Interbud-Lublin S.A. — AGM Information 2017

Jun 29, 2017

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD – LUBLIN S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku

UCHWAŁA Nr 1/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki "INTERBUD – LUBLIN" S.A. i spółki "INTERBUD – LUBLIN" S.A. za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki "INTERBUD – LUBLIN" S.A. i spółki "INTERBUD – LUBLIN" S.A. za rok obrotowy 2016 postanawia:-----------------------------------------------------------------------------------------

§1

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej spółki "INTERBUD – LUBLIN" S.A. i spółki "INTERBUD – LUBLIN" S.A. za rok obrotowy 2016 wraz z załączonym do niego sprostowaniem z dnia 29.06.2017r.------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym: głosy za - 6.811.834 przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

UCHWAŁA Nr 2/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "INTERBUD-LUBLIN" S.A.

za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego "INTERBUD-LUBLIN" S.A. za rok obrotowy 2016, postanawia:

§1

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki "INTERBUD-LUBLIN" S.A. za rok obrotowy 2016, na które składa się:-------------------------------------------

a) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie (-) 29 736 117,05 zł,------------------------------------------------------------------ ---

b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 72 885 789,30 zł,--------------------- ---------------

c) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych w kwocie 209 313,17 zł,---------------------------- --

d) Dodatkowe noty objaśniające.--------------------------------------------------------------

-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

głosy za - 6.811.834 -----------------------------------------------------------------------------
przeciw – głosów nie oddano, -----------------------------------------------------------------
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. ----------------------------------------

3

UCHWAŁA Nr 3/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "INTERBUD-LUBLIN" za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 5 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "INTERBUD-LUBLIN" S.A. za rok obrotowy 2016, postanawia:----------------------

§1

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "INTERBUD-LUBLIN" S.A. za rok obrotowy 2016, na które składa się:------------

a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie (-) 28 565 595, 09 zł,

b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 90 977 097,10 zł,-------------------- ----

c) skonsolidowane sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych w kwocie 568 361,75 zł,-----------

------------------ d) Dodatkowe noty objaśniające.--------------------------------------------------------------

-

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym: głosy za - 6.811.834 ---------------------------------------------------------------------------- przeciw – głosów nie oddano, ---------------------------------------------------------------- głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. ----------------------------------------

UCHWAŁA Nr 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej "INTERBUD-LUBLIN" S.A.

w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej "INTERBUD-LUBLIN" S.A. w 2016 roku postanawia:---------------------------------------------------------------------------------- -------

§1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej "INTERBUD-LUBLIN" S.A. w 2016 roku.-------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym: głosy za - 6.811.834 -----------------------------------------------------------------------------

przeciw – głosów nie oddano, ---------------------------------------------------------------- głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. ----------------------------------------

UCHWAŁA Nr 5/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych

§1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.397 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.--- ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym: głosy za - 6.811.834 ---------------------------------------------------------------------------- przeciw – głosów nie oddano, ---------------------------------------------------------------- głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. ----------------------------------------

UCHWAŁA NR 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:------------------------------------------------------------ ----------

§1

iż strata netto w roku obrotowym za rok 2016 w wysokości -29 736 117,05 PLN zostanie pokryta z zysku lat przyszłych.------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

głosy za - 6.811.834 ---------------------------------------------------------------------------- przeciw – głosów nie oddano, ---------------------------------------------------------------- głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. ----------------------------------------

UCHWAŁA Nr 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2016 r. do 10.06.2016 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------- -----

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2016 r. do 10.06.2016r. Panu Krzysztofowi Jaworskiemu.---------------------- ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

-

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: głosy za - 6.811.834 przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. --------------------------------------- .

UCHWAŁA Nr 8/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za okres od 10.06.2016 r. do 09.09.2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------- -----

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za okres od 10.06.2016 r. do 09.09.2016.--------------------------------------------------- --

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

-

W głosowaniu brało udział 3.118.233 akcje tj. 44,44% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.236.466 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: głosy za - 6.236.466 przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

UCHWAŁA Nr 9/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------- -----

§1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 10.10.2016 r. do 31.12.2016 r. Panu Tomaszowi Grodzkiemu.------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------ -

W głosowaniu brało udział 3.118.233 akcje tj. 44,44% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.236.466 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

8

głosy za - 6.236.466 przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. ----------------------------------------

UCHWAŁA Nr 10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 22.09.2016r. Panu Janowi Pomorskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: ---------------- ----

§1

Udzielić absolutorium Panu Janowi Pomorskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2016r. do 22.09.2016r.---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------ -

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: głosy za - 6.811.834 przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

UCHWAŁA Nr 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 10.06.2016 r. Panu Witoldowi Mataczowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------- ---

§1

Udzielić absolutorium Panu Witoldowi Mataczowi z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 10.06.2016r.------------------------------------------------------------------------------------ ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------ -

W głosowaniu brało udział 287.684 akcje tj. 4,10% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 575.368 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: głosy za - 575.368 przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

UCHWAŁA Nr 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 10.06.2016 r. Pani Agacie Matacz-Rynkiewicz

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------- -----

§1

Udzielić absolutorium Pani Agacie Matacz-Rynkiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 10.06.2016r.--------

-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------ -

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: głosy za - 6.811.834 przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

UCHWAŁA Nr 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Panu Henrykowi Dąbrowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------- -----

Udzielić absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.---------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

-

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: głosy za - 6.811.834 przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. ----------------------------------------

UCHWAŁA Nr 14/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 18.10.2016r. Panu Maciejowi Matusiakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------- ----

§1

Udzielić absolutorium Panu Maciejowi Matusiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 18.10.2016 r.------- --

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

-

-

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: głosy za - 6.811.834 przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. ----------------------------------------

UCHWAŁA Nr 15/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 10.09.2016 r. do 22.09.2016 r. Panu Tomaszowi Grodzkiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------- -----

§1

Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 10.09.2016 r. do 22.09.2016 r.------- --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W głosowaniu brało udział 3.118.233 akcje tj. 44,44% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.236.466 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

13

głosy za - 6.236.466 przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. ----------------------------------------

UCHWAŁA Nr 16/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 10.06.2016 r. do 22.09.2016 r. Panu Sylwestrowi Bogackiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------- -----

§1

Udzielić absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 10.06.2016 r. do 22.09.2016 r.------- --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

-

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: głosy za - 6.811.834 przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. ----------------------------------------

UCHWAŁA Nr 17/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r. Panu Sylwestrowi Bogackiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------- -----

§1

Udzielić absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r.---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------ -

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: głosy za - 6.811.834 przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. ----------------------------------------

UCHWAŁA Nr 18/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r. Panu Maciejowi Matusiakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------- -----

§1

Udzielić absolutorium Panu Maciejowi Matusiakowi z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r.------------------------------------------------------------------------------------ ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------ -

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: głosy za - 6.811.834 przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

UCHWAŁA Nr 19/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r. Panu Markowi Grzelaczykowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------- -----

§1

Udzielić absolutorium Panu Markowi Grzelaczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r.------- --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------ -

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: głosy za - 6.811.834 przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

UCHWAŁA Nr 20/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r. Panu Marcinowi Bielskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------- -----

Udzielić absolutorium Panu Marcinowi Bielskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r.------- --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------ -

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: głosy za - 6.811.834 przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

UCHWAŁA Nr 21/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r. Panu Michałowi Szafrankowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:----------------- -----

§1

Udzielić absolutorium Panu Michałowi Szafrankowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r.------- --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------ -

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: głosy za - 6.811.834 przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

UCHWAŁA Nr 22/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:------------------------ -----

§1

1.Ustalić, iż Przewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł (czterech tysięcy złotych) brutto. -------- ----

1. Ustalić, iż członkom Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł (dwóch tysięcy złotych) brutto. ---------------------------------

2. Ustalić, iż członkom Komitetu Audytu INTERBUD-LUBLIN S.A. z tytułu pełnienia funkcji w komitecie Audytu przysługuje za każde posiedzenie Komitet Audytu wynagrodzenie w kwocie 200,00 zł (dwustu złotych) brutto.----------------- --

3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu za dany miesiąc wypłaca się do ostatniego dnia tego miesiąca.--------------------------- ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

-

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym: głosy za - 6.811.834 przeciw – głosów nie oddano, głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.