Intercos - AGM Information 2023 | FinancialReports.eu

Repertorio n. 87343 Raccolta n. 18960

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto aprile duemilaventitre, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, io sot to scritta Manuela Agostini, no taio in Mi lano, iscrit to nel Col le gio No ta ri le del Distretto di Mila no,

premesso

che, mediante avviso pubblicato in data 28 marzo 2023 sul si to in ter net della società (e sul meccanismo di stoccaggio) e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", è sta ta convo cata senza in dicazione del luogo di con vo cazio ne, preve dendo che l'assem blea si svolgesse esclu siva mente me diante mezzi di te lecomu nicazione ai sensi del l'art. 106 del D.L. 18/2020, in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 14,30, l'assemblea di

"INTERCOS S.P.A."

con sede in Milano (MI), piazza Generale Armando Diaz n. 1, ca pi ta le Eu ro 11.300.256,00, iscritta nel Re gi stro del le Impre se di Milano Monza Brianza Lodi al n. 05813780961, R.E.A. MI-1850176, C.F. 05813780961, P.I VA 05813780961;

che l'assemblea si è svolta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione come previsto nell'avviso di convocazione;

tutto ciò premesso

su incarico del presidente della riunione redigo il verbale di quanto è stato deliberato dall'assemblea, a cui ho assistito essendo a mia volta collegata, dal mio studio, tramite la piattaforma di videoconferenza "Zoom" messa a disposizio ne dalla società.

* * *

Oggi ventotto aprile duemilaventitre, alle ore 14,30, il presidente del consiglio di amministrazione DARIO GIANANDREA FERRARI (na to a Milano (MI) il 4 gennaio 1943, della cui identità personale, per quanto occorrer possa, io notaio sono certo), col le gato in video con feren za, a norma del l'art. 14 dello statuto sociale assume la pre si denza del l'as sem blea di "INTERCOS S.P.A." e porge il benvenuto a tut ti gli intervenuti.

In apertura di assemblea e prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, il pre si den te svolge la relazione di seguito trascritta:

"Il 2022 è sta to un an no com ples so da un pun to di vi sta geopo li tico e ma croe cono mi co; nonostante que sto, il Grup po è riu sci to a rag giun gere ri sultati ec cellenti.

In ter cos ha, in fatti, su pe rato brillan temente i li velli raggiunti nel mi glior anno dal la sua fonda zione, quello del 2019, prima che la pandemia si diffon desse nel mondo.

Registrato a Milano 6 il Registrato a Milano TP3 il 12/05/2023 n. 44584 serie 1T esatti euro 356,00

Iscritto nel esatti euro Iscritto nel Reg. Imprese il 18/05/2023 protocollo 263481/2023

Reg. Imprese

protocollo

Trascritto a

di il

il R.G. R.P. esatti euro

n. serie En tran do nello spe cifi co, nel 2022 la Cina ha su bito le politi che di conteni mento della pande mia, impat tando i consumi e gli stili di vi ta di un mercato che conti nua ad avere enormi po tenzialità per il nostro set tore.

I nu merosi lockdown non hanno colpito sola mente la par te a valle della value chain, quella della di stribuzione, ma anche quel la a monte, del sourcing e della Supply Chain: la chiusura del porto commer ciale più importan te al mondo come quello di Shanghai avvenu ta a inizio 2022 ne è solo un esem pio. L'acce lerazione della domanda dei consuma tori nel mondo occidenta le, in Europa e USA in modo preponde rante, ha dovuto quindi confrontarsi con un'offerta meno ef ficiente, contribuendo ad un aumento so stanziale del costo dei beni per i consumatori finali.

Inol tre, l'invasione Russa nei territori Ucraini av venuta a feb braio 2022, totalmente inattesa, ha spinto in al to i costi dell'energia che, sommati alla crisi della Supply Chain mondiale, ha ulteriormente con tribuito ad un forte au mento dell'inflazione.

La spirale in flattiva vista nel 2022 ha colto tutti gli attori economici di sorpresa, in primis la BCE. Un'inflazione di difficile ge stione per le aziende anche a causa dell'alta volatilità del la stessa.

In questo conte sto, il mercato del Beauty mondiale è però riu scito a cresce re, con il Make-up che è definitiva mente torna to sopra i va lori del 2019 e lo Skincare che ha inevitabil mente risentito dei lockdown asia tici.

In un anno così parti colare, Intercos ha dimostrato una volta di più la sua capa cità di reazione. La crescita del Gruppo ha ampiamen te supe rato la crescita del mercato in ge nerale e, pertanto, an che la quota di mercato complessiva è incrementata notevol mente.

L'innovazione è sta ta, e sempre sarà, il fattore chia ve per il raggiungimento dei nostri ri sultati nel breve e medio-lungo termine, conti nuando ad ali mentare l'uni cità del nostro modello di busi ness. La forte crescita post pandemica del nostro Gruppo è stata resa possi bile dal fatto che, anche duran te i tempi più difficili, gli investimenti in innovazio ne so no sempre aumen tati negli anni, rappresentando il motore del la crescita ne gli anni a venire.

Grazie all'im pegno e alla professionalità della nostra squadra, abbiamo messo a segno delle crescite a doppia cifra sia in termini di fatturato che di profitto, mi gliorando ulteriormente la soli dità finanzia ria del nostro Gruppo.

I risultati del Make-up sono sta ti straordi na ri, e, considerando il contesto, anche quelli dello Skincare e dell'Hair&Body so no stati più che soddisfa centi. Tra gli altri, voglio sotto lineare i ri sultati della nostra control lata coreana, la cui eccellente performance ha consen tito di bilanciare le diffi cili evolu zioni del mercato cine se.

Inol tre, la nostra inno vazione è strettamente legata al concetto di sostenibilità, nei prodot ti che facciamo e nei processi pro duttivi che uti lizziamo, contribuendo a diminuire l'impat to ambientale del nostro Gruppo nel mondo.

Per il se condo an no consecutivo Eco vadis, una delle agenzie di rating ESG più au torevoli nel no stro settore, ci ha assegnato il massimo ri co noscimento pre visto: la medaglia di Platino che ci posizio na nell'1% delle miglio ri aziende del nostro setto re a livel lo mondiale.

Siamo certi che il 2022, primo anno di Intercos da quotata, abbia consen tito agli in vestitori di co noscere più da vicino il nostro Gruppo e il nostro modello di business.

Ringra ziamo co loro che hanno deciso di investire nel nostro capita le azio nario, e ritenia mo che i risultati raggiunti siano stati di grande soddisfa zione. In tercos è un Gruppo molto so lido e pronto a guadagna re nuove quote di mer cato. La passio ne dei nostri collaboratori, unita all'espe rienza del manage ment, ci consen tiranno di raggiunge re nuovi importanti tra guardi già a par tire dall'an no in corso.".

Il presidente ricorda quindi che, ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020, come da ultimo prorogato, la società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazio ne che l'intervento in assemblea si svolga esclu si vamente tramite il rappresentante designato Computer share S.p.A., nonché della facoltà di prevedere che l'assem blea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunica zione che garantiscano l'iden tificazione dei partecipanti, la loro par te ci pazione e l'e sercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presi dente ed il segretario verbalizzante; la società ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la par tecipazione me diante i pre detti mezzi di telecomunicazione; pertanto, tutti i partecipanti in ter ven gono me diante col lega mento in video/teleconferenza.

Il presidente conferma di aver accertato l'identità e la legit ti ma zio ne de gli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di par te ci pare alla discussione e alla votazione.

Il presidente ricorda, inoltre, che l'assemblea è chiamata a di scu te re e de liberare sul seguente:

ordine del giorno:

"Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distri bu zione del dividendo:

1.1. Approvazione del bilancio di eser cizio al 31 dicembre 2022, previo esame della relazione del Consiglio di Ammini strazione sulla ge stione, della relazione del Collegio Sinda cale e della rela zione della Società di Re visione. Presenta zione del Bilancio Consolidato del Gruppo Inter cos al 31 di cembre 2022 e presen tazione della dichiara zione contenente le informazioni di ca rattere non finan ziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. De liberazioni inerenti e con seguenti;

1.2. Pro posta in merito alla destina zione del ri sultato di esercizio e distribuzione del dividen do; delibera zioni ine renti e con seguenti.

2. Relazione sulla politica in materia di Remunera zione e sui compensi corrispo sti: 2.1. Ap prova zione della po litica di re munerazione ai sensi

dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998; 2.2. Delibera zioni sulla "Se conda sezione" della relazione, ai sensi del l'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

3. Delibera zioni, ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legi slativo 24 febbraio 1998 n. 58, rela tive al l'istitu zione di un piano di incentivazione a lungo termi ne deno minato "Piano di Perfor mance Shares 2023-2025". De libera zioni inerenti e conseguen ti.
4. Proposta di autoriz zazione all'acquisto e al la dispo sizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civi le, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e relative di sposizioni di attuazio ne. De libera zioni inerenti e conseguen ti.

Parte straordinaria

1. Proposta di aumento di capitale so ciale, in via gratuita e anche in più tranches, ai sensi del l'art. 2349 c.c., per un importo di massimi Euro 34.782, me diante emissione di massime n. 289.850 azioni ordi narie della Società, prive di indicazione del va lore nomina le, da asse gnare ai dipen denti del Gruppo Intercos beneficia ri del piano di incen tivazione denominato "Piano di Perfor mance Sha res 2023-2025", mediante utilizzo di utili e/o ri serve di uti li. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Delibera zioni inerenti e conseguenti.".

Il presidente rileva che partecipano alla riunione, tutti median te col le ga mento audio-video:

per il consiglio di amministrazione, oltre ad egli stesso, i con si glie ri Re na to Se merari (amministratore delegato), Gianan drea Fer ra ri, Mi chele Scannavini, Nikhil Kumar Thukral, Ciro Piero Cor nel li, Gine vra Ott e Patrizia De Marchi;
per il collegio sindacale, il presidente Matteo Tamburini ed i sindaci effettivi Monica Manzini e Giovanni Ros si;
che sono assenti giustificati i consiglieri Ludovica Arabella Ferrari, Nikhil Srinivasan e Maggie Fanari.

Il presidente comunica che è presente il rappresentante designa to Computershare S.p.A., rappresentato da Laura Ru sco ni.

Con il consenso del presidente, assistono all'assemblea, sempre me dian te mezzi di telecomunicazione, i dirigenti della società Maria D'Agata (General Counsel del Gruppo Inter cos) e Pietro Oriani (Group Chief Financial Officer), Andrea Tessarolo (Investor Relators, Debt and FX Management Strategy Director), Cristiana D'Agostini (Human Re sources, Or ganisa tion & SA Global SVP), Ilaria Nuzzo (Global Legal Counsel) e Filippo Caprotti (Legal Counsel), senza diritto di intervento e di voto.

Il presidente comunica che è, altresì, presente la società di re vi sio ne EY S.p.A. in persona di Paolo Zocchi, Alberto Ciceri e Lu ca Gua dagni.

Il presidente comunica che:

l'assemblea è stata convocata in unica convocazione con avviso pubblicato in data 28 marzo 2023 sul sito internet della società (e sul meccanismo di stoccaggio) e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";
come sopra anticipato, la società, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 106 del D.L. 18/2020, ha previsto nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea da par te di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e del citato D.L. 18/2020;
la società ha nominato Computershare quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto e ha reso disponibile, sul pro prio sito internet, il modulo per il conferimento della dele ga;
come precisato nell'avviso di convocazione è stato altresì possibile conferire al rappresentante designato dele ghe o sub deleghe, utilizzando l'apposito modulo e le relative istru zioni di voto, resi disponibili sul sito internet della società;
Computershare ha reso noto, in qualità di rappresentante designato, di non essere portatore di alcun interes se proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'assemblea ed ha dichiarato espressa mente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quel lo in dicato nelle istruzioni di voto;
non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazio ne dell'ordine del giorno, né alcuna nuova proposta di deli bera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis del TUF e con le ulteriori modalità indicate nell'av viso di con vocazione;
il capitale sociale sottoscritto e versato di In tercos è di Euro 11.300.256,00, suddiviso in n. 96.257.950 azioni ordinarie prive di valore nominale corrispondenti, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del TUF e dell'art. 6 dello statuto sociale, a n. 127.065.063 diritti di voto; infatti, ogni azione ordinaria da diritto ad un voto, salve le n. 30.807.113 azioni con riferimento alle quali è stata conse guita la maggiorazio ne del diritto di voto (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione); il numero comples sivo di voti, pari a n. 127.065.063, tiene conto delle azioni a voto maggiorato; - la società, alla data dell'assemblea, non detiene azio ni proprie;
hanno diritto ad intervenire in assemblea, tramite il rappresentante designato, gli azionisti in possesso della certificazione, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, precisandosi che la record date è stata il giorno 19 aprile 2023.

Il presidente comunica quindi che:

è stata verificata la rispondenza delle deleghe ri lasciate dagli azionisti al rappresentante designato;
gli intervenuti, mediante delega al rappresentante designato, risultano essere n. 173 per comples sive n. 81.874.374 azioni corrispondenti a n. 112.681.487 dirit ti di vo to rappresentanti l'88,68% circa del totale dei diritti di vo to;
le votazioni saranno effettuate mediante dichiara zione del rappresentante designato, con specificazione del numero di vo ti favorevoli, contrari, astenuti, nonché del nu mero di azio ni per le quali dovesse essere richiesta la tem poranea assen za dalla riunione assembleare e che quindi non saranno com putate ai fini della determinazione del quorum de liberativo;
l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli o contrari, degli astenuti e degli even tuali soci non votanti, con i relativi quantitativi azio nari, sulle singole proposte deliberative, verrà allegato al verba le dell'assemblea.

Il presidente dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costi tui ta sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria in uni ca con voca zio ne ed atta a discutere e deliberare sugli argo menti di cui al relativo ordine del giorno.

Il presidente comunica che:

la documentazione relativa a tutti i punti all'or dine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pub blicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della società secondo i termini di legge; - secondo le risultanze del libro dei soci integrate dalle co municazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione della società, pos siedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposi zioni di legge e di regolamento:

- DARIO GIANANDREA FERRARI tramite:

• DAFE 4000 S.R.L. con n. 23.000.940 azioni costituenti il 23,895% cir ca del capitale sociale (e n. 45.809.392 voti pari al 36,052% circa del l'am mon tare complessivo dei diritti di voto);

• DAFE 5000 S.R.L. con n. 7.998.661 azioni costituenti l'8,310% cir ca del capitale sociale (e n. 15.997.322 voti pari al 12,590% circa del l'am montare complessivo dei diritti di voto);

CP7 CALEDONIA AIV GP, LLP tramite:

• CP7 BEAUTY LUXCO SARL con n. 12.848.518 azioni costituenti il 13,35% circa del capitale sociale (e n. 12.848.518 voti pa ri al 10,112% cir ca del l'ammontare complessivo dei diritti di vo to);

ONTARIO TEACHERS'PENSION PLAN BOARD tramite:

• THE INNOVATION TRUST con n. 9.585.347 azioni costituenti il 9,96% cir ca del capitale sociale (e n. 9.585.347 voti pari al 7,543% cir ca del l'am montare complessivo dei diritti di voto);

- GIC PRIVATE LIMITED tramite:

• RAFFLES BLUE HOLDINGS LIMITED con n. 7.963.292 azioni costi tuen ti l'8,273% circa del capitale sociale (e n. 7.963.292 voti pa ri al 6,267% circa dell'ammontare complessivo dei dirit ti di vo to).

Con riferimento agli assetti proprietari, il presidente segnala che la società è a conoscenza dell'esistenza di un patto pa raso ciale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF avente ad og getto azioni di Intercos, in merito al quale si rinvia alle infor mazioni essenziali redatte e pubblicate ex art. 122 del TUF e del l'art. 130 del Regolamento Emittenti 11971/1999, di sponi bili sul sito internet della società e sul sito inter net Con sob.

Il presidente chiede quindi al rappresentante designato di far pre sen te eventuali situazioni di carenza, di esclusione o di so spen sio ne dal diritto di voto ai sensi della disciplina vi gente, re la tivamente alle azioni intervenute, e ciò a valere per tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche con riferi mento alla disciplina normativa e regolamentare vigente in tema di comu nicazione e segnalazione di partecipazioni rilevanti.

Il rappresentante designato dichiara di non essere a conoscenza di tali situazioni.

Il presidente prosegue indicando che, dal mo men to che la documentazione inerente tutti i punti al l'or dine del gior no è stata oggetto degli adempimenti pubbli ci tari so pra ri cordati ed è a disposizione di tutti gli in ter venuti, se nessuno si oppone, se ne omet te rà la lettura, limi tando la stessa al le pro poste di de libe ra contenute nelle re lazioni del con si glio di ammi ni stra zio ne. Nessuno si oppone.

Prima di passare alla trattazione delle materie all'ordine del giorno, il presidente comunica, infine, che non sono perve nu te do man de prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

***

Il presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordi ne del giorno dell'assemblea ordinaria (bilan cio di esercizio al 31 di cem bre 2022, e pro posta di destina zione dell'utile di eser ci zio e distri bu zione di un dividendo).

Il presi dente chiede a me no taio di proce dere alla let tu ra del la pro po sta di deli be ra contenuta nella relazione del consiglio di ammi nistra zione relativamen te al punto 1.1 al l'ordine del giorno del l'assem blea ordina ria.

Io notaio do lettura della suddetta proposta:

"L'Assemblea degli Azionisti di Intercos S.p.A. riunita in sede ordinaria,

udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
esaminati il progetto di bilancio di esercizio di Intercos S.p.A. al 31 dicembre 2022, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 5.201.541 e la relazione sulla gestione;
preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, del bilancio consolidato del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2022, nonché della dichiara zione consolidata di carattere non finanziario del Gruppo In tercos al 31 dicembre 2022,

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicem bre 2022 in ogni sua parte e risultanza;
di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Amministratore Delegato in via di sgiunta tra loro e anche per il tramite di procura tori speciali, di provvedere a tutti gli adempimenti e forma lità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabi le.".

Il presidente procede alle operazioni di votazione in relazio ne al le pro po ste di deliberazione punto 1.1 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria contenute nella relazione del consiglio di amministrazione di cui è stata data lettura e invita il rappresentante designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ri cevute.

Ad esito della votazione, effettuata con dichiarazione espressa di voto da parte del rappresentante designato in conformità alle istruzioni di voto ricevute, il presidente dichiara la proposta approvata a maggioranza.

Il presidente chiede a me notaio di procedere alla lettura del la pro po sta di delibera contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione relativamente al punto 1.2 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria.

Io notaio do lettura della suddetta proposta:

"L'Assemblea ordinaria di Intercos S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di destinare l'utile d'esercizio, pari ad Euro 5.201.541: (i) per Euro 118.013 a riserva legale; e (ii) per Euro 5.083.528 agli azionisti a titolo di dividendo;
tenuto conto che è presente in bilancio la "Riserva utili portati a nuovo" per l'importo complessivo di Euro 82.109.654, di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,16622 al lordo delle ritenute di legge per ciascuna azione avente diritto e così per complessivi massimi Euro 16.000.000, a valere per l'importo di Euro 10.916.472 sulla "Riserva utili portati a nuovo" e per l'importo di Euro 5.083.528 sull'utile di esercizio 2022;
di fissare quale di data di stacco della cedola n. 1 il giorno 08/05/2023, quale data di legittimazione al paga mento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 58/1998 (re cord date) il 09/05/2023 e quale data per il pagamento del dividendo il 10/05/2023;
di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e al suo Amministratore Delegato in via di sgiunta tra loro e anche per il tramite di procura tori speciali, di provvedere a tutti gli adempimenti e forma lità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.".

Il presidente procede alle operazioni di votazione in relazio ne al la pro po sta di deliberazione punto 1.2 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione di cui è stata data lettura e invita il rappresentante designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ri cevute.

Il presidente passa alla trattazione del secondo punto all'or di ne del giorno dell'assemblea ordinaria (Relazione sulla po li ti ca in ma te ria di Remu ne ra zione e sui compensi corrisposti) e ri cor da che l'as semblea ordinaria è chiamata ad approvare la rela zio ne sulla politica in materia di remunerazione e sui com pensi corri spo sti.

Il presidente rammenta che nella prima sezione della Rela zione sul la po li tica in materia di Remunerazione e sui com pensi corri spo sti è illustrata la politica in materia di re munerazione adottata da Intercos con riferimento ai componen ti dell'organo di amministrazione e, fermo restando quanto previsto dal l'art. 2402 c.c., dell'organo di controllo, non ché degli al tri "Di rigenti con responsabilità strategiche" individuati dal consiglio di amministrazione di Intercos, de scrivendone la filo sofia generale, gli organi coinvolti e le procedure uti lizza te per la sua adozione, revisione e attua zione, comprese le misure volte a evitare o a gestire even tuali conflitti d'interesse; la politica di remunerazione di cui si propone l'a dozione ha durata annuale, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; nella seconda sezione sono illustrati i compensi corrisposti nell'esercizio 2022 dalla società e da società controllate o collegate nominativamente per i componenti del consiglio di amministrazione (esecutivi e non), i sindaci e, in forma ag gregata, per gli altri "Dirigenti con responsabilità strate giche".

Il presidente ricorda quindi che gli azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, sono chiamati ad ap provare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, con delibera zione vinco lante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF; gli azionisti sono inoltre chiamati, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, a deliberare in senso favorevole o contra rio sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazio ne, con deliberazione non vincolante; l'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi degli artt. 123-ter, comma 6, e 125-quater, comma 2, del TUF.

Il presidente chiede a me notaio di procedere alla lettura del la pro po sta di delibera contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione relativamente al punto 2.1 all'or-

dine del giorno dell'assemblea ordinaria.

Io notaio do lettura della suddetta proposta:

"L'Assemblea ordinaria di Intercos S.p.A., esaminata la politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998,

DELIBERA

di approvare - ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante - la politica di remunerazione.".

Il presidente procede alle operazioni di votazione in relazio ne al la pro po sta di deliberazione punto 2.1 contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione di cui è sta ta da ta let tura e invita il rappresentante designato a ren de re even tuali di chiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a co mu nicare i voti dallo stesso espressi sulla ba se delle istru zioni di voto ricevute.

Il presidente chiede a me notaio di procedere alla lettura del la pro po sta di delibera contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione relativamente al punto 2.2 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria.

Io notaio do lettura della suddetta proposta:

"L'Assemblea ordinaria di Intercos S.p.A., esaminata la "seconda sezione" della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. N. 58/1998,

DELIBERA

di approvare - ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante - la "seconda sezione" della relazione.".

Il presidente procede alle operazioni di votazione in relazio ne al la pro po sta di deliberazione punto 2.2 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione di cui è stata data lettura e invita il rappresentante designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ri cevute.

Il presidente passa alla trattazione del terzo punto al l'ordi ne del giorno dell'assemblea ordinaria (Piano di Performance Sha res 2023-2025) e ri corda che è sottoposto all'approvazione del l'assemblea un pia no di incentivazione e fidelizzazione deno minato "Piano di Performance Shares 2023-2025" basato sul l'assegnazione (a ti tolo gratuito) all'amministratore de lega to di Intercos e ai manager di Intercos, o delle società da essa direttamente o indirettamente controllate, di un nu mero massimo di 412.250 diritti a ricevere, sempre a tito lo gratuito, azioni ordinarie della società, nel rapporto di n. 1 azione, godimento regolare, per ogni Di ritto ma tu ra to, subordinatamente al verificarsi di determi nati obiet ti vi di performance e di sostenibilità.

Il presidente fa presente che:

il Piano si inserisce nel contesto del più ampio piano di incentivazione di lungo termine equity based, articolato su 3 cicli triennali c.d. rolling (2023-2025, 2024-2026, 2025-2027) adottato dal consiglio di amministrazione della società in data 14 marzo 2023, con il parere favorevole del Co mitato per le Nomine e la Remunerazione del 7 marzo 2023; lo scopo del Piano è quello di: (i) premiare il raggiungimento dei target del piano industriale per il periodo 2023-2027, sulla cui base sono stati formulati gli obiettivi di performance, nonché il raggiungimento dell'obiettivo di sostenibilità per il 2025; (ii) elaborare una politica di incentivazione variabile di medio-lungo termine allineata alle pratiche di mercato, al fine di trattenere le figure chiave; (iii) garantire la sostenibilità della performance di medio-lungo periodo della società, stimolando comportamenti fidelizzanti ad aumentarne il valore complessivo; (iv) incentivare l'allineamento degli interessi del management a quelli degli azionisti in un'ottica di creazione di valore;

a servizio del Piano saranno utilizzate (i) con riferimento ai beneficiari che siano amministratori di Intercos o delle so cietà controllate, azioni ordinarie proprie Intercos oggetto di acquisto a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 2357 c.c. concessa di volta in volta dall'assemblea della società; (ii) con riferimento ai beneficiari che siano prestatori di lavoro dipendente di Intercos o delle Società Controllate, azioni rinvenienti dall'aumento di capitale ai sensi del l'art. 2349 c.c. che sarà sottoposto all'approvazione del l'assemblea quale primo punto di parte straordinaria per un importo massimo di nominali Euro 34.782 e per massime n. 289.850 azioni.

Il presidente fa presente che la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di cui all'art. 114-bis del TUF, uni ta men te al Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti sul predetto piano, sono stati mes si a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

Il presidente chiede a me notaio di procedere alla lettura del la pro po sta di delibera contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione relativamente al punto 3 al l'or dine del gior no dell'assemblea ordinaria.

Io notaio do lettura della suddetta proposta:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Intercos S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998, l'istituzione di un nuovo piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025" avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) illustrate nel Documento Infor mativo allegato alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, dando mandato al Consiglio medesimo di adot tare il relativo regolamento;
di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni potere necessario o opportuno per dare esecu zione al "Piano di Performance Shares 2023-2025", e così, in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esausti vo, ogni potere indicato nel Documento Informativo allegato alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, incluso ogni potere per individuare i beneficiari e determi nare il quantitativo di diritti da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, nonché com piere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attua zione del Piano medesimo fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione dei diritti ai bene ficiari che siano anche amministratore di Intercos (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o at tuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. L'adozione del regolamento del "Piano di Performance Shares 2023-2025" e ogni relativa modifica e/o integrazione sono in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione in forma colle giale.".

Il presidente procede alle operazioni di votazione in relazio ne al la pro po sta di deliberazione del punto 3 all'ordine del gior no dell'assemblea ordinaria contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione di cui è stata data lettura e invita il rappresentante designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comunicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ri cevute.

Il presidente passa alla trattazione del quarto punto al l'ordi ne del giorno dell'assemblea ordinaria (autorizzazione all'ac qui sto e al la di spo si zio ne di azioni proprie) e ricorda che l'assemblea ordinaria è chiamata per l'esame e l'ap pro vazione del la pro posta di autorizzazione al l'acqui sto e alla disposi zione di azioni ordinarie proprie di Inter cos ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice ci vile, non ché dell'art. 132 del TUF e relative disposizioni di at tua zione e rinvia alla relazione illustrativa per ogni informazione di dettaglio sulla proposta.

Il presidente mette in votazione la pro posta di de li bera contenuta nella relazione del con siglio di ammi ni stra zione relativamente al punto 4 al l'or dine del gior no del l'as semblea ordinaria, che di seguito si trascrive:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

(A) di autorizzare le operazioni di acquisto e di di sposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indi cate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, e quindi: 1) di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei li miti del l'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più vol te, per il periodo di diciotto mesi, a far data dalla presen te delibera dell'Assemblea ordinaria, di azioni ordina rie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto con to delle azioni ordinarie Intercos S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 3% del capitale sociale e, dunque, nel limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, ad un corrispettivo che

non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione di acquisto;

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tem pore in carica, disgiuntamente tra loro, di individuare l'am montare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a cia scun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità so praindicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo, e di procedere all'acquisto di azioni ordinarie con le moda lità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, ivi incluso l'art. 132 del D. Lgs 58/1998, le relative disposizioni di attuazione, compreso l'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento De legato (UE) 2016/1052, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecu zione delle operazioni di acquisto di cui alla presente deli bera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi in cluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procu ratori speciali;

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato pro tempo re in carica, disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter codice civile, possano di sporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, mediante (i) destinazione delle stes se al servizio di piani di incentivazione e fidelizzazione adottati dalla Società e/o (ii) disposizione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esem plificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposi zioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di di sposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nel l'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecu zione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relati va, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad in termediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nomi nare procuratori speciali, fermo restando le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negozia zioni sui titoli quotati, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR (ove applicabili), e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportu na nell'interesse della Società. L'autorizzazione di cui al presente punto (A) 3) è accordata senza limiti temporali;

(B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i li miti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, il tutto nel rispetto anche della normativa regolamentare in vigore e della parità di trattamento.".

Il presidente procede alle operazioni di votazione in relazio ne al la pro po sta di deliberazione del punto 4 all'ordine del gior no dell'assemblea ordinaria contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione di cui è stata data let tura e invita il rappresentante designato a rendere eventuali dichiarazioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a co municare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ri cevute.

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno di parte ordinaria, il presidente passa alla trattazione del pri mo e uni co punto all'ordine del giorno dell'assemblea straor di na ria, e ricorda che gli azionisti sono stati convocati in assemblea straor di na ria per deliberare in merito alla proposta di au mento di ca pitale so ciale, in via gratuita e anche in più tranches, ai sensi del l'art. 2349 c.c., per un importo di massimi Euro 34.782, me diante emissione di massime n. 289.850 azioni ordi narie della società, prive di indicazione del va lore nomina le, da asse gnare ai dipendenti del Gruppo Intercos beneficia ri del piano di incentivazione denominato "Piano di Perfor mance Sha res 2023-2025" (la cui approvazione è stata sottopo sta all'assemblea al precedente terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria), mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio appro vato nel corso dell'esercizio che prevede l'assegnazione del le azioni a servizio del predetto Piano, con conseguente mo difica del l'art. 5.1 dello statuto sociale vigente.

Rinviando alla relazione illustrativa per ogni informazione di dettaglio, il presidente chiede a me notaio di procedere alla let tu ra del la pro posta di delibera contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione relativamente al punto 1 al l'or dine del gior no dell'assemblea straordinaria.

Io notaio do lettura della suddetta proposta:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Intercos S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di aumentare gratuitamente il capitale sociale, an che in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 c.c., entro il termine ul timo del 31 dicembre 2026, per massimi nominali Eu ro 34.782 con emissione di massime n. 289.850 azioni ordina rie senza valore nominale espresso, aventi le stesse caratte ristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, a fa vore di dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025" approvato dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2023, con imputazione a capitale, per ciascuna nuova azione emessa, di un importo pari al valore nominale implicito delle azioni della società in circolazione al momento dell'emissio ne delle nuove azioni, mediante utilizzo di un corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dal l'ultimo bilancio approvato nel corso dell'esercizio che pre vede l'assegnazione delle azioni, nei termini, alle condizio ni e secondo le modalità previsti dal predetto piano di in centivazione;
di attribuire, quindi, al Consiglio di Amministra zione la facoltà di individuare a tempo debito e di volta in volta gli utili e/o le riserve di utili da destinare allo scopo, con mandato a provvedere alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di emissione, compresa l'eventuale imputazione a riserva di parte degli utili uti lizzati, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;
di modificare l'art. 5.1 dello Statuto sociale come illustrato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Am ministrazione e nel testo di seguito riportato: Articolo 5.1

"Il capitale sociale è di Euro 11.300.256,00 (undicimilioni trecentomila duecentocinquantasei virgola zero zero) suddiviso in n. 96.257.950 (novantaseimilioni duecentocinquantasettemila novecentocinquanta) azioni ordinarie senza valore nominale espresso.

L'assemblea straordinaria del 20 luglio 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2022-2024" (i) gratuitamente, per massimi nominali Euro 93.000,00 mediante emissione di massime n. 790.000 azioni ordinarie e (ii) a pagamento, senza sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per massimi nominali Euro 50.000,00, mediante emissione di massime n. 400.000 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, aumenti di capitale da eseguirsi entro la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

L'assemblea straordinaria del 28 aprile 2023 ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale, anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 Codice Civile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2026, a favore di dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025", per massimi nominali Euro 34.782, mediante emissione di massime n. 289.850 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, mediante utilizzo di un corrispondente importo di utili e/o riserve di utili.";

di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al presidente del consiglio di amministrazione e all'am ministratore delegato pro-tempore in carica, disgiuntamente e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario e/o opportuno, senza esclusione alcuna, per dare esecuzione a quanto precedentemente deliberato, anche introducendo eventuali modifiche od integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione) che fossero opportune o richieste dalle competenti autorità in sede di provvedimenti di legge e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, (i) il potere di aggiornare l'art. 5 dello statuto sociale, nella parte relativa all'ammontare del capitale ed al numero delle azioni che lo compongono, in relazione all'esecuzione totale o parziale dell'aumento di capitale, procedendo altresì ai relativi depositi al Registro Imprese, (ii) conformemente a quanto previsto dal "Piano di Performance Shares 2023-2025" e alla prassi in queste operazioni, il potere di determinare il numero di azioni da emettere, essendo inteso che il consiglio di amministrazione avrà facoltà di emettere un numero di azioni inferiore rispetto al numero massimo stabilito dall'assemblea, (iii) il potere di svolgere ogni attività, predisporre, presentare, sottoscrivere ogni documento, o atto, richiesti, necessari od opportuni ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato e dello svolgimento di ogni attività ad esso propedeutica, accessoria, strumentale o conseguente;
di stabilire che, qualora l'aumento di capitale de liberato non fosse integralmente eseguito entro il termine ultimo del 31 dicembre 2026, il capitale si intenda comunque aumentato per un importo pari alle tranche emesse.".

Il presidente procede alle operazioni di votazione in relazio ne al la pro po sta di deliberazione del punto 1 all'ordine del gior no dell'assemblea straordinaria contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione di cui è stata data lettura e invita il rappresentante designato a rendere eventuali di chiara zioni richieste dagli azionisti o, in mancanza, a comu nicare i voti dallo stesso espressi sulla base delle istru zioni di voto ricevute.

* * *

Prende la parola l'amministratore delegato Renato Semerari il quale ringrazia il dott. Paolo Zocchi, rappresentante della società di revisione EY S.P.A., per la lun ga collaborazio ne, che cessa con la relazione presentata all'odierna assem blea, in ossequio alle politiche di avvicendamento della società di revisione.

Così esaurita la trattazione dei punti all'ordine del gior no, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riu nio ne al le ore 15,10.

* * *

Vengono allegati al presente atto: - sotto la lettera "A", l'elenco dei partecipanti all'assemblea; - sotto la lettera "B", il prospetto analitico delle votazioni, da cui risultano i nominativi dei soggetti che hanno

espresso voto favorevole o contrario e che si sono astenuti; - sotto la lettera "C", il testo integrale dello statuto nella sua versione aggiornata, inviato a me notaio ai fini del deposito previsto dall'art. 2436, ultimo comma, codice civile. Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, scritto con mez zi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per venti facciate di dieci fogli. Sottoscritto alle ore 16 Firmato: Manuela Agostini notaio

Intercos S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Titolare Badge	VOTO MAGGIOR Ordinaria ORDINARIE	VOTO MAGGIOI Straordinaria ORDINARIE
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO	0 0	() 0
135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI LAURA RUSCONE PENSION FUND BALANCED PLUS BELFIUS	188.487
EQUITIES HIGH FUND PENSION BELFIUS て	471.762	188.487
EQUITIES FUND LOW PENSION BELFIUS 0 క్	57.485	471.762
CAP SMALL ACTIVE BHF ODDO I प	620.142	620.142 57.485
ETI PME HORIZONS CAP ODDO 1 S	17.888	17.888
ACTIVE CHAMPIONS MAGA SMALLER BHF ODDO I 1 9 ﻨﺎ	5.444	5.444
COMPANIES UCITS FUND MS PL MAINFIRST - TOP 1 8	501.332	501.332
EUROPEAN IDEAS FUND ECONOMY DECALIA SICAV - CIRCULAR I 6	928.079	928.079
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US EQUITY CIT FUND I 10	16.300	16.300
EQUITY POOL FUNDS - EUROPEAN LOW VOLATILITY FIDELITY 3 I	2.715 1.163	2.715
ALLOCATION-LONG TERM EQUITY OPPORTUNITIES I-AZ FUND AZ C 12	105.000	1.163
EQUITY CIT FUND INTERNATIONAL SMALL-CAP ACADIAN I 13	2.643	105.000 2.643
70 ITALIAN EXCELLENCE ALLOCATION PIR AZ FUND AZ 0 ] 4	97.000	97.000
EUROPE EQUITY AZ ﺳﮯ FUND AZ AZ I ો રે	106.500	106.500
ALLOCATION ITALIAN TREND I AZ FUND I 0 17 ી છે	55.000	55.000
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEDIA PNO AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A 0 18	110.000	110.000
STRATEGIC PARTNERSHIP FUND NB LLC C 19	13.500	13.500
ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES 1-AZ FUND AZ C 20	7.285	7.285
CONVICTIONS ISR MH TOCQUEVILLE 0 21	41.100	41.100
ASSICURAZIONI AXA EQUITY PIR 0 22	44.041	44.041
BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE EQUITY AZ FUND I AZ 0 23	45.000	45.000
FUND RETIREMENT STATE COMMON NEW YORK 0 24	8.218 150.000	150.000
CITY OF NEW YORK THE RETIREMENT SYSTEM OF TEACHERS' 0 25	110.134	8.218
TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS - FOREIGN SMALLER COMPANIES SERIES 0 ટ્ટ	117.686	110.134 117.686
TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN T 27	60.941
JPMORGAN CHASE RETIREMENT PLAN T 28	22.976	22.976 60.941
INVESTOR SELECTION PLC - EQUITY OPPORTUNITY LONG SHORT FUND UBS IRL 0 29	39.912	39.912
30 AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE D 30	5.500
		5.500

Allegato "A" al n. 87343/18960 di rep.

Pagina

Badge	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Titolare		Ordinaria	Straordinaria
		ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOI
D 31	COLUMBIA ACORN EUROPEAN FUND	28.072
D 32	SBC MASTER PENSION TRUST	7.649		28.072
D 33	CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY			7.649
D 34	HI-KZVK-AI-FONDS	446		446
0 35	MH EDRAM EURO SMIDCAP	74.800		74.800
I 36		349.340		349.340
	IPMORGAN FUNDS	538.414		538.414
C 37	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	64.662		64.662
0 38	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	386.536
I રે છે	EUROPEAN ALPHA PLUS FUND SCHRODER	98.040		386.536
0 40	FUND II ICVC - JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND JPMORGAN			98.040
D 41	EUROPEAN DISCOVERY TRUST PLC JPMORGAN	196.340		196.340
I 42	CBOI, LTD. AS TRUSTEE	968.788		968.788
	FOR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED AS TRUSTEE FOR JPM GLOBAL MID-SMALL CAP DISCOVERY MOTHER	3.509		3.509
I 43	DANICA PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB
D 44	REASSURE LIMITED	328.571		328.571
D 45		136.349		136.349
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	29.000		29.000
0 46	FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES ETF	174		174
D 47	METROPOLITAN EMPLOYEE BENEFIT SYSTEM	6.774		6.774
D 48	FUNDS TRUST WESPATH	112.056		112.056
D 49	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	19.455		19.455
D 20	KAPITALFORENINGEN MP INVEST EUROPA SMALL CAP AKTIER II	25.980
D ર I	INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC ACADIAN	1.503		25.980
D 52	FARMERS GROUP INC EMPLOYEES PENSION PLAN			1.503
D ર 3	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	15.509		15.509
D ર્સ		2.669		2.669
	INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	34.411		34.411
D રે રે	GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK INVESCO	99.538		99.538
D રે રે	EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK INVESCO	140.458		140.458
ਉ 57	PLC FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY FIRST TRUST GLOBAL FUNDS	57		57
	OPPORTUNITIES UCITS ETF
3 ર 8	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	11.432		11.432
0 રેત્વે	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	200.000		200.000
D ୧୦	ALTIMORE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF B	52.149		52.149
D 61	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	163.573		163.573
D 62	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	2.334		2.334
D 63	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT	334.093		334.093

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

ম Pagina

Intercos S.p.A.

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge Titolare

ORDINAR

do Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

ਕ ਹੈ ਜੋ ਦੇ ਦ	1988 10		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIO
D 64	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT	173.586
I ર્ણ ર	INVESCO FUNDS	341.331		173.586
ੀ 66	COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	283.031		283.031 341.331
ದ 67	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM
D 68	LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	142.710		142.710
D રેત્વે છે	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	189.012		189.012
C 70	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND	91
C 71	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	202.274		91
D 72	UPS GROUP TRUST	2.544		202.274
ದ 73	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	190.865		2.544
C 74	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	861.962		190.865
D 75	SOGECAP ACTIONS - SMALL CAP			861.962
76 D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME	191.347		191.347
77 D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	93.000		93.000
78 D	ನ MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR	136.355		136.355
79 D	UBS (LUX) EQUITY SICAV	2.043		2.043
D 80	MANAGEMENT(LUXEMBOURG) SA FUND UBS	517.892		517.892
I 81	KEY SELECTION SICAV UBS (LUX)	374.882		374.882
1 82	FUND UBS	9.000		9.000
0 83	MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	78.342		78.342
	GOVERNMENT OF NORWAY	976.628		976.628
D 84	HL MULTI-MANAGER SPECIAL SITUATIONS TRUST.	4.163		4.163
ਿੱ 8 2	& GENERAL FUTURE WORLD SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITY LEGAL	167.404		167.404
	FOC
I 86	MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	25.593		25.593
D 87	BARINGS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	2.309
D 88	U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST	2.430		5.309
D 89	1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	10.708		2.430
D 90	CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	9.685		10.708
D ਹੈ।	TRUST FOR CERTAIN TAX-QUALIFIED BECHTEL RETIREMENT PL MASTER	7.656		9.685
I 92	HOLDINGS LIMITED BLUE RAFFLES	7.963.292		7.656
D ਹੈ ਤੋਂ	MONDRIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND.	701.717		7.963.292
D 94	STRATHCLYDE PENSION FUND	188.517		701.717
C તે રે	EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS	1.931		188.517 1.931
	MASTER TRUST
D 96	TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND.	280.276		280.276

Pagina

Intercos S.p.A.

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Titolare	ORDINARIE	Straordinaria ORDINARIE
97 D	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION	2.207	2.207
99 D D ਹੈ 8	NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O	80.411	80.411
100 D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	2.505 106.490	2.505
101 D	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	974	974 106.490
D 102	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	269.000	269.000
D 103	MAGA SMALLER COMPANIES MASTER FUND LIMITED CO OTUS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED ACTING AS FUND MANAGER	534.003	534.003
D 104	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	5.700	5.700
D ! 02	ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC	2.415	2.415
D D I OP 107	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND ACADIAN BWGI MULTI-STRATEGY FUND	1.459	1.459
D 108	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	9.348 6.511	6.511
I 1 09	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW SYSTEMATIC	1.538	1.538 9.348
	ALPHA
III D D 110	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	214	214
D 112	CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	ਰੇਖੋ	04
D 113	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS (MARKET NEUT	14-359 657	657 14.359
114 D	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	19.138	19.138
IIS D	CHILTON INVESTMENT COMPANY LLC	259
116 D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND	2.555	259 2.555
D 117	LGT SELECT FUNDS	128	128
D 119 D 118	EQUITY MEDIOLANUM BEST BRANDS - EUROPEAN SMALL CAP	93.246	93.246
D 120	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND. KIA F509-ACADIAN	7.570	7.570
0 121	THREADNEEDLE (LUX)	547.678 6.963	6.963 547.678
C 0 122	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	6.600	6.600
D 124 123	THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	155.808 3.700	155.808
D ા રહ	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND.	220.950	220.950 3.700

Pagina

র্ণ

Intercos S.p.A.

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Titolare	ORDINARIE	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR Straordinaria
D D 1 26 127	AEGON CUSTODY B.V	144.309	144.309
I 128	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE XANTIUM PARTNERS LP C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	234	234
1 129	STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND INVESTMENT MARSHALL WACE	662 રે I	662 રે I
I 130	STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL INVESTMENT MARSHALL WACE FUND EQUITIES	170	170
1 131	INVESTMENT STRATEGIES-EUREKA FUND C/O IRELAND LTD WACE WACE MARSHALL MARSHALL	615	ર્ણ રે
D 132	INVESTMENT STRATEGIES-ALPHA PLUS FUND WACE MARSHALL	136
0 133	COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS MARSHALL WACE 1 20/2	66	136 66
C 134	MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 130/3	8 2	815
C ાં રે રે	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS DEVELOPED WORLD EQU	765	765
CI 136	MARSHALL WACE MASTER FUNDS SPC-SP ALPHA PLUS
0 137	FUND CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN CANADA POST	92	92
C 139 138	OTTAWA RETIREMENT PENSION PLAN (1965). UNIVERSITY OF	15.970	15.970
C C 140	OTTAWA UNIVERSITY OF	1.879	1.879
D 141	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC DIVIDENDO ITALIA AMUNDI	2.100	2.100
0 142	AMUNDI VALORE ITALIA PIR	180.170	180.170
C 143	AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	38.000 121.000	121.000
C 144	LEADERSEL P.M.I	73.007	38.000
0 145	FUNDS - CONTINENTAL EUROPE SMALL & MID LEADERS 18.05.2017 LO	325.000	73.007
C 146	EUROPE FAMILY LEADERS FUNDS - CONTINENTAL LO	118.000	118.000 325.000
C 147	ACTIONS LO CARPIMKO	325.000	325.000
I 0 149 148	EURO DNCA ACTIONS EURO PME ADVANCED SMALL CAPS	16.100	16.100
I 150	ACTIONS PME AMUNDI	90.000	90.000
0 ાં રો	TRANSMISSION PATRIMOINE AMUNDI	610.523	610.523
I 152	TRANSMISSION ACTIONS AMUNDI	2.912 9.475	9.475
1 ાં રેઝે	ISHARES VII PLC	26.764	2.912
0 1 54	AXA WORLD FUNDS	170.000	170.000 26.764
0 ાં રહે	BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	243.248	243.248

				S Pagina

റ

VOTO MAGGIOR Straordinaria									0	0	22.808.452	7.998.661	30.807.113
ORDINARIE	46.317	31.099 1.277	1.948	7.527 40.485	2.994 1.490 108.536	892 874	1.858	4.576 1.050.000	28.440.908	0	12.848.518 192.488	9.585.347	22.626.353
VOTO MAGGIOR Ordinaria									0	0	22.808.452	7.998.661	30.807.113
ORDINARIE	46.317	31.099 1.277	1.948	40.485 7.527	1.490 108.536 2.994	892 874	1.858	1.050.000 4.576	28.440.908	0	12.848.518 192.488	9.585.347	22.626.353
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Titolare Badge	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND L.P. D l 56	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP PORTFOLIO EUROPE ETF TRUST SPDR D D ાં ૨૪ 157	NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS NB INTERNATIONAL SMALL CAP FUND D । 29	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM BANK OF KOREA TENNESSEE THE C C T ા રેજ 162 161	STATE OF ILLINOIS CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM SCHWAB INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND THE OF TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM I I 163 164	STER FUND L.P. FIDELITY MANAGEMENT AND RESEARCH COMPANY LLC NEUBERGER BERMAN INTERNATIONAL SMALL CAP MA ੀ I ા ર્ણ્ ા રે ર	D STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND CITY OF NEW YORK GROUP TRUST 0 D 1 68 167	SWEDBANK ROBUR SMABOLAGSFOND EUROPA C I (છે	Totale azioni :	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI CP7 BEAUTY LUXCO S.A.R.L. D - C	DAFE 4000 S.R.L. DAFE 5000 S.R.L. I 0 (") て	THE INNOVATION TRUST I 7	Totale azioni :

Intercos S.p.A.

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

ర్

Intercos S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

VOTO MAGGIOR Straordinaria	30.807.113 30.807.113 81.874.374 51.067.261 51.067.261	C ্র 7% 72
ORDINARIE	30.807.113 30.807.113	C 0 C 3
VOTO MAGGIOR Ordinaria ORDINARIE	81.874.374 51.067.261 51.067.261	72 72
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA TOTALE AZIONI	Totale azionisti in rappresentanza legate TOTALE AZIONISTI
	Totale azioni in rappresentanza legale Totale azioni in proprio Totale azioni in delega	Totale azionisti in proprio Totale azionisti in delega
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Badge Titolare

TOTALE PORTATORI DI BADGE

Intercos S.p.A.

Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 28/04/2023

Pag.

.. . om & SID I

STANPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI
PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO ్తి	Rappresentate Dettaglio AZIONI Ordinarie	AZIONI Voto Maggiorato	ASSENZE ALLE VOTAZIONI Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria
		Rappresentate Dettaglio	ર્ટ ব ਤ ১	ﻟﺴ
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI LAURA RUSCONI DELEGA DI PER 1	28.440.908		t
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND
ALL COUNTRY WORLD EX US EQUITY CIT FUND ACADIAN	10.708		3 C 1 12 12 5	C
ACADIAN BWGI MULTI-STRATEGY FUND	2.715		11 14 4 8 18 ್ರಿ	1
INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC ACADLAN	6.511		12 ﺎﺗ 3 ದ 12 ﺔ	14
ACADIAN	1 .503		ਸ ਸ 2 30 12 11
INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	19.455		14 12 1 1 3 1	ﻟﻘﺎ
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND	2.643		12 18 11 1 ਸ
ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC	2.415		ਸ
ADVANCED SMALL CAPS EURO	16.100		14 8 18 1 2 દિવ	ﻟﻘﺎ
AEGON CUSTODY B.V			ਿ ದಿ 14 ﻟﺪﻳ ਤ ਸਿੱ	14
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	144.309		પ 12 1 1 12 પ્ર	4
AMUNDI ACTIONS PME	38.000		ਸ ਸ 1 1 L ਸ	11
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	610.523		11 ﻟﻜﻠ ﻧﮯ J 5 ਤੋਂ	141
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME	180.170		ਸ L 1 દિવ	મિ
AMUNDI	93.000		ﺎ િય C 1 5 તિન	પ્રા
SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA	190.865		14 ﻟﺪ ﻟ ﻟ ਿ િ	12
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	861.962		ਸ 11 ﻟ ਮ પ્રિ	144
AMUNDI TRANSMISSION ACTIONS	2.912		ਸਿੱ પિત્ર
AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE	9.475		1 ੈ 0 C	દિવ
AMUNDI VALORE ITALIA PIR			ત્વ 8 ﻟ 12 14	પ્ર
ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND	121.000		1 C C 1 પ્ર	મિ
ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND L.P.	1 459		14 1 3 5 િ દિદ	ਸ
	46.317		13 1 14 L 1 પિત્ર	184
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	200.000		મ துப 8 11 ਸ પ્ર	પ્ર
AXA WORLD FUNDS	170.000		12 1 × 1 ડિય પિ
AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	55.000			14
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	5.500		1 (1) 3 1 3 પ્ર	ਪ
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70			14 મ 18 1 1 ﻠﻘﺎ	મ
AZ FUND I AZ EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE	97.000		14 1 1 18 1 ધ્ધ	પ્ર
AZ FUND I AZ EQUITY EUROPE	150.000		ਡ 2 12 U 2 િ	ﻟﻠ
AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	106.500		િય 1 12 1 ದ ધ્ય	15
AZ FUND I-AZ ALLOCATION-LONG TERM EQUITY OPPORTUNITIES	41.100		u ਸ 5 ﺔ 1 ದಿ	મ
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	105.000		12 ਜ ಿ 1 12 પ્રિ	3
	13.500		167 1 3 1 R પ્ર	8
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	29.000		111 C 15 L 1 દિ	0
BARINCS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND	5 309		ಷ 3 12 1 5 પ્રિશ	KI
BELFIUS PENSION FUND BALANCED PLUS	88.487		ﻟ ﻟ 12 C 2 પ્રિ	0
BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES	471.762		ﺴﺎ C 3 0 ਨਾ દિવ
BELFIUS PENSION FUND LOW EQUITIES	57.485			0
BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	243.248		ﻟ C 12 ﻟ 1 દિમ	()
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM			(4 1 3 ਸਿ 11:	1
	7.527		િય 0 પ્ય C પિ પિ	ದಿ

Call College of Children Comments of
	Intercos S.p.A.

Nº . ------------------------

inaria del 28/04/2023 Assemblea Ordinaria/Straord cos S.p.A.				2 Pag.
STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI
PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	Rappresentate Dettaglio AZIONI Ordinarie	AZIONI Voto Maggiorato	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria ASSENZE ALLE VOTAZIONI
CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN		Dettaglio Rappresentate	ર્જ న్ 4 ਤ 5
CARPIMKO ACTIONS LO			પ્ર C 84 પ્ર	2
CBOJ, LTD. AS TRUSTEE FOR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LIMITED AS TRUSTEE	325.000		િ 0 1 0 12 O	1
FOR JPM GLOBAL MID-SMALL CAP DISCOVERY MOTHER	3.509		ದ પ્રદ્ધ 5 પ્ર 3 12	1
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	214		પ્ર 2 13 િ 3 3	3
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	94		1 184 3 1 5 5	18
CC&L U.S. O MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	657		ਸ 14 12 ਸ 2 18	ਡ
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	446		1 12 1 2 1 3	ਲ
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE EUROPEAN EQUITY FUND	રેરેર 7		0 1 1 C 1 ਵ	0
CHILTON INVESTMENT COMPANY LLC	259		પ્રા િમ 12 12 5 પ્રમ
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	4.576		2 3 દિ A ਉ	ਸਿੱ
COLUMBIA ACORN EUROPEAN FUND	28.072		2 1 1 દિવ	ਪ
CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	તે રહ્યું રે		C C 12 C દિદ 12 ੱ	O
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	283.031		EXI 124 5 પ્રદ્ધ ದ 14	ਸੰ
DANICA PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB	328.571		18.8 1	3
DECALIA SICAV - CIRCULAR ECONOMY	16.300		દિદ્ય ਸ 1 12 િ 1	114
DNCA ACTIONS EURO PME	90.000		પ્રિ 1 12 × 12 ﻟﻘ	13
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF BALTIMORE			224 C L 1 ત્મ 1	ﺭ
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	୧୧୦ 52.149 7		મ 12 5 8 184 5	દિવ
EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	031		3 18 2 5 પ્ર 1	પ્ર
FARMERS GROUP INC EMPLOYEES PENSION PLAN	ર રાજે		1 5 12 12 12 18 14 ਸ િ િય િ 184	184
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN LOW VOLATILITY EQUITY POOL	.163		3 ﻟﺴﺎ ਜ C 5 પ્રિમ	મ
FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	269.000		5 1 ડી	O
FIDELITY MANAGEMENT AND RESEARCH COMPANY LLC	874		ਸ દિ SE 2 2 12 134 14 પિ	3
FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES	57		ਸ਼ਿ મ પિત્ત 1.4 ਸ પ્રદા	1 14
FIRST TRUST IPOX EUROPE EQUITY OPPORTUNITIES ETF UCITS ETF	174
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	012 89		દિશ 5 11 3 િન 121	ਿੱ
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND	ਹੈ।		ਡ 0 E 3 12 14	O
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES			ﺍﻟﻘ 1 17 C ﻼ ਿੱ	C
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	662 64		પ્રિ ਸਿ 3 પ્રિ 14 પિ	ਪਿ
	94 60

រួម

եմ นี

Fr Er
Ga F F F F

પિ F E F E

网 E F

นี้

341.331 34.411 99.538 26.764

140.458

INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST

HL MULTI-MANAGER SPECIAL SITUATIONS TRUST.

GOVERNMENT OF NORWAY

HI-KZVK-A1-FONDS

ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND

INVESCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK

INVESCO FUNDS

INVESCO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL

ISHARES VII PLC

F E C Eu

Fr lu ് F ப் F E E

F F E E
La

は F ು 联 E Fr ビ E E F F

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60.941 976.628 74.800 4.163 106.490 31.099

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Pag. 2 - 2

Intercos S.p.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 28/04/2023

Property of the Art Andrew of the program and
ﮩﺮ




द्व

	STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI
್ಕೋ	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie	AZIONI Voto Maggiorato	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria ASSENZE ALLE VOTAZIONI
		Rappresentate Dettaglio	Rappresentate Dettaglio	3 4 5 6 ਟ
	JPMORGAN CHASE RETIREMENT PLAN	22.976
	JPMORGAN EUROPEAN DISCOVERY TRUST PLC	968.788		ﻟﻜﺎ ਤ ದ ﺎ િય ﻟﻜ	ਸਿੱ
	JPMORGAN FUND II ICVC - JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND			મિ 2 ਡ 3 5 ਸਿੱ	18
	FUNDS JPMORGAN	196.340		ੇ ਵੱ ਸ 12 ਤੋਂ 1 પિ	ਲ
	KAPITALFORENINGEN MP INVEST EUROPA SMALL CAP AKTIER H	538.414		ਿ 2 11 ਿ 1 56	3
	KIA F509-ACADIAN	25.980		3 ਸ 1 1 11 િય	1
		7.570		દિવ ਸ 1 3 3 ದಿ
	LEADERSEL P.M.I	73.007		A 1 1 ﻟ 12 િય	0
	LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITY FOC	167.404		14 3 12 C 8 14	1
	LGT SELECT FUNDS	128		ਿ 2 1 124 12 ਤ	ﻟﺪ
	LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS	118.000		ﻟﻠ ﻝ 1 ﮐﺎ 12 O
	LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE SMALL & MID LEADERS 18.05.2017	325.000		ਸ 0 ਹੈ 3 O	ﻟﻜﻠ
	LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	142.710			િ
	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW SYSTEMATIC ALPHA	1.538		(Σ 1 1 11 3 14	ਸਿ
	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS (MARKET NEUT			ਸ ﺳﺎ 14 ﻟﻰ 1 ਿੱ	0
	LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	14.359		ﻟﺪ C ਮ ﻟﺴﺎ 3 14	0
	FTSE ITALIA MID CAP PIR LYXOR	19.138		1 ﻟ 12 ﻟﮯ 12 ਸਿੱ	0
		136.355		1 1 ﻟ C ਿੱ િય	14
	MAGA SMALLER COMPANIES MASTER FUND LIMITED CO OTUS CAPITAL MANAGEMENT LIMITED ACTING AS FUND MANAGER	534.003		1 15 St 1 1 ਸਿ	12
	MAGA SMALLER COMPANIES UCITS FUND MS PL
	- TOP EUROPEAN IDEAS FUND MAINFIRST	501.332		ப்பு પિ િ 3 ತ ਤ	ﺎﺕ
	MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 130/3	928.079		ದ ਿ 1 3 ﺪ	12
		જે રે ર		ਤ O 1 C 2 ਦਿੱ	0
	MARSHALL WACE COMMON CONTRACTUAL FUND-MWCCF WORLD TOPS 150/5	66		5 1 13 1 િ	C
	WACE INVESTMENT STRATEGIES-ALPHA PLUS FUND MARSHALL	ાં ૩૯		ਤੋਂ C 12 C 1 ਜ
	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-EUREKA FUND C/O MARSHALL WACE IRELAND LTD.	615		ਸਿੱ C 3 ರ ਿੱ પ્રિ	ు C
	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS DEVELOPED WORLD EQU
	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS GLOBAL EQUITIES LE	765		િક્ત 0 દિવ C ਸਿੱ ਸ	C
	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS INTERNATIONAL EQUITIES FUND	રે જ		ਸ C B C િ ਨ	()
	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-TOPS WORLD EX-US FUND	170		12 C 1 C ਸ ਦੇ	0
	MARSHALL WACE MASTER FUNDS SPC-SP ALPHA PLUS FUND	662		ਪ ﻟ 12 1 12 િ	C
		92		5 ﺮ 3 J 3 1	0
	MASTER TRUST FOR CERTAIN TAX-QUALIFIED BECHTEL RETIREMENT PL	7.656		ﻟﻜﻨ 2 1 18 K ਸ	ದ
	MEDIOLANUM BEST BRANDS - EUROPEAN SMALL CAP EQUITY	93.246		ﻝ 1 12 ﺮ ﻟﻜ િ	ﻟ
	BENEFIT SYSTEM METROPOLITAN EMPLOYEE	6.774		ਦੇ 3 1 SK 11 ਦ	પ્ર
	MH EDRAM EURO SMIDCAP	349.340		C 12 ಕ 18 15 ਸਿ	113
	MH TOCQUEVILLE CONVICTIONS ISR	44.04 I		મ 18 C 3 3 ੱਚ	ਜ
	MONDRIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND.	701.717		પ 17 ಿ 17 1 પિ
	MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV	25.593		2 L	14
	FTSE IT ALL CAP PIR 2 MUL- LYX	2.043		3 12 X B	11
	ప్ర MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	974		ਪ પ્રિ 0 O 1 (14	18
	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND.	220.950		14 8 ಿ િય પિ ದಿ	પિ
	NATWEST TRUSTEE AND DEPOSITARY SERVICES LIMITED AS TRUSTEE O			ਦ ਨ 1 ﻧﻲ 12 ਜ	પ્ર
		80 411		ਸ ਿ દિશ્વ પિ ﻟﺪﻳ ਸ਼ੋ	ਸਿੱ

Company of the commended to the consideration of the commended to the
ARRENALERS & CLE R. L'

	Intercos S.D.A.	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AN OR HOUSE. IT COLUMNAL OR AND ANDREA

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie	AZIONI Voto Maggiorato	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria ASSENZE ALLE VOTAZIONI
	Rappresentate Dettaglio	Rappresentate Dettaglio	ర ട് ਪੈ ਤੇ ਟ ไ
NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS NB INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	1.948
NEUBERGER BERMAN INTERNATIONAL SMALL CAP MASTER FUND L.P.			ਸ O 54 0 2 મિ	C
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	892		12 C પિ 0 12 પિ	0
ODDO BHF ACTIVE CHAMPIONS	8.218		12 પિ 34 1 12 1	12
	5 444		14 14 124 184 12 3	ਦਿ
ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP	620-142		12 12 18 1 18	24
ODDO CAP HORIZONS PME ETI	17.888		િ 12 12 3 1 12	18
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	6.963		184 ਸਿ ದಿ 12 18 ਟ	1
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	11.432		18 1 18 12 2 1
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	45.000		1 3 િ 18 પ્રતિ	2
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	202.274		ਦਿੱ 1 18 14 12 12	184
RAFFLES BLUE HOLDINGS LIMITED	7.963.292		પ્રમ A ਵਿੱ 3 12 ಿ	5 12
REASSURE LIMITED	136.349		રમ
SBC MASTER PENSION TRUST	7.649		પ્પ E 12 C 12	5
SCHRODER EUROPEAN ALPHA PLUS FUND	98.040		100 પ્ર 5 100 10 ਸ	1
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND			ਸ ತ 0 C L 1	34
SCHWAB INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	386.536		ਸ પ્ર 0 1 3 ﻟﻠﺬ	દિશ
SOGECAP ACTIONS - SMALL CAP	108.536		14 C ਸ 0 120 18	0
	191.347		ತ િ 0 C ಷ 14	18
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	2.207		184 મ 184 પ્રત C ಸ್	LK
	1.277		ਖਿ ਘ દિવ 14 14 5	ਸਿੱ
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	1.858		3.84 ದಿ ﻟﻠﻠ 1 14 18	12
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEDIA PNO	110.000		14 3 પ્રમુ 5 ਸ િક્ત	5
STRATEGIC PARTNERSHIP FUND NB LLC	7.285		2 0 ನ C 1 3	O
STRATHCLYDE PENSION FUND	188.517		14 3 ਦਿ 12 18	1
SWEDBANK ROBUR SMABOLAGSFOND EUROPA	1.050.000		ਸਿੱ ﺪ 14 12 18 ਿ
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	163.573		િ 1	11
RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK TEACHERS'	110.134		3 ਦ 18 161 1 ಳ	114
RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS TEACHERS	1.490		ﺍﻟﻘﺎ 5 5 પ્રિ	18
TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS - FOREIGN SMALLER COMPANIES SERIES	117.686		184 1 18 184 ਡ	ਸਿੱ
TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND.	280.276		12 1 12 ਡ ਜ મિ	ਸ
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	2 994		ಕ್ಕೆ ಸ H 8 E 5 દિવ	18
THE BANK OF KOREA			ਘ 12 5 મ 14 પિ	1
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	40.485		ਜ 12 5 14 ਸ ದಿ	ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮ
	2.334		3 11.2 1 184 14 14	1
THREADNEEDLE (LUX)	547.678		C ﻟ 1 2 ﻟﻠ	O
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	155.808		C 1 C 12 14	0
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT	334.093		11 C ਿ 3 ਿੱ 2	O
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT	173.586		1 11 12 1 દિ 1	4
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	9.348		1 51.8 િય પ્ર પિ ਤੇ ਸ	ದಿ
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	5.700		14 પિ ಿ 14 ਡ પ્ર	ਤ
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC	2.100		પ્ર પિ ਇ స్ િય દિ	ਪ

Intercos S.p.A.

Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 28/04/2023

	n

Company of Children Comments of Children Comments of	Pag.

Assemblea Straordinaria ASSENZE ALLE VOTAZIONI D Assemblea Ordinaria 6 AZIONI Voto Maggiorato Dettaglio	ਹੈ ದ પ્રદ્ધ 187 O O 1 () િય ﻟﻌﺎ C O 0 0 ਸ ਸ ਪ 123 પિ 1 3 2 1 6 L 8 1 3 (2) 3 2 15 0 17 3 2 12 3 12 ੀ દિવ 8 C 5 પ્રમ 3 ਮ ੱ પ્રવ 5 3 8 ಕ ದಿ 3 14 4 મ (Li ت પિ 12 મ પ્રત પિ પિ િ 1 న్న દિવ િ 10 3 ನ ਡ િય 6 22.808.452 7.998.66
Rappresentate	30.807.113 234
Kappresentate Dettaglio AZIONI Ordinarie	3.700 12.848.518 2.430 78.342 112.056 6-600 517.892 0.000 374.882 1.879 15,970 2.505 192 488 9 585 347 39912 2.544 22.626.353
PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO ్లో	2 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO UBS IRL INVESTOR SELECTION PLC - EQUITY OPPORTUNITY LONG SHORT FUND XANTIUM PARTNERS LP C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED UNIVERSITY OF OTTAWA RETIREMENT PENSION PLAN (1965). WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LAURA RUSCONI UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG. UBS FUND MANAGEMENT(LUXEMBOURG) SA U.S. STEEL RETIREMENT PLAN TRUST TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP ÜBS (LUX) KEY SELECTION SICAV VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM CP7 BEAUTY LUXCO S.A.R.L. UNIVERSITY OF OTTAWA THE INNOVATION TRUST UBS (LUX) EQUITY SICAV WESPATH FUNDS TRUST UPS GROUP TRUST DAFE 5000 S.R.I. DAFE 4000 S.R.L. PER DELEGA DI

Intervenuto nº 1 rappresentante per delega 51.067.261 azioni Ordinarie e 30.807.113 azioni Voto Maggiorato

Legenda :

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022

Proposta in merito alla destinazione dei risultato di esercizio e distribuzione del dividendo

3 Approvazne ella politico La Cristocane e Lancozonico Lugs ... S81998
Delberazioni elle : Velanos dell'al 123-ce. n. Mic Lig. .. S81998
Dellerazioni e esti dell'ar .. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinario proprie

7 Proposta di aumento di capitale sociale

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

1. Denominazione

1.1 È costituita una società per azioni denominata

"INTERCOS S.P.A." (la "Società")

senza vincoli di rappresentazione grafica.

2. Sede

2.1 La Società ha sede in Milano.
2.2 Possono istituirsi, modificarsi e sopprimersi altrove, con le forme di volta in volta richieste, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

3. Durata

3.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata a norma di legge.

4. Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto:
- (a) l'assunzione e gestione di partecipazioni, sia in Italia che all'estero, in società ed imprese operanti nel settore della produzione e della commercializzazione di prodotti cosmetici e per la cosmesi in genere nonché in settori affini o comunque esercenti attività complementari a quelle svolte dalla Società;
- (b) l'attività di ricerca e sviluppo, per conto proprio e di terzi, collegata a prodotti colorati per il trucco, creme, prodotti per la cura della persona e a prodotti cosmetici in genere, nonché a beni e prodotti ad essi affini e/o accessori ed ogni altra attività tecnica, di ricerca e promozionale nel settore della cosmesi e nei settori affini, sia per conto proprio che per conto di altre imprese;
- (c) lo studio e la realizzazione di macchinari e processi produttivi aventi ad oggetto la produzione dei beni e prodotti di cui alla precedente lettera (b);
- (d) l'acquisto, la vendita, la gestione e la locazione di immobili industriali, commerciali e direzionali;
- (e) la prestazione di servizi a favore di società partecipate e, in particolare, di servizi connessi all'attività di ricerca e di sviluppo di cui sopra, concessione di licenze per l'utilizzo di marchi, brevetti ed altri diritti di proprietà industriale e intellettuale, locazione di immobili e di altri beni strumentali, servizi in materia amministrativa, organizzativa, di gestione finanziaria, legale, contabile, fiscale, informatica, nonché in materia di trasporto e di distribuzione di beni, di istruzione e gestione del personale, di marketing, comunicazione, promozione e pubblicità, avvalendosi, nei casi previsti dalle leggi vigenti, dell'operato di soggetti muniti dei necessari requisiti;
- (f) la concessione di finanziamenti a società del Gruppo Intercos, siano esse o meno controllate o collegate, con espressa esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico.

4.2 Ai soli fini del raggiungimento dello scopo sociale la Società può concedere avalli, fideiussioni e garanzie di ogni genere nei confronti di chiunque, anche per obbligazioni e debiti di terzi, nonché compiere ogni operazione commerciale, finanziaria, industriale, mobiliare od immobiliare che l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.

CAPITALE - AZIONI – MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTO SOCI - DIRITTO DI RECESSO

5. Capitale e Azioni

5.1 Il capitale sociale è di Euro 11.300.256,00 (undicimilioni trecentomila duecentocinquantasei virgola zero zero) suddiviso in n. 96.257.950 (novantaseimilioni duecentocinquantasettemila novecentocinquanta) azioni ordinarie senza valore nominale espresso.

L'assemblea straordinaria del 28 aprile 2023 ha deliberato di aumentare gratuitamente il capitale sociale, anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 Codice Civile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2026, a favore di dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025", per massimi nominali Euro 34.782, mediante emissione di massime n. 289.850 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, mediante utilizzo di un corrispondente importo di utili e/o riserve di utili.

5.2 Le azioni hanno tutte gli stessi diritti, sono indivisibili e sono liberamente trasferibili e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, ogni azione dà diritto a un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
5.3 Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, quarto comma, del Codice Civile.
5.4 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita, ai sensi dell'art. 2443, Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, fino al 20 luglio 2026, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, Codice Civile, per un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero di azioni ordinarie complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega. In particolare, il capitale sociale potrà esser aumentato (i) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, Codice Civile, mediante conferimento di beni in natura aventi ad oggetto aziende, rami d'azienda o partecipazioni, nonché beni conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate e/o (ii) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Codice Civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, in entrambi i casi al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, nei limiti di cui all'art. 2441, commi 4 e 6, Codice Civile, restando inteso che

il suddetto prezzo di emissione potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti di legge.

5.5 La Società può emettere, ai sensi della normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi e strumenti finanziari che condizionano i tempi e le modalità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società.
5.6 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione, sino all'ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del Codice Civile, stabilendo norme riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti agli azionisti. L'Assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'Assemblea generale degli azionisti, prevedendo norme riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento e alle eventuali cause di decadenza o riscatto.
5.7 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.
5.8 Per i loro rapporti con la Società, il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci è quello che risulta dai libri sociali, ivi compresi i recapiti telefonici, i numeri di fax e gli indirizzi di posta elettronica; è onere del socio, dell'amministratore e del sindaco comunicare tali dati ed ogni successiva modificazione degli stessi per la relativa iscrizione nei libri sociali.
5.9 Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.

6. Maggiorazione del diritto di voto

6.1 Ai sensi dell'articolo 127-quinquies del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF"), a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (intendendosi per tale: piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal successivo paragrafo sono attribuiti n. 2 (due) voti.
6.2 Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 6.1, l'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dalla Società sulla base delle risultanze di un apposito elenco ("Elenco") tenuto a cura della Società, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente, cui dovrà iscriversi l'azionista che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto, secondo le disposizioni che seguono:
- (a) l'azionista che intende iscriversi nell'Elenco ne fa richiesta alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società;
- (b) la Società, a fronte della verifica dei presupposti necessari, provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il 5° giorno di mercato aperto del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista, corredata dalla documentazione di cui sopra, e, in ogni caso, entro la c.d. record date;
- (c) successivamente alla richiesta di iscrizione, il titolare delle azioni per le quali è stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco – o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto – deve comunicare senza indugio alla Società, direttamente o tramite il

proprio intermediario, ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti.

6.3 La maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto; o (ii) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date) prima di un'eventuale Assemblea, successiva al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto.
6.4 Senza pregiudizio di quanto previsto al paragrafo 6.8, la cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione, anche temporanea, di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti (ex lege o contrattualmente) privato del diritto di voto, comporta la perdita immediata della maggiorazione del voto limitatamente alle azioni oggetto di cessione. La maggiorazione del diritto di voto viene altresì meno in caso di cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni di controllo detenute in società o enti che a loro volta detengano azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente. Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dall'articolo 93 del TUF.
6.5 Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le azioni dal medesimo detenute, con comunicazione da inviare alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società. La rinuncia ha effetto permanente e se ne dà atto nell'Elenco.
6.6 In aggiunta a quanto previsto ai paragrafi 6.4 e 6.5, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:
- (a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- (b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.
- 6.7 L'Elenco è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83 sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date).
6.8 Il diritto di voto maggiorato è conservato (i) in caso di successione per causa di morte, (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimi, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimi siano beneficiari e (iii) in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni. Nel caso di cui ai punti che precedono, e fermo quanto infra previsto in caso di fusione o scissione, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa.
6.9 La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le "Azioni di Nuova Emissione"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Preesistenti"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un

aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi, le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato con riferimento alle Azioni Preesistenti a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

6.10 Ai sensi dell'articolo 127-quinquies, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell'Elenco. La maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA, e per le quali sia già decorso un periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalle annotazioni riportate sui certificati azionari rappresentativi delle azioni della Società e/o dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della Società, si intenderà maturata a decorrere dal primo giorno di negoziazione delle azioni sul MTA, ferma l'iscrizione nell'Elenco previa richiesta dell'azionista. Anche in questo caso la maggiorazione del voto è rinunciabile, nel qual caso si applicano le previsioni del paragrafo 6.5.
6.11 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

7. Versamenti Sulle Azioni

7.1 I versamenti sulle Azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi da esso ritenuti convenienti.

8. Obbligazioni

8.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, determinandone le modalità e condizioni di collocamento, fermi restando i limiti di legge.
8.2 L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni o assistite da warrant, per l'emissione delle quali l'Assemblea straordinaria ha comunque facoltà di delegare il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto prevede l'art. 2420-ter del Codice Civile, e comunque, di qualunque disposizione normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.
8.3 All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano le stesse disposizioni previste nei successivi articoli del presente statuto in relazione alla disciplina dell'Assemblea straordinaria degli azionisti in quanto compatibili.

9. Finanziamenti dei soci

9.1 La Società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci nel rispetto delle normative vigenti.
9.2 Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.

10. Recesso

10.1 Il recesso è consentito nei soli casi tassativamente previsti dalla legge.
10.2 È escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
10.3 I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimenti di liquidazione sono regolati dalla legge.

ASSEMBLEA

11. Luogo e Termini di Convocazione - Svolgimento

11.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e provvede a quanto previsto dalla legge.
11.2 L'Assemblea può essere convocata anche in un comune diverso da quello della sede sociale, purché nel territorio nazionale o in Svizzera.
11.3 L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, fermo restando quanto previsto all'art. 154-ter del TUF e, comunque, di qualunque disposizione normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.
11.4 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della società.

12. Convocazione

12.1 Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
12.2 L'avviso deve essere pubblicato sul sito internet della Società e negli ulteriori modi e nei termini stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
12.3 L'Assemblea si tiene normalmente in un'unica convocazione. Peraltro, il Consiglio di Amministrazione può convocare l'Assemblea anche in seconda e terza convocazione secondo quanta previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
12.4 Qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, è ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga con gli intervenuti collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

13. Intervento e Rappresentanza

13.1 Il diritto d'intervento e la rappresentanza in Assemblea sono disciplinati dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
13.2 Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società - in osservanza della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente - la comunicazione effettuata dall'intermediario autorizzato ai sensi di legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.
13.3 La Società ha la facoltà di non designare il rappresentante al quale i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto.
13.4 La delega per l'intervento in Assemblea potrà essere notificata alla Società mediante posta elettronica certificata in osservanza delle applicabili disposizioni di volta in volta vigenti.
13.5 Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme anche regolamentari di volta in volta vigenti.

14. Presidenza

14.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato. Se vi sono più Vice Presidenti ha precedenza il Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento dei suddetti soggetti l'Assemblea elegge il proprio Presidente tra gli amministratori o, in mancanza, al di fuori di essi a maggioranza dei voti dei presenti.
14.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio. Nei casi previsti dalla legge, e comunque quando lo ritenga opportuno il presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da notaio scelto dal presidente medesimo.

15. Maggioranze - Verbalizzazione

15.1 Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si applicano le disposizioni di legge di volta in volta vigenti.
15.2 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
15.3 Tutte le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario o da notaio nei casi di legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16. Composizione - Durata in Carica

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 11 (undici) amministratori.
16.2 Gli amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo diverso e inferiore periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Gli amministratori possono anche non essere soci.

17. Presentazione delle liste

17.1 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base delle liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente.
17.2 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.
17.3 Ogni socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente, non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
17.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
17.5 I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti. Qualora una lista preveda più di un (1) candidato, almeno due (2) candidati - indicati al primo e secondo posto di ciascuna lista - devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti.
17.6 Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste contenenti un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
17.7 Le liste devono essere corredate:
- (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
- (b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;
- (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza;
(d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
(e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
17.8 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
17.9 In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.
17.10 Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

18. Elezione del Consiglio di Amministrazione

18.1 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:
- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;
- (b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dello statuto e della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza") viene tratto un amministratore, nella persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.
18.2 Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea.
18.3 Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza che sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere.
18.4 Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come primo in ordine progressivo dalla Lista di Minoranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo. Se l'equilibrio minimo non fosse ancora così assicurato, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
18.5 Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato sopra indicato, la nomina avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge.
18.6 In caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti gli amministratori verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo. Tuttavia, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non siano assicurati la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea provvede alla nomina con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di indipendenza degli amministratori e di equilibrio tra i generi.
18.7 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
18.8 Sono comunque salve diverse o ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

19. Revoca, Cessazione e Sostituzione degli Amministratori

19.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto appresso indicato:
- (a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- (b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera (a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.
19.2 In ogni caso, il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e il rispetto dei requisiti minimi di equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
19.3 Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.
19.4 Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.
19.5 La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti pro tempore vigenti in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in

carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa, anche regolamentare – in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

20. Cariche Sociali - Maggioranze - Verbalizzazione

20.1 Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente, può eleggere anche uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscano in caso di assenza o impedimento, nonché un segretario scelto anche fra persone estranee.
20.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal suo Presidente oppure, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato. Se vi sono più Vice Presidenti ha precedenza il Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta dall'amministratore più anziano di età.
20.3 Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia presso la sede della Società, sia altrove, purché in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due amministratori, e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
20.4 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con telegramma, telefax, corriere o messaggio di posta elettronica da trasmettere a ciascun amministratore ed ai sindaci effettivi almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. L'avviso indica il luogo, il giorno, l'orario dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.
20.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche con intervenuti collegati tramite mezzi di audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
20.6 Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le relative delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
20.7 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti o in collegamento da remoto tutti gli amministratori in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale e che tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati e nessuno di essi si sia opposto alla trattazione degli argomenti da discutere.
20.8 I verbali delle riunioni sono trascritti sull'apposito libro e firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

21. Remunerazione e Rimborsi degli Amministratori

21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
21.2 L'Assemblea può attribuire agli stessi compensi e partecipazioni agli utili.
21.3 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'Assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi

quelli investiti di particolari cariche, ed attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato. Nei limiti di tale compenso stabilito in sede Assembleare, la determinazione dell'emolumento spettante a ciascun amministratore è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli incarichi e delle deleghe affidati.

22. Poteri di gestione e deleghe

22.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea dei soci.
22.2 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita, fermo il rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, la competenza di deliberare:
- (a) la fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile e la scissione nei casi in cui siano applicabili tali norme;
- (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- (c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- (e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
22.3 L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.
22.4 Nei limiti di legge e di statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri e/o ad un amministratore delegato; può delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi membri, e nominare, su proposta dell'amministratore delegato, uno o più direttori generali, direttori di divisione, direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.
22.5 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale – o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale – con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, in via orale ovvero per iscritto, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.
22.6 Il Consiglio ha la facoltà di istituire uno o più comitati aventi funzioni consultive, raccomandati da codici di comportamento in materia di diritto societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

23. Rappresentanza

23.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai vicepresidenti e amministratori delegati eventualmente nominati, per gli amministratori delegati nei limiti dei poteri conferiti, è attribuita la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

23.2 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COLLEGIO SINDACALE

24. Composizione del Collegio Sindacale

24.1 Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.
24.2 I componenti del Collegio Sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
24.3 Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini della determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società.
24.4 Attribuzioni e doveri dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.

25. Presentazione delle Liste del Collegio Sindacale

25.1 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
25.2 Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la quota di capitale sociale prevista al precedente articolo 17.2 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.
25.3 Ogni socio, nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
25.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
25.5 La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino a un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di due candidati alla carica di sindaco supplente.
25.6 Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
25.7 Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste contenenti un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
25.8 Le liste devono essere corredate:
- (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
- (b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;
- (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto;
- (d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- (e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
25.9 Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentante da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentante liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigente. In tal caso la percentuale di partecipazione al capitale della Società richiesta per la presentazione delle liste dalla presente disposizione statutaria viene ridotta alla metà.
25.10 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
25.11 In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.
25.12 Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

26. Elezione del Collegio Sindacale

26.1 La nomina del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:
- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza Sindaci") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente;
- (b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dello statuto e della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci (la "Lista di Minoranza Sindaci") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo – che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale – e l'altro sindaco supplente.
26.2 Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea. Qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci abbia votato per un'altra lista l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante ai fini dell'elezione del sindaco da trarsi da tale altra lista.
26.3 In caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti i sindaci verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo.
26.4 Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza Sindaci o dall'unica lista sarà sostituito dal candidato successivo, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, tratto dalla medesima lista ed appartenente all'altro genere.
26.5 Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con le maggioranze di legge, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
26.6 La presidenza del Collegio Sindacale spetta in tali ultimi casi, rispettivamente, al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata dall'Assemblea nel caso non sia stata presentata alcuna lista.

27. Cessazione e Sostituzione dei Sindaci

27.1 Nel caso vengano meno i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti, il sindaco decade della carica.
27.2 In caso di cessazione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che sia assicurato il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
27.3 Quando l'Assemblea deve provvedere in corso di mandato alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
27.4 In ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata dai soci che intendono proporre un candidato la medesima documentazione inerente a quest'ultimo quale prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio Sindacale.
27.5 Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

28. Riunioni del Collegio Sindacale

28.1 La convocazione del Collegio Sindacale è fatta dal Presidente del Collegio Sindacale con telegramma, telefax, corriere o messaggio di posta elettronica da trasmettere a ciascun sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. L'avviso indica il giorno, l'orario e, ove la riunione non si tenga esclusivamente mediante collegamento da remoto, il luogo dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.
28.2 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi con intervenuti collegati mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo modalità indicate dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

29. Remunerazione e Rimborsi dei Sindaci

29.1 La retribuzione annuale dei sindaci viene determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in conformità alle leggi vigenti. Ad essi spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

REVISIONE LEGALE

30. Revisione legale

30.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.
30.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

31. Nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

31.1 Il Consiglio di Amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.
31.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, di almeno 5 anni, e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare.

BILANCIO - RIPARTO UTILI

32. Esercizio Sociale e Bilancio

32.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
32.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

33. Dividendi

33.1 Gli utili netti, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale (fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale), possono essere distribuiti ai soci solo se e nella misura deliberata dall'assemblea.
33.2 Gli utili di cui l'Assemblea dei soci avesse deliberato la distribuzione e che non siano stati riscossi dai soci legittimati entro 5 (cinque) anni dalla delibera di distribuzione vanno a beneficio della Società e sono destinati a riserva.
33.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, nel corso dell'esercizio, la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

PARTI CORRELATE

34. Parti Correlate

34.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto e alle procedure adottate in materia.
34.2 Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

SCIOGLIMENTO

35. Scioglimento e Nomina dei Liquidatori

35.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

RINVIO

36. Rinvio

36.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.

Firmato: Manuela Agostini notaio

AI assistant

Intercos — AGM Information 2023

4306_rns_2023-05-22_bb3d291b-5803-4752-b39f-8eb28caf23d2.pdf

VERBALE DI ASSEMBLEA

premesso

"INTERCOS S.P.A."

tutto ciò premesso

* * *

ordine del giorno:

"Parte ordinaria

Parte straordinaria

Il presidente comunica quindi che:

Il presidente comunica che:

- DARIO GIANANDREA FERRARI tramite:

- GIC PRIVATE LIMITED tramite:

DELIBERA

dine del giorno dell'assemblea ordinaria.

DELIBERA

DELIBERA

DELIBERA

DELIBERA

DELIBERA

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge Titolare

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

1. Denominazione

"INTERCOS S.P.A." (la "Società")

2. Sede

3. Durata

4. Oggetto

CAPITALE - AZIONI – MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTO SOCI - DIRITTO DI RECESSO

5. Capitale e Azioni

6. Maggiorazione del diritto di voto

7. Versamenti Sulle Azioni

8. Obbligazioni

9. Finanziamenti dei soci

10. Recesso

ASSEMBLEA

11. Luogo e Termini di Convocazione - Svolgimento

12. Convocazione

13. Intervento e Rappresentanza

14. Presidenza

15. Maggioranze - Verbalizzazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16. Composizione - Durata in Carica

17. Presentazione delle liste

18. Elezione del Consiglio di Amministrazione

19. Revoca, Cessazione e Sostituzione degli Amministratori

20. Cariche Sociali - Maggioranze - Verbalizzazione

21. Remunerazione e Rimborsi degli Amministratori

22. Poteri di gestione e deleghe

23. Rappresentanza

COLLEGIO SINDACALE

24. Composizione del Collegio Sindacale

25. Presentazione delle Liste del Collegio Sindacale

26. Elezione del Collegio Sindacale

27. Cessazione e Sostituzione dei Sindaci

28. Riunioni del Collegio Sindacale

29. Remunerazione e Rimborsi dei Sindaci

REVISIONE LEGALE

30. Revisione legale

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

31. Nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

BILANCIO - RIPARTO UTILI

32. Esercizio Sociale e Bilancio

33. Dividendi

PARTI CORRELATE

34. Parti Correlate

SCIOGLIMENTO

35. Scioglimento e Nomina dei Liquidatori

RINVIO

36. Rinvio

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