Institut IGH d.d. — AGM Information 2016

Nov 11, 2016

INSTITUT IGH, d.d.

Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, CROATIA Tel: +385 1 6125 125, Fax: +385 1 6125 401, igh@igh.hr, www.igh.hr

Redovna dionica IGH-R-A, ISIN HRIGH0RA0006 Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze Obavijest sukladno odredbama članka 459. Zakona o tržištu kapitala

Zagreb, 11. studenog 2016. godine

HANFA Miramarska 24b 10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb Odjel uvrštenja

Predmet: DOPUNA DNEVNOG REDA GLAVNE SKUPŠTINE

Na temelju odredaba članaka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava trgovačkog društva INSTITUT IGH d.d. Zagreb, Janka Rakuše 1 (dalje: Društvo), objavljuje

DOPUNU DNEVNOG REDA

Glavne skupštine Društva koja će se održati 16.12.2016. u 12 sati u sjedištu Fax: 042/211-285 Društva, Janka Rakuše 1, Zagreb.

Poziv za sudjelovanje na Glavnoj skupštini objavljen je u Narodnim novinama Vukovarska 8 broj 101/2016 od 04.11.2016..

Pozivom na odredbu članka 278.st.2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar Fax: 020/412-489 Zagreb-Montaža d.o.o. iz Zagreba, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb pravodobno (11.11.2016.) je predložilo dopuniti dnevni red sazvane Glavne PULA 52100 skupštine te Uprava društva u skladu s navedenim prijedlogom na temelju Divkovićeva 2/C odredbe čl.280.st.1. Zakona o trgovačkim društvima objavljuje da se postojeći Tel: 052/508-220 dnevni red Glavne skupštine zakazane za 16.12.2016. dopunjuje na način da Fax: 052/508-221 točka 5. dnevnog reda glasi:

"5. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora društva"

Predlaže se Glavnoj skupštini izbor članova Nadzornog odbora kako slijedi:

Prijedlog ad1

Temeljni kapital:

dionice 190 kn

"Žarko Dešković, dipl.ing.građ., Split, Ban Mladenova 2, OIB: 78923053725 bira se za člana Nadzornog odbora Instituta IGH d.d. na mandatno razdoblje od 4

Mierodovni sud: Trgovački sud u Zagrebu, registarski uložak s matičním brojem (MBS)
080000959

MB: 3750272 116.604.710,00 kn OIB: 79766124714 uploćen u cijelosti Poslovna banka: Broj izdanih dionica:
IGH-R-A 613.709 Zagrebacka banka d.d. IBAN: HR7723600001101243767 Nominalno vrijednost SWIFT kod: ZABAHR2X

Ivan Poladina, dipl.oec. predsjednik Uprave mr.sc. Oliver Kumrić, dipl.ing.grad., člon Uprave

SPLIT 21000 Matice hrvatske 15 Tel: 021/558-666 Fax: 021/465-335

RC RIJEKA KUKULJANOVO 51227 Kukulianovo 182/2 Tel: 051/206-100 Fax: 051/331-100

RC OSUEK OSIJEK 31000 Drinska 18 Tel: 031/253-103 Fax: 031/253-104

VARAŽDIN 42000 Hallerova aleja 7 Tel: 042/210-970. 042/210-722

DUBROVNIK 20000

Tel: 020/412-489, 020/411-628

ZADAR 23000 Dobriše Cesarića 1 Tel: 023/220-910, 023/323-299 Fax: 023/323-225

(četiri) godine od dana donošenja odluke. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

Obrazloženje:

Predsjednik nadzornog odbora, prof.dr.sc. Jure Radić iz Zagreba, Kozjak 50, OIB: 26241209982. preminuo je 10.09.2016. uslijed čega mu je po sili zakona prestao mandat člana Nadzornog odbora.

Zbog toga se predlaže izbor. gosp. Žarka Deškovića kao novog člana Nadzornog odbora.

Žarko Dešković, dipl.ing.građ. član je Nadzornog odbora PODUZEĆE ZA CESTE SPLIT dioničko društvo, Dugopolje, Svetog Mihovila 1, OIB:37901994151.

Prijedlog ad2

"Vlado Čović, po zanimanju strojarski tehničar, iz Šibenika, Ruže Vukman 6, bira se za člana Nadzornog odbora Instituta IGH d.d.. na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od 4 (četiri) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

Obrazloženie:

Članu Nadzornog odbora društva g. Vladi Čoviću ističe mandat 20.12.2016. pa se predlaže Glavnoj skupštini izabrati navedenog člana za novo mandatno razdoblje.

G. Vlado Čović član je nadzornog odbora dioničkog društva Dalekovod d.d. iz Zagreba i predsjednik nadzornog odbora društva Zagreb-Montaža d.o.o.

Prilog: Prijedlog za dopunu dnevnog reda dioničara Zagreb-Montaža d.o.o., Zagreb

Institut IGH d.d. Uprava Društva

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o Roberta Frangeša Mihanovića 9 10000 ZAGREB

INSTITUT IGH dioničko društvo za istraživanje i r azvo j u graditeljstvu, Zagreb Primljeno dne $-11 - 2016$
SEKTOR - Zavod	PRILOG
$41010 - 9817/16$

INSTITUT IGH d.d. Janka Rakuše 1 10000 Zagreb UPRAVA DRUŠTVA

U Zagrebu, 11.11.2016.

Predmet: Zahtjev za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine

Poštovani.

u Narodnim novinama broj 101/2016 od 04.11.2016, objavljen je oglas o pozivu na glavnu skupštinu Instituta IGH d.d. koja će se održati 16.12.2016.

Na temelju odredbe članka 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Zagreb-Montaža d.o.o. kao dioničar društva u udjelu od 8,15% predlaže točku 5. dnevnog reda dopuniti tako da glasi:

"5. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora društva"

Predlaže se Glavnoj skupštini izbor članova Nadzornog odbora kako slijedi:

Prijedlog ad1

"Žarko Dešković, dipl.ing.građ., Split, Ban Mladenova 2, OIB: 78923053725 bira se za člana Nadzornog odbora Instituta IGH d.d. na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine od dana donošenja odluke. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

Obrazloženje:

Predsjednik nadzornog odbora, prof.dr.sc. Jure Radić iz Zagreba, Kozjak 50, OIB: 26241209982. preminuo je 10.09.2016. uslijed čega mu je po sili zakona prestao mandat člana Nadzornog odbora.

Zbog toga se predlaže izbor, gosp. Žarka Deškovića kao novog člana Nadzornog odbora.

Żarko Dešković, dipl.ing.građ. član je Nadzornog odbora PODUZEĆE ZA CESTE SPLIT dioničko društvo, Dugopolje, Svetog Mihovila 1, OIB:37901994151.

Prijedlog ad2."

"Vlado Čović, po zanimanju strojarski tehničar, iz Šibenika, Ruže Vukman 6, bira se za člana Nadzornog odbora Instituta IGH d.d., na još jedno mandatno razdoblje u trajanju od 4 (četiri) godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

Obrazloženje:

Članu Nadzornog odbora društva g. Vladi Čoviću ističe mandat 20.12.2016. pa se predlaže Glavnoj skupštini izabrati navedenog člana za novo mandatno razdobolje.

G. Vlado Čović član je nadzornog odbora dioničkog društva Dalekovod d.d. iz Zagreba i predsjednik nadzornog odbora društva Zagreb-Montaža d.o.o.

Predlaže se društvu u skladu s odredbom čl.280. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima objaviti bez odgode prethodno navedeni prijedlog dopune.

S poštovanjem,

Zagreb-Montaža d.o.o.

8 ZAGREB geša Mihanovića 9 Predsjednik Uprave