INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Jan 19, 2011

－ 证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2011 003

北京华联综合超市股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京华联综合超市股份有限公司（“公司”）董事长彭小海先生于2011 年 1 月14 日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第十八次会 议（“本次会议”）的通知。本次会议于2011 年1 月18 日上午在公司会议室以 现场方式召开，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司董事会秘书、部分监 事和其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主 持。本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议并通过了《关于向黄山华绿园生物科技有限公司增资的议案》。

同意公司投资2,683.58 万元向黄山华绿园生物科技有限公司（“黄山华绿 园”）增资，认购1,940.72 万元的新增注册资本（分两期缴纳，第一期金额为 1,200 万元，全部进入黄山华绿园注册资本；第二期金额为1,483.58 万元，其 中740.72 万元进入黄山华绿园注册资本，其余部分进入黄山华绿园的资本公 积）。增资完成后，公司持有黄山华绿园65%的股权。黄山华绿园主要从事茶叶、 菊花等收购及其提取物和饮品加工、销售业务。

表决情况：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。

表决结果：通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2011 年 1 月 20 日