INTEKPLUS CO., LTD — AGM Information 2019

Feb 13, 2019

인텍플러스/주주총회소집결의/(2019.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 11시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노2로 263(탑립동) 본사 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고               내부회계관리제도운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2018년 1월 1일~2018년 12월 31일) 재무제표 및 연결 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명 선임)  제3-1호 의안 : 이상윤 이사 선임의 건  제3-2호 의안 : 최이배 이사 선임의 건  제3-3호 의안 : 김재호 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상윤	1967-07	3년	재선임	한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업 한국과학기술원 연구개발 (주)인텍플러스  전무이사 사업2본부장 (주)인텍플러스 대표이사(現)
최이배	1970-02	3년	재선임	한국과학기술원 대학원 기계공학 졸업 ETRI 선임연구원 (주)인텍플러스 전무이사 사업1본부장 (주)인텍플러스 사장(現)
김재호	1968-11	3년	재선임	동북 전자대학(일본) 경영학 졸업 (주)인텍플러스 상무이사 경영지원본부장 (주)인텍플러스 전무이사 운영본부장 (주)인텍플러스 부사장(現)