Insurance House — AGM Information 2021

Apr 14, 2021

Date: 18 April 2020 Ref: 054 / HC & GS / C / 21

Mr. Hamad Al Ali Head of Listed Companies Affairs Abu Dhabi Securities Exchange P.O.Box 54500 - Abu Dhabi United Arab Emirates

التاريخ: 18 أبريل 2021 الاشارة: 054 / م ب وخ ع / م / 21

السيد / حمد العلي ،،، المحترم رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة سوق أبوظبي للأوراق المسالية ص.ب. 54500، أبوظبي دولة الإمـارات العربية المتحدة

Dear Sir.

لة العمومية السنويسة Subject: Minutes of Meeting of Insurance House PSC AGM

Reference to above subject, we enclose herewith a copy of the Minutes of Meeting of the Annual General Assembly Meeting of Insurance House PSC that was held on 12 April 2021.

تحبة طبية ويعد،

الموضوع: محضـ لبدار التساميين ش.م.ع.

بالإشارة إلى الموضوع أعــلاه، مــرفــق طيــه نسخــة مسن مسحضسير اجتمساع الجمعيسية العمسوميسة السسنسبوية لدار التأميـن ش.م.ع المنعقــد بتــاريــخ 12 أبــريـــل 2021

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

Sincerely,

Mohammed Othman Chief Executive Officer

$l$ $l$ $\ddot{r}$ i $\ddot{a}$

دار التأمين ش.م.ع: ص.ب ١٢٩٩٢١، أبوظبي، ا.ع.م؛ هاتف؛٤٤٤ ٤٣٤ (٢) ٩٧١+؛ فاكس:٤٠٠ ٤٩٢٤ (٢) ٩٧١+ Insurance House P.S.C: P.O. Box 129921, Abu Dhabi, U.A.E; Tel: +971 (2) 4934 444; Fax: +971 (2) 4934 400 ــة عــامــة بـــرأس مـــال وقـــدره ١١٨, ٧٨٠, ٥٠٠ درهم إماراتي - Public Joint Stock Company and the share capital is AED 118, 780,500 $A$

محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة دار التأمين (شركة مساهمة عامة)

عقدت الجمعيـة العموميـة لمسـاهمي الشـركة اجتماعهـا فـي تمـام السـاعة 1:00 بعـد الظهـر مـن يـوم الإثنـين الموافـق 12 أبر يـل 2021 إلكتر ونيــأ عبـر. تقنيــة الإتصــال المر نــى عـن بُعـد وتـر أس الإجتمــاع السـيد / محمـد عبـدالله جمعــه الفبيســى وحضر ها من مجلس الإدارة السلدة:

الحضور	الإسم
الكتر ونيأ	السيدة/ علياء عبدالله المزروعي
الكتر ونيا	السيد/ خالد عبدالله جمعة القبيسي
الكتر ونيا	السيد/ عبد المجيد اسماعيل الفهيم
شخصىيا	السيد/ عبد الحميد عمر تايلور
الكتر ونيا	السيد/ رامان تيرونيلفيلي كومبوسوامي
الكتر ونيا	السيد/ مرتضى محمد الهاشمي

وقـــد حضــر الاجتمـــاع السيـــد /سامر سمير حجازي عــن الســـادة / جرانت ثورنتون Grant Thornton مـــدقق حسابـــات الشركـــة. كمــــا حضـــــر الإجتمـــاع الكتــــرونيــــأ الســـهــــــة المصــــم مصـــــــ المعالم المحاليـــة الأوراق الماليــــة والسلــع، وقـــد قامـــت الشركـــة بتوفيـــر خدمـــة الحضـــور والتصـــويــت الإلكتــروني للمســـاهميـــن وممثل الهينــة.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 87.05 % وهـو يعثـل 100% بالأصـالـة. وقـد تـم تعييـن السيـد / زهـدي محمـد يكـن مقــرر اّ للاجتمــاع والسيد / سامر سمير حجازى جامعـاً للأصوات.

قام السيد / محمــد عبدالله جمعــة الفبيسـي بـاستعــر اض جــدول الأعمـــال وفقــأ لمـــا يلـــي:

]. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركز ها المالي عن السنة المالية المنتهية في 12/3/12/31 والمصادقة عليه.

تمت المو افقة على البنـد المذكـور

1. سـماع تقرير مدقق الحســابات عن الســنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة علبه

تمت المو افقة على البند المذكـور

1. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسانر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.

محضر اجتماع الجمعية العمومية لدار التأمين شء ع

تمت الموافقة على البند المذكور صفحة ( من 4

دار التأمين ش.م.ع: ص.ب ١٢٩٩٢١ . أبوظبي، ا.ع.م: هاتف:٤٤٤ ٢٤٤ (٢) ٩٧١+: فاكس: ٤٠٠ ٤٩٢٤ (٢) ٩٧١+ Insurance House P.S.C: P.O. Box 129921, Abu Dhabi, U.A.E; Tel: - 971 (2) 4934 444; Fax: - 971 (2) 4934 400 نسركية مستاهمية عنامية بسراس مسال وقسدره ١٩٠٠، ١٨٧٨ درهم إماراتي — Insurance House P.S.C: P.O. box 129921. ADu
نسركية مستاهمية عنامية بسراس مسال وقسدره ١١٨,٧٨٠. درهم إماراتي — Public Joint Stock Company and the share capi

محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة دار التأمين (شركة مساهمة عامة)
تمت الموافقة على البند المذكور	النظر في مقتر حات مجلس الإدار ة بشــأن توزيع أرباح نقدية بنسـبة 4% للسـهم .4 من ر أس المال بحدود (4,751,220 در هـم).
تمت الموافقة على البند المذكـور	الموافقة على مقترح بشـــأن مكافأة أعضــــاء مجلس الإدارة عن الســـنـة المالية .5 الْمنتهية في 2020/12/31 وتحديدها .
تمت الموافقة على البند المذكور	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدار ة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. .6
تمت الموافقة على البند المذكور	7. إبر اء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
تمت الموافقة على البند المذكور	8. تعيين مدققي الحســابـات الســــــــــــادة / جر انت ثور نتون عن السـنـة المـاليـة 2021 وتحديد أتعابهم بقيمة 133,000 در هم (مانة وثلاثة وثلاثون ألف در هم).
	9. انتخـاب أعضــاء مجلس الإدار ة. ترشّح لانتخـاب أعضــاء مجلس الإدار ة الســادة التالية أسماؤ هم: السيد / محمد عبدالله جمعة القبيسي $\cdot$ 1 السيدة / عليــــاء عبدالله محمد المزروعي $\cdot$ السيــد / عبدالمجيد اسمـــاعيل على الفهيم .3 السيــد / خــــــالـــد عبدالله جمعــــة القبيسى $\cdot$ 4 السيد / مرتضى محمد شريف الهاشمى .5 السيـد / جاسـم مبــارك مسعــود الظــاهر ي .6 7. السيـد/رامان تيرونيلفيلي كــومبوســوامي ممثلاً عن دار التمويل ش.م.ع السيــد / على محـمـــد عبـــدالله الجـــاســــــــــــــــــــــــــــــــ
صفحة 2 من 4	محضر اجتماع الجمعية العمومية لدار التأمين ش.م.ع.

دار التأمين ش.م.ع: ص.ب ١٢٩٩٢١، أبوظبي، ا.ع م: هاتف:٤٤٤ ٤٩٢٤ (٢) ٩٧١+: ظاكس: ٤٠٠ ٤٩٣٤ (٢) ٩٧١+ Insurance House P.S.C: P.O. Box 129921. Abu Dhabi, U.A.E: Tel: - 971 (2) 4934 444: Fax: - 971 (2) 4934 400 شىركىة مستاهمىية عناصية بسراس مسال وقسندرم دو . ۱۱۸٬۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰

محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة دار التأمين (شركة مساهمة عامة)

وبعد إجراء عملية التصويت فقد تم انتخاب السلاة التالية أسمـاؤهم لعضوية مجلس الإدار ة لمدة ثلاث سنو ات تنتهــى عند انعقـاد الجمعية العمومية السنوية التي سوف تنظر في حسابات السنة المالية المنتهية في 2023/12/31:

• السيد / محمد عبدالله جمعة القبيسي $\cdot$
• السيدة / علياء عبدالله محمد المز ر و عي $\overline{2}$
• السيــد / عبدالمجيد اسمــــاعيل على الفهيم $\overline{\mathbf{3}}$
• السيــد / خـــــالـــد عبدالله جمعـــــة القبيسى $.4$
• 1. السيد / مر تضي محمد شر يف الهاشمي
• السيد / جاسم مبارك مسعود الظاهري $.6$
• السيد/رامان تيرونيلفيلي ك ومبوسوامي ممثلاً عن دار التمويل ش.م.ع $7\phantom{.0}$
• 1. تعيين ممثلين (عدد 2) عن المســـــاهمين وتحديد أتعابهم لـحضـــــور اجتماعات الجمعية العمومية للشــركة والتصـــويت على قراراتها بالنيابة عن المســاهمين بحيث يقوم الممثلين بمباشرة عملهم في الجمعية العمومية التالية، وهم الســــادة: مكتـب / حسـن الريـامي للمحـامـاة والاستـشارات القانـونيـة و مكتـب / أحمدك حسدين الزبيدكي للمحدياميناة والإستشديار ات القسانونيسة وتحديدك أتعابهــم بمبلـــغ وقــدر ه 3,000 در هــم (تـــلاتـــة آلاف در هـــم) لكل منهما.

تمت المو افقة على البنـد المذكـور

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

محضر اجتماع الجمعية العمومية لدار التأمين ش.م.ع.

1. تعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظــــام الأسـاسـي للشـركة وفقأ لمتطلبات المرســوم بقانون اتحادي رقم (26) لســنـة 2020 بشـــأنّ تعديل القانون الاتحادي رقم (2) لســـنة 2015 في شــــأن الشـــركات التجارية. علماً بـأن تلك التعديلات خاضــــعة لموافقة الجهات المختصــــة. المواد التي ســـيتم تعديلها (المادة 17 – المادة 18 – المادة 24 – المادة 36 – المادة 40 – المادة 43 – المادة 44 – المادة 45 – المادة 48 – المادة 51 – المادة 52 – المادة 53 – المادة 55 – المادة 57).

تمت المو افقة على البنـد المذكـور

صفحة 3 من 4

دار التأمين ش.م.ع. ص.ب ١٢٩٩٢١ . أبوظبي ١.ع.م: هاتف: ٤٤٤ ٤٣٤ (٢) ٩٧١+: فاكس: ٤٠٠ ٤٩٣٤ (٢) ٩٧١+ Pyblic Joint Stock Company and the share capital is AED 118, 780,500 Insurance House P.S.C: P.O. Box 129921, Abu Dhabi, U.A.E: Tel: -971 (2) 4934 444: Fax: -971 (2) 4934 400 شركة مساهمة عنامية بيرأس مسال وقسيره ٥٠٠، ١١٨،٧٨٠ درهم إماراتي

محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة دار التأمين (شركة مساهمة عامة)

• 1. الموافقة على تجديد التعاقد مع الجهات ذات علاقة بالنسبة للاتفاقيات التالية: اتفاقية تعهيد خدمات مع دار التمويل ش م. ع
• ب. اتفاقية تعهيد خدمات مع أف أتش كابيتال شّ م.خ.

تمت المو افقة على البند المذكـور

1. تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (دار التمويل ش.م.ع): بيع نسبة 20% إلى 100% من حصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البالغة قيمته ما يقارب 37.22 مليون در هم.

تمت المو افقة على البنـد المذكـور

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 02:00 بعد الظهر .

سامر حجازى مدفق الحسابات بطاقة هوية رقم 784-1973-4085169-6

ز هنلی محمد یکن

مقرر الاجتماع

بطاقة هوبة رقم

784-1978-2827525-1

سامر حجاز ی جامع الأصوات .
بطاقة هوية رقم 784-1973-4085169-6

ملاحظات:

$\mathcal{Z}$

محمد عبدالله جمعة القبيسي

رنيس الاجتماع

ىطاقة ھوية رقم

784-1964-1309527-2

1٬ يكون صساحب الحق في الأرباح في يوم الخميس الموافق 22 أبريل 2021 ســواء كانت "نقدية أو أســـهم منحة" (هو مالك الســـهم .
المسجل في اليوم الـ (10) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقـــاد الجمعية العموميـــة التي تقـــرر فيهـــا توزيــــع تلك الأربـــــاح وإذا صادف تاريخ الإستحقـــاق في هـــذا البنـــد عطلـــة رسميــــة فيعتبــر يوم العمـــل الذي يليـــه هو تاريخ الإستحقاق).

محضر اجتماع الجمعية العمومية لدار التأمين ش.م.ع.

صفحة 4 من 4

دار التأمين ش.م.ع. ص.ب ١٢٩٩٢١ . أبوظبي، ا.ع.م: هاتف:٤٤٤ ٤٢٤ (٢) ١٩٧١: فاكس: ٤٠٠ ٤٩٣٤ (٢) ٩٧١-Insurance House P.S.C: P.O. Box 129921, Abu Dhabi, U.A.E: Tel: -971 (2) 4934 444: Fax: -971 (2) 4934 400 شىركىة مىساھمىــة عــامـــة بـــرأس مـــال وقــــدره • • NA, VA درهم إماراتي Public Joint Stock Company and the share capital is AED 118, 780,500