INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGÍA E Y A — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Mar 23, 2010

INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA

EXPERIMENTAL AGROPECUARIA

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 21/04/2010 a las 8 horas en Hipólito Yrigoyen Nº 1628 -3º Piso- Capital Federal- (no es la sede social) a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al 63° Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2009 y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 3) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/12/2009 por $ 672.096, en exceso de $ 622.996, sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos. 4) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio finalizado el 31/12/2009. 5) Consideración de los resultados no asignados al 31/12/2009. 6) Designación del Auditor Externo de los Estados Contables al 31/12/2010, estableciendo su remuneración

Nota: De acuerdo con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19550, para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán comunicar por nota su asistencia o presentar certificado de depósito en Hipólito Yrigoyen Nº 1628 -3º Piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 13 a 17 horas. El plazo vencerá el 15 de abril a las 17 horas.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2010

Presidente: Rodolfo Martín Balestrini

Acta de Directorio Nº 1054

del 20/04/2009