AI assistant
Inrom Construction Industries Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025
Dec 1, 2025
6855_rns_2025-12-01_09e2e3e3-1e2b-4c40-bf9e-662518b72945.htm
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
כינוס אסיפה (עדכון) false
| אינרום תעשיות בנייה בע"מ | 1 551 |
| INROM CONSTRUCTION INDUSTRIES LTD | |
| מספר ברשם: 515001659 | 13388 |
| - - - | |
| לכבוד: | רשות ניירות ערך | לכבוד: | הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ | ת460 ( פומבי ) | שודר במגנא: | 01/12/2025 | ||||
| www.isa.gov.il | www.tase.co.il | אסמכתא: | 2025-01-095150 | שעת שידור: 15:08 15:08 |
דוח מתקן לדוח משובש שנשלח בתאריך 04/11/2025 שמספר אסמכתא שלו: 2025-01-083568
| השיבוש: | בהמשך לבקשת רשות ניירות ערך ובהמשך לדיונים שהתקיימו בין החברה לבין בעלי מניותיה ונציגיהם, החברה מתכבדת בזאת לפרסם דוח מתקן לדוח המקורי כמפורט בקבצים המצ"ב. |
| סיבת השיבוש: | ----- |
| עיקרי התיקון: | כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב וכן בנוסח מדיניות התגמול המוצעת המצ"ב. |
דוח מיידי על אסיפהתקנה 36ב (א) ו-(ד), ותקנה 36ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970
הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, אין צורך בדיווח ת138 במקביל.האם קיימת אפשרות להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: כןהערה: אפשרות הבחירה בשדה זה היא רק עבור תאגידים זרים (שאינם רשומים בישראל), ולתאגידים שני"ע שלהם אינם רשומים למסחר. שימוש במערכת ההצבעות תחייב את התאגיד לעבד את כלל ההצבעות שהתקבלו במערכת זו.
קישורית לאתר מערכת ההצבעות שבו ניתן להצביע: מערכת ההצבעותהסבר: זכאים הרשאים להצביע במערכת יקבלו את פרטי הגישה למערכת מחברי הבורסה.
| כינוס אסיפה | קיום אסיפת המשך | דחיית אסיפה למועד לא ידוע | ביטול אסיפה |
| התאגיד מודיע על: | כינוס אסיפה |
הערה: במקרה של שינוי במועד האסיפה (דחיה או הקדמה) יש לבחור ב"דחית אסיפה" או "דחיה ע"י בית משפט" או "דחייה למועד לא ידוע".
מספר האסמכתא של ההודעה האחרונה על האסיפה הוא 2025-01-083568 , שזומנה לתאריך 10/12/2025
| סיבת דחייה או ביטול: | _________ | _________ |
הסבר: יש להתייחס למספר אסמכתא של ההודעה האחרונה של כינוס או דחיית האסיפה
1. סוג נייר מניה
שם נייר הערך המזכה: אינרום בנייה מ"ר
מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 1132356
המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: 10/11/2025הסבר: אם נדרשת אסיפה על יותר ממספר נייר אחד, יש לדווח ת460 על כל נייר נוסף בנפרד. דיווחים שבהם יצוינו מספרי נייר נוספים, יחייבו שליחת דוח מתקן
2. בתאריך: 03/11/2025
הוחלט על כינוס אסיפה אסיפה כללית שנתית ומיוחדת _________ ,
שתתכנס ביום ד' בתאריך: 10/12/2025 בשעה: 13:00
| בכתובת: | במשרדי החברה שברחוב גולן 1 (בית גולן), קריית שדה התעופה (איירפורט סיטי) |
3. על סדר היום:הסבר: מיספור הנושאים שעל סדר היום יהיה בהתאם לסדר הופעתם בדוח זימון האסיפה אם מצורף כקובץ.
נושאים/החלטות שיועלו באסיפה:11הנושא / ההחלטה ופרטיו:דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2024הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווגתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.
סוג ומספר זיהויהסבר: בהחלטות הנוגעות לכהונת דירקטור נדרש להזין את מספר הזיהוי של הדירקטור_________ _________
האם העסקה היא הצעה פרטית הדורשת את אישור האסיפה בהתאם לסעיף 270(5) לחוק החברות התשנ"ט -1999 לא _________הסבר: לעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס ת138, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
האם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות? לאלעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס נוסף, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
עפ"י סעיף 60 לחוק החברותהסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: לאתשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________
במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________
פירוט העניין האחר
_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):
_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
| תיקון גילוי | |
| שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון | |
| ירד מסדר היום | |
| הנושא נדון באסיפה קודמת | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 | |
| הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: | |
| _________ |
הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת לדיווח בלבד
| סוג הרוב הנדרש לאישור _________ | _________ |
האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא _________
22הנושא / ההחלטה ופרטיו:אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין (KPMG), כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרוהצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווגתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.
סוג ומספר זיהויהסבר: בהחלטות הנוגעות לכהונת דירקטור נדרש להזין את מספר הזיהוי של הדירקטור_________ _________
האם העסקה היא הצעה פרטית הדורשת את אישור האסיפה בהתאם לסעיף 270(5) לחוק החברות התשנ"ט -1999 לא _________הסבר: לעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס ת138, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
האם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות? לאלעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס נוסף, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
סעיף 60 לחוק החברותהסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: לאתשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________
במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________
פירוט העניין האחר
_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):
_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
| תיקון גילוי | |
| שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון | |
| ירד מסדר היום | |
| הנושא נדון באסיפה קודמת | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 | |
| הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: | |
| _________ |
הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
| סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל | _________ |
האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
33הנושא / ההחלטה ופרטיו:אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר בנימין ברון, (יו"ר הדירקטוריון), לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפהמינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.
סוג ומספר זיהויהסבר: בהחלטות הנוגעות לכהונת דירקטור נדרש להזין את מספר הזיהוי של הדירקטור_________ _________
האם העסקה היא הצעה פרטית הדורשת את אישור האסיפה בהתאם לסעיף 270(5) לחוק החברות התשנ"ט -1999 לא _________הסבר: לעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס ת138, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
האם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות? לאלעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס נוסף, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
_________הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________
במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________
פירוט העניין האחר
_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):
_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
| תיקון גילוי | |
| שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון | |
| ירד מסדר היום | |
| הנושא נדון באסיפה קודמת | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 | |
| הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: | |
| _________ |
הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
| סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל | _________ |
האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
44הנושא / ההחלטה ופרטיו:אישור מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גב' ספיר ברון-דנוך, לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפהמינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.
סוג ומספר זיהויהסבר: בהחלטות הנוגעות לכהונת דירקטור נדרש להזין את מספר הזיהוי של הדירקטור_________ _________
האם העסקה היא הצעה פרטית הדורשת את אישור האסיפה בהתאם לסעיף 270(5) לחוק החברות התשנ"ט -1999 לא _________הסבר: לעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס ת138, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
האם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות? לאלעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס נוסף, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
_________הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________
במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________
פירוט העניין האחר
_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):
_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
| תיקון גילוי | |
| שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון | |
| ירד מסדר היום | |
| הנושא נדון באסיפה קודמת | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 | |
| הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: | |
| _________ |
הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
| סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל | _________ |
האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
55הנושא / ההחלטה ופרטיו:אישור מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה, מר יוסי חגג, לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפהמינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.
סוג ומספר זיהויהסבר: בהחלטות הנוגעות לכהונת דירקטור נדרש להזין את מספר הזיהוי של הדירקטור_________ _________
האם העסקה היא הצעה פרטית הדורשת את אישור האסיפה בהתאם לסעיף 270(5) לחוק החברות התשנ"ט -1999 לא _________הסבר: לעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס ת138, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
האם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות? לאלעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס נוסף, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
_________הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________
במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________
פירוט העניין האחר
_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):
_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
| תיקון גילוי | |
| שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון | |
| ירד מסדר היום | |
| הנושא נדון באסיפה קודמת | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 | |
| הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: | |
| _________ |
הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
| סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל | _________ |
האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
66הנושא / ההחלטה ופרטיו:אישור מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה, מר חן כץ, לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.
סוג ומספר זיהויהסבר: בהחלטות הנוגעות לכהונת דירקטור נדרש להזין את מספר הזיהוי של הדירקטור_________ _________
האם העסקה היא הצעה פרטית הדורשת את אישור האסיפה בהתאם לסעיף 270(5) לחוק החברות התשנ"ט -1999 לא _________הסבר: לעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס ת138, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
האם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות? לאלעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס נוסף, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
_________הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________
במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________
פירוט העניין האחר
_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):
_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
| תיקון גילוי | |
| שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון | |
| ירד מסדר היום | |
| הנושא נדון באסיפה קודמת | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 | |
| הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: | |
| _________ |
הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
| סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל | _________ |
האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
77הנושא / ההחלטה ופרטיו:אישור מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה, מר סמי בקלש, לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 3 לדוח זימון האסיפה.מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.
סוג ומספר זיהויהסבר: בהחלטות הנוגעות לכהונת דירקטור נדרש להזין את מספר הזיהוי של הדירקטור_________ _________
האם העסקה היא הצעה פרטית הדורשת את אישור האסיפה בהתאם לסעיף 270(5) לחוק החברות התשנ"ט -1999 לא _________הסבר: לעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס ת138, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
האם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות? לאלעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס נוסף, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
_________הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________
במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________
פירוט העניין האחר
_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):
_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
| תיקון גילוי | |
| שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון | |
| ירד מסדר היום | |
| הנושא נדון באסיפה קודמת | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 | |
| הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: | |
| _________ |
הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
| סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל | _________ |
האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
88הנושא / ההחלטה ופרטיו:אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אהוד דנוך כמנכ"ל החברה, אשר יחל את תפקידו במועד המאוחר מבין 14 בדצמבר 2025 או מועד אישור האסיפה הכללית את תנאי כהונתו והעסקתו של מר דנוך.עסקה עם מנכ"ל בקשר לתנאי כהונתו והעסקתו לפי סעיף 272(ג1)(1) לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.
סוג ומספר זיהויהסבר: בהחלטות הנוגעות לכהונת דירקטור נדרש להזין את מספר הזיהוי של הדירקטור_________ _________
האם העסקה היא הצעה פרטית הדורשת את אישור האסיפה בהתאם לסעיף 270(5) לחוק החברות התשנ"ט -1999 כן _________הסבר: לעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס ת138, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
האם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות? כןלעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס נוסף, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
_________הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________
במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________
פירוט העניין האחר
_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):
_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
| תיקון גילוי | |
| שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון | |
| ירד מסדר היום | |
| הנושא נדון באסיפה קודמת | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 | |
| הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: | |
| _________ |
הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
| סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל | הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטה המוצעת הינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות מבין בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה באופן אישי, על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, כאשר במסגרת הרוב הרגיל כאמור צריך שיתקיים ביחס לנוכחים והמשתתפים בהצבעה, אחד מהתנאים שלהלן: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה או בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמענים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת המשנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה. |
האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
99הנושא / ההחלטה ופרטיו:לאשר מדיניות תגמול חדשה לנושאי המשרה בחברה בנוסח המוצע והמצורף לדוח זימון האסיפה כנספח ד' והכל בהתאם לסעיף 9 בחלק ב' לדוח זימון האסיפה.אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א(א) לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.
סוג ומספר זיהויהסבר: בהחלטות הנוגעות לכהונת דירקטור נדרש להזין את מספר הזיהוי של הדירקטור_________ _________
האם העסקה היא הצעה פרטית הדורשת את אישור האסיפה בהתאם לסעיף 270(5) לחוק החברות התשנ"ט -1999 לא _________הסבר: לעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס ת138, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
האם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות? לאלעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס נוסף, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
_________הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________
במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________
פירוט העניין האחר
_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):
_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
| תיקון גילוי | |
| שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון | |
| ירד מסדר היום | |
| הנושא נדון באסיפה קודמת | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 | |
| הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: | |
| _________ |
הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
| סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל | הרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלטה המוצעת הינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות מבין בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה באופן אישי, על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, כאשר במסגרת הרוב הרגיל כאמור צריך שיתקיים ביחס לנוכחים והמשתתפים בהצבעה, אחד מהתנאים שלהלן: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה או בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמענים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת המשנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה. |
האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
1010הנושא / ההחלטה ופרטיו:למנות את מר רז חיים דיאור לדירקטור בדירקטוריון החברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ולאשר את תנאי כהונתו בחברה, והכל בהתאם לסעיף 6 לדוח זימון האסיפה.מינוי או פיטורין של דירקטור כאמור בסעיפים 59 ו-230 לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.
סוג ומספר זיהויהסבר: בהחלטות הנוגעות לכהונת דירקטור נדרש להזין את מספר הזיהוי של הדירקטור_________ _________
האם העסקה היא הצעה פרטית הדורשת את אישור האסיפה בהתאם לסעיף 270(5) לחוק החברות התשנ"ט -1999 לא _________הסבר: לעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס ת138, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
האם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות? לאלעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס נוסף, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
_________הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________
במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________
פירוט העניין האחר
_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):
_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
| תיקון גילוי | |
| שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון | |
| ירד מסדר היום | |
| הנושא נדון באסיפה קודמת | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 | |
| הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: | |
| _________ |
הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
| סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל | _________ |
האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
3.1. מידע נוסף על ההחלטות בנושא הצעה פרטית בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה):3.1.1. מועד אישור העסקה על ידי הדירקטוריון 03/11/20253.1.2. סוג ההצעה מהותית3.1.3. ניירות הערך המוקצים:
| מס' | סוג ני"ע: | מספר ני"ע בבורסה: | כמות המניות / ני"ע הניתנים להמרה או למימוש במניות לרבות זכויות לאלה*: | כמות המניות המתקבלות ממימוש ניירות הערך הניתנים להמרה* | מס' נייר מנית החברה בבורסה | שער הבסיס של המניה ביום המסחר שקדם ליום הגשת הדו"ח** | השיעור שמקנים ניירות הערך המוקצים בזכויות הצבעה: | השיעור שמקנים ניירות הערך המוקצים בהון: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כתבי אופציה למניות _________ |
1167592 אנרם7/20 |
1,362,776 | 1,362,776 | 1132356 | 24.22 שקל חדש |
0 | 0 |
הסבר: השיעור יחושב על פי הזכויות בחברה לפני ההצעה; במידה ומוקצים ני"ע המירים יש לציין את השיעור שהם מהווים כאילו הומרו או מומשו.
*הכמות תחושב לפני איחוד הון.
** בהתאם לדו"ח שהוגש לראשונה.3.1.4. החברה פנתה לבורסה ביום 04/11/2025 כדי לקבל אישור רישום למסחר של המניות המוצעות או הנובעות מניירות הערך המוצעים על פי דוח זה.3.1.5. מספר ניצעים ב-12 החודשים האחרונים, למעט ניצעים מתוחכמים 43.1.6. האם הניירות המונפקים הופקדו אצל נאמן כן
| פרטי הנאמן: | IBI קפיטל מרח' אחד העם 9 ת"א |
3.1.7. לדוח לא צורפו דוחות כספיים לפי תקנה 9 (2) לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה); שם רו"ח _________דוח הסקירה/חוות הדעת של רו"ח לדוחות כספיים שצורפו, זהה לעותק החתום במקור שנמסר לחברה.אם לא צורפו דוחות כספיים יש לפרט את הסיבה אחר לא מדובר בהצעה פרטית חריגה
3.2. מידע נוסף על ההחלטות בנושא עסקאות עם בעל שליטה בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה):3.2.1. מועד אישור העסקה על ידי הדירקטוריון 03/11/2025
3.2.2. מספר אסמכתא של הדוח המקדמי _________ , מועד הגשתו _________עיקרי השינויים שנערכו בדוח זה לעומת הנוסח האחרון של הדוח המקדמי:_________הסבר: יש למלא אם הוגש דוח מקדמי3.2.3. סוג העסקה
| מס' | סוג העסקה | |
|---|---|---|
| 1 | אחר | עסקה שלבעל השליטה יש עניין אישי בה |
3.2.4. תאריך כניסת העסקה לתוקף 14/12/2025
| 3.2.5. | עסקה שאינה מתן שירותים/תנאי כהונה והעסקה | |
| משך תקופת העסקה בחודשים _________ | ||
| עסקה למתן שירותים/תנאי כהונה והעסקה | ||
| משך תקופת העסקה בחודשים 0 |
3.2.6. לדוח לא צורפו דוחות כספיים לפי תקנה 6 (ו) לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה); שם רו"ח _________דוח הסקירה/ חוות הדעת של רו"ח לדוחות כספיים שצורפו, זהה לעותק החתום במקור שנמסר לחברה.
| אם לא צורפו דוחות כספיים יש לפרט את הסיבה | אחר | לא מדובר בעסקה של העברת נכס מהותי לעסקי החברה או לפעילותה של החברה |
3.3. לדוח לא צורפו חוות דעת מקצועיות:
| מס' | שם נתון חוות הדעת | תאריך תוקף חוות הדעת |
|---|---|---|
| 1 | _________ | _________ |
צרוף דוח זימון האסיפה: _________
4. צרופות 4.1 צרוף קובץ הכולל נוסח כתב הצבעה / הודעות עמדה: דוח_זימון_אסיפה_מתוקן__1122025_isa___FINAL.pdfכן נוסח כתב הצבעהלא הודעות עמדההסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005. על החברה לרכז את כלל הודעות העמדה (כמשמעותה בסעיף 88 לחוק החברות בקובץ אחד) בו יצוין תאריך פרסום ההודעה, מאת מי התקבלה, והפניה לעמוד הרלוונטי בקובץ המאוחד.4.2 צרוף קובץ הכולל הצהרות מועמדים / מסמכים נלווים אחרים: הצהרות_דירקטורים__isa.pdfכן הצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאגידכן הצהרת דירקטור בלתי תלוילא הצהרת דירקטור חיצוני
_________ הצהרת מינוי נציג לנציגות_________ שטר נאמנות מתוקן_________ בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350
| _________ | אחר | _________ |
5. המניין החוקי לקיום האסיפה:מניין חוקי לקיום האסיפה הוא נוכחות של בעל מניות אחד או יותר, בעצמם או על ידי באי כוחם, או ששלחו לחברה כתב הצבעה, אשר מציין את אופן הצבעתם, או שהשתתפו בהצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, המחזיק/ים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה מאליה, בשבוע אחד לאותה השעה ולאותו מקום, או כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית"), ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הראשונה. לא נמצא מניין חוקי באסיפה הנדחית, יהוו חבר אחד הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו, או ששלח לחברה כתב הצבעה, אשר מציין את אופן הצבעתו, או שהשתתף בהצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, והכל בכפוף להוראות חוק החברות. .
6.בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך _________ , בשעה _________ ,
| בכתובת: | _________ . |
בהעדר מניין חוקי האסיפה לא תתקיים.
7. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעילבמשרדי החברה שברחוב גולן 1 (בית גולן), קריית שדה התעופה, טלפון: 03-9718181, פקס: 03-9718193, בימים א' – ה' בין השעות 9:00-16:00, בתיאום מראש עם נציגת החברה, וזאת עד ל-48 שעות לפני האסיפה .
מזהה אסיפה: 2025-01-083568הערה: מזהה האסיפה הינו האסמכתא של הדיווח הראשוני. בדיווח הראשוני על האסיפה השדה נשאר ריק.
פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
| שם החותם | תפקיד | |
|---|---|---|
| 1 | שגיא מעודה | סמנכ"ל כספים _________ |
| 2 | תאיר גיגי | אחר יועמש"ית ומזכירת חברה |
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .|3|
| הבהרה לסעיף 3.2.4 לעיל – מר דנוך יחל בתפקידו במועד המאוחר מבין 14 בדצמבר 2025 או מועד אישור האסיפה הכללית את תנאי כהונתו והעסקתו של מר דנוך | |
| מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה): | |
| - - - | |
| ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב | תאריך עדכון מבנה הטופס: 21/10/2025 |
| שם מקוצר: אינרום בנייה | |
| כתובת: גולן (בית גולן) 1, ת.ד 1120 , קריית שדה התעופה 7019802 טלפון: 03-9718181 , פקס: 03-9718193 | |
| דואר אלקטרוני: [email protected] אתר החברה: https://inrom-group.co.il/ | |
| שמות קודמים של ישות מדווחת: אינרום תעשיות בניה בע"מ | |
| שם מדווח אלקטרוני: גיגי תאיר תפקידו: יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה: | |
| כתובת: גולן 1 , איירפורט סיטי 7019802 טלפון: 054-4435175 פקס: 03-9718193 דואר אלקטרוני: [email protected] 1 |