Predlog za sklic skupščine družbe INTEREUROPA d. d. zaradi imenovanja novih članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala

Spoštovani,

družba POŠTA SLOVENIJE d.o., kot imetnik 68,80 % navadnih delnic in 100% prednostnih delnic, kar skupaj znaša 80,89 % vseh delnic izdajatelja – družbe INTEREUROPA d. d., na podlagi določil tretjega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 6.30. statuta družbe INTEREUROPA d. d., upravi družbe INTEREUROPA d. d. predlaga sklic skupščine z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Delničar, družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga skupščini naslednji sklep št.11

Za predsednika skupščine se izvoli ............ (oseba po predlogu družbe Intereuropa d. d.). Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo qlasovanja po posameznih točkah dnevnega reda se za preštevalca glasov izvolita ................. (osebi po predlogu družbe Intereuropa d. d.).

1. Seznanitev skupščine z odstopom člana nadzornega sveta predstavnika kapitala g. mag. Andrej Rihterja in člana nadzornega sveta predstavnika kapitala g. Vinka Filipiča ter odpoklic člana nadzornega sveta predstavnika kapitala g. Milana Perovića in izvolitev treh novih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala

Delničar, družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga skupščini naslednji sklep št. 2.1.:

Odpokliče se član nadzornega sveta družbe Intereuropa d. d. g Milan Perović.

Delničar, družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga skupščini naslednji sklep št. 2.2.: Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z današnjim dnem (______________________________________________________________________________________________________________ nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje g. Sebastijan Gostenčnik.

Delničar, družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga skupščini naslednji sklep št. 2.3.:

Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z današnjim dnem (______________________________________________________________________________________________________________ nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje ga. mag. Karmen Lebe Grajf.

Delničar, družba POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga skupščini naslednji sklep št. 2.4.: Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z današnjim dnem (______________________________________________________________________________________________________________ nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje g. Gregor Korene.

Utemeljitev:

Delničar POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga, da se skupščina delničarjev formalno seznani z odstopoma članov nadzornega sveta g. mag. Andrej Rihterja in g. Vinka Filipiča in odpokliče člana nadzornega sveta predstavnika kapitala g. Milana Perovića. Obenem predlaga, da se imenujejo trije novi člani nadzornega sveta, predstavniki kapitala, zaradi popolnitve članov nadzornega sveta.

lzjave kandidatov za člane nadzornega sveta, v skladu z določili ZGD-1 in življenjepisi kandidatov za člane nadzornega sveta, so v prilogi.

Delničar POŠTA SLOVENIJE d.o.o. predlaga, da družba INTEREUROPA d. d. objavi sklic v najkrajšem možnem času.

Lep pozdrav.

Priloga:

6 x kot v tekstu

»R - PRIOR«