Institut IGH d.d. — AGM Information 2014

Apr 30, 2014

Redovna dionica IGH-R-A, ISIN HRIGH0RA0006 Uvrštena na službeno tržište Zagrebačke burze Obavijest sukladno odredbama članka 459. Zakona o tržištu kapitala

Zagreb, 30.travanj 2014. godine

inim, donesene slijedeće odluke:

HANFA ZAGREBAČKA BURZA Miramarska 24b Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb 10000 Zagreb

Predmet: ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala te Pravila Zagrebačke burze

izvješćujemo kako slijedi: Dana 29.04.2014. godine uprava i nadzorni odbor društva INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714, održali su sjednice na kojima su, među

• Odluka o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća za INSTITUT IGH d.d. za poslovnu godinu 2013.

Odjel uvrštenja

• Odluka o prihvaćanju konsolidiranih temeljnih financijskih izvješća za INSTITUT IGH za poslovnu godinu 2013.
• Odluka o usvajanju Konsolidiranog godišnjeg izvješća društva za 2013. godinu te o podnošenju istog Glavnoj skupštini društva
• Odluka o usvajanju izvješća revizora društva KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Ivana Lucića 2A, OIB: 20963249418
• Odluka o usvajanju prijedloga odluke o pokriću gubitka društva INSTITUT IGH d.d. financijske 2013. godine i upućivanju iste Glavnoj skupštini na usvajanje
• Odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja za poslovnu 2013. godinu kao sastavnom dijelu Izvješća uprave društva o konsolidiranom godišnjem izvješću društva za 2013. godinu.
• Odluka o usvajanju prijedloga odluke i upućivanja iste Glavnoj skupštini na usvajanje a kojom se daje razrješnica članovima uprave za poslovnu godinu 2013.
• Odluka o usvajanju prijedloga odluke i upućivanja iste Glavnoj skupštini na usvajanje a kojom se daje razrješnica članovima nadzornog odbora za poslovnu godinu 2013.

INSTITUT IGH d.d.

Ured za odnose s investitorima