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Feb 3, 2020

인성정보/주주총회소집결의/(2020.02.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-18
시간	오전 9시
2. 장소		서울 송파구 위례성대로22길 28 당사 7층 강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 기타비상무이사 윤재승 재선임의 건 제2-2호의안 : 기타비상무이사 박준석 신규선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 김인교 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤재승	1962-11	3	재선임	·서울대학교 공법학과 졸업 ·前 서울지방검찰청 검사 ·前 ㈜대웅, ㈜대웅제약 대표이사 회장
박준석	1969-01	3	신규선임	·경기대학교 토목공학과 졸업 ·現 (유)PwC 컨설팅 테크놀로지 본부 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인교	1955-10	3	신규선임	·한양대학교 전자통신   학과졸업 ·前 Cisco Korea 부사장 ·前 Dell Korea 사장 ·前 강원테크노파크 원장 ·現 국립 강릉원주대      정보통신과 교수	-