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**华联综超：第二届董事会第十四次会议决议公告

**2004-12-25 05:40

证券代码：600361　　证券简称：华联综超　　　编号：2004-016

北京华联综合超市股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

北京华联综合超市股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十四次会议于

2004年12月24日下午2:00在四川大厦东塔五层公司会议室以现场会议方式召开，

公司全体董事9人均亲自出席了本次会议，包括：陈耀东、吉小安、畅丁杰、刘

羽杰、彭小海、牛晓华、周炜、穆静、施祥新，公司部分监事及高管人员列席会

议。本次会议于会议召开当日以书面方式通知公司全体董事，由于会议讨论的事

情紧急，公司全体董事根据公司章程的规定豁免了会议通知期，同意在前述时间

召开本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会

议审议并一致通过如下决议：

1、选举陈耀东先生担任本公司第二届董事会董事长职务，任期至2006年6月

20日。

2、审议通过在北京、合肥、武汉、西安、乌鲁木齐、连云港6个城市设立综

合超市分公司。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

二零零四年十二月二十五日

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