INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 27, 2015

－ 证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2015 034

北京华联综合超市股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席刘瑞香女 士于2015 年8 月14 日以书面方式向公司全体监事发出召开第五届监事会第十三 次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2015 年8 月26 日上午在 公司会议室以现场方式召开，应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议由 监事会主席刘瑞香女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章 程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

一、《关于公司2015 年半年度报告的书面审核意见》。

监事会认为：

1、公司2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所 的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规 定的行为；

2、公司2015 年半年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 公司监事会及其监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

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重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 表决情况：同意3 人，反对0 人，弃权0 人。 表决结果：通过。

二、《关于2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决情况：同意3 人，反对0 人，弃权0 人。 表决结果：通过。

三、《关于选举监事的议案》，并提请公司2015 年第二次临时股东大会审议。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届监事会任期已经届满。 监事会提名刘瑞香、刘滢为公司第六届监事会监事候选人，与职工代表大会选举 产生的职工代表监事白爽共同组成公司第六届监事会。本届监事会任期三年。（监 事候选人简历见附件）

1、刘瑞香

表决情况：同意3 人，反对0 人，弃权0 人。 表决结果：通过。

2、刘滢

表决情况：同意3 人，反对0 人，弃权0 人。 表决结果：通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司监事会

2015 年8 月28 日

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附件：

监事候选人简历

刘瑞香，女，1974 年10 月出生，经济学学士。曾任北京华联商业贸易发展 有限公司财务经理、本公司财务经理、监事，北京华联集团投资控股有限公司财 务经理。现任本公司监事会主席、北京华联集团投资控股有限公司财务总监、北 京华联商厦股份有限公司监事。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘滢，女，1977 年8 月出生，管理学学士。曾就职于本公司租赁部、北京 华联集团投资控股有限公司总裁办公室、董事会秘书处，现任本公司监事、北京 华联集团投资控股有限公司总裁办公室副主任、北京华联集团投资控股有限公司 董事会秘书。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

职工代表监事简历

白爽，女，1982 年5 月出生，金融学硕士。曾任亚太金融资本有限公司投 资部分析师、北京华联集团投资控股有限公司投资管理部研究员。现任本公司职 工监事、证券部项目主管。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未 持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

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