Interbud-Lublin S.A. — AGM Information 2016

Jun 6, 2016

Załącznik do raportu bieżącego nr 14/2016 z 6 czerwca 2016 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 6 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "INTERBUD-LUBLIN" S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności "INTERBUD-LUBLIN" S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności "INTERBUD-LUBLIN" S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63% Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206

• głosy "za" - 9.189.206

• głosy "przeciw" 0

• głosy "wstrzymujące się" 0

UCHWAŁA Nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "INTERBUD-LUBLIN" S.A.

za 2015 rok

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego "INTERBUD-LUBLIN" S.A. za 2015 rok, postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki "INTERBUD – LUBLIN" S.A. za 2015 rok, na które składa się:

a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, którego suma bilansowa wynosi 95.414.321,48 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta czternaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 48/100 złotych),

b) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zamykający się wynikiem finansowym zyskiem netto w wysokości 6.980.548,18 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści osiem 18/100 złotych),

c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 35 grudnia 2014 roku wykazujące zmianę kapitału własnego o:

6.980.548,18 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści osiem 18/100 złotych) - zysk netto,

d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 208.672,54 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa i 54/100 złotych),

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63% Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206 - głosy "za" - 9.189.206 - głosy "przeciw" - 0 - głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "INTERBUD-LUBLIN" w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63% Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206 - głosy "za" - 9.189.206 - głosy "przeciw" - 0

• głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "INTERBUD-LUBLIN" za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku, postanawia:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, którego suma bilansowa wynosi 108.294.765,60 zł (słownie: sto osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć i 60/100 złotych),

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zamykający się wynikiem finansowym–zyskiem netto w wysokości 7.638.088,82 zł (słownie: siedem milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem i 82/100 złotych).

c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 177.659,85 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć i 85/100 złotych),

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmianę kapitału własnego o:

7.638.088,82 zł (słownie: siedem milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem i 82/100 złotych) - zysk netto,

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63% Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206 - głosy "za" - 9.189.206

• głosy "przeciw" - 0

• głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"INTERBUD-LUBLIN "S.A.

z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 6.980.548,18 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści osiem 18/100), w ten sposób, że zysk w całości zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63% Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206 - głosy "za" - 9.189.206 - głosy "przeciw" - 0 - głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej "INTERBUD-LUBLIN" S.A.

w 2015 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. a).Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej "INTERBUD-LUBLIN" S.A. w 2015 roku postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej "INTERBUD-LUBLIN" S.A. w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63% Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206 - głosy "za" - 9.189.206 - głosy "przeciw" - 0 - głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2015 r. do 19.12.2015 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2015 r. do 19.12.2015 r. Panu Krzysztofowi Jaworskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.854.006 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 54,93% Łączna liczba ważnych głosów: 7.547.606 - głosy "za" - 7.547.606 - głosy "przeciw" - 0 - głosy "wstrzymujące się" – 0 Pan Krzysztof Jaworski nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA Nr 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 19.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 19.12.2015 r. do 31.12.2015 r. Panu Krzysztofowi Jaworskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.854.006 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 54,93% Łączna liczba ważnych głosów: 7.547.606 - głosy "za" - 7.547.606 - głosy "przeciw" - 0 - głosy "wstrzymujące się" – 0 Pan Krzysztof Jaworski nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA Nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borowcowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2015 r. do 26.11.2015 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2015 r. do 26.11.2015 r. Panu Markowi Borowcowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63% Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206

• głosy "za" - 9.189.206

• głosy "przeciw" - 0

• głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Panu Janowi Pomorskiemu

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Janowi Pomorskiemu z wykonania obowiązków Członka / Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63% Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206 - głosy "za" - 9.189.206 - głosy "przeciw" - 0 - głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Panu Witoldowi Mataczowi

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Witoldowi Mataczowi z wykonania obowiązków Członka / Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 820.800 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 11,70% Łączna liczba ważnych głosów: 1.641.600 - głosy "za" - 1.641.600 - głosy "przeciw" - 0 - głosy "wstrzymujące się" – 0 Pan Witold Matacz nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek

handlowych.

UCHWAŁA Nr 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Pani Agacie Matacz-Rynkiewicz

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Pani Agacie Matacz-Rynkiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63% Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206 - głosy "za" - 9.189.206 - głosy "przeciw" - 0

• głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Panu Henrykowi Dąbrowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63% Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206 - głosy "za" - 9.189.206 - głosy "przeciw" - 0

• głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 29.12.2015 r. Panu Włodzimierzowi Sitko

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Włodzimierzowi Sitko z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 29.12.2015 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206

• głosy "za" - 9.189.206

• głosy "przeciw" - 0

• głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"INTERBUD-LUBLIN" S.A.

z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Panu Maciejowi Matusiak

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Maciejowi Matusiak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63% Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206 - głosy "za" - 9.189.206

• głosy "przeciw" - 0

• głosy "wstrzymujące się" – 0