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Feb 25, 2026

이노와이어리스/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1(NS동 1층 대강당)
3. 의안 주요내용		제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ③ 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제4-1호 : 사내이사 허순재 신규선임 - 제4-2호 : 사외이사 심병효 신규선임 - 제4-3호 : 사외이사 김유경 신규선임 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제2호 의안(정관 변경안)의 주주총회 승인 시 상호가 아래와 같이 변경될 예정입니다. 변경 전 상호 : 주식회사 이노와이어리스 변경 후 상호 : 주식회사 엘아이지아큐버(주식회사 LIG 아큐버)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허순재	1968-08	3년	신규선임	- 現 이노와이어리스 사장 - LG전자 HE본부 TV사업운영 센터/상무 - LG전자 멕시코 판매법인/상무 - Aalto대(舊Helsinki경제대) 석사(MBA) - 고려대 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심병효	1972-01	3년	신규선임	- 現 서울대 공과대학 교무부학장 - 서울대 뉴미디어통신공동연구소 소장 - 미 일리노이대 석/박사 - 서울대 제어계측공학과 학/석사	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김유경	1976-02	3년	신규선임	- 現 김앤장 법률사무소 변호사 - 서울고등법원 고법판사 - 대법원 재판연구관 - 서울대 법학학사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	20. 신기술사업투자조합의 업무집행조합원으로서의 업무 21. 벤처기업 및 스타트업의 발굴, 투자, 운영 및 육성 사업 등 벤처생태계 조성 및 활성화를 위한 제반 사업		신사업투자를 고려한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-