AI assistant
Innofactor Plc — Interim / Quarterly Report 2012
Apr 30, 2012
3319_rns_2012-04-30_669bd58e-d646-42eb-9dc5-5fa30ef6dad1.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
INNOFACTOR®
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
1 (29)
Innofactor Oyj:n pörssitiedote 30.4.2012 klo 8.30
Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2012 (IFRS)
Yhteenveto
Innofactor-konsernin avainluvut 1.1.–31.3.2012:
- liikevaihto 3 972 tuhatta euroa (2011: 3 943), kasvua 0,7 %
- liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) -209** tuhatta euroa (2011: 150), laskua 239,3 %
- EBITDA-prosentti -5,3 %** (2011: 3,8 %)
- liikevoitto (EBIT) -347** tuhatta euroa (2011: 19), laskua 1 926,3 %
- EBIT-prosentti -8,7** % (2011: 0,5 %)
Innofactorin tulevaisuuden näkymät ovat ennallaan. Vuoden 2012 näkymiin liittyy huomattavaa epävarmuutta johtuen maailmantaloudellisen tilanteen epävarmuudesta, eikä tarkkaa arviota näkymistä voida tästä syystä antaa. Vuonna 2012 Innofactorin orgaanisen kasvun oletetaan edelleen jatkuvan (2011: liikevaihto oli 17 205 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuuden oletetaan edelleen säilyvän positiivisena.
Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.
- 2.1.2012 toteutetun organisaatiomuutoksen seurauksena projekteja järjesteltiin uudelleen, mikä vaikutti liikevaihtoa alentavasti tammikuussa kertaluonteisesti noin 300 tuhatta euroa.
** 2.1.2012 toteutetun organisaatiomuutoksen seurauksena projekteja järjesteltiin uudelleen, mikä vaikutti liikevaihtoa alentavasti tammikuussa kertaluonteisesti noin 300 tuhatta euroa sekä lisäksi organisaatiomuutoksen liittyneet henkilö- ja tilajärjestelyt aiheuttivat noin 100 tuhannen euron kertaluonteisen kustannuksen, joiden tulosta vähentävä yhteisvaikutus on noin 400 tuhatta euroa.
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR®
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
2 (29)
Konsernin keskeiset tunnusluvut, IFRS
| kk 1–3 /2012 | kk 1–3 /2011 | Muutos | kk 1–12 /2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto tuhatta euroa* | 3 972 | 3 943 | +0,7 % | 17 205 |
| Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa** | -209 | 150 | -239,3 % | 1 443 |
| prosenttia liikevaihdosta** | -5,3 % | 3,8 % | 8,4 % | |
| Liikevoitto tuhatta euroa (EBIT)** | -347 | 19 | -1 926,3% | 904 |
| prosenttia liikevaihdosta** | -8,7 % | 0,5 % | 5,3 % | |
| Tulos ennen veroja tuhatta euroa** | -347 | 16 | -8,7 % | 886 |
| prosenttia liikevaihdosta** | -8,7 % | 0,4 % | 5,1 % | |
| Tulos tuhatta euroa** | -344 | 13 | -2 268,8 % | 687 |
| prosenttia liikevaihdosta** | -8,7 % | 0,3 % | 4,0 % | |
| Oma pääoma tuhatta euroa | 13 094 | 12 291 | +6,5 % | 12 905 |
| Oman pääoman tuotto*** | -10,6 % | 0,4 % | 5,5 % | |
| Sijoitetun pääoman tuotto*** | -10,6 % | 0,7 % | 7,2 % | |
| Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) | -11,8 % | -9,9 % | -5,4 % | |
| Omavaraisuusaste | 79,0 % | 74,8 % | 74,5 % | |
| Taseen loppusumma tuhatta euroa | 18 627 | 18 241 | -6,1 % | 18 324 |
| Tutkimus- ja tuotekehitys tuhatta euroa | 692 | 592 | 2 086 | |
| prosenttia liikevaihdosta | 17,4 % | 15,0 % | 12,1 % | |
| Henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana | 183 | 174 | +5,2 % | 177 |
| Henkilöstö katsauskauden lopussa | 184 | 177 | +4,0 % | 189 |
| Osakemäärä katsauskauden lopussa*** | 30 165 900 | 29 261 849 | +3,1 % | 29 261 800 |
| Tulos per osake (euroa)*** | -0,0118 | 0,0004 | -2 746,7 % | 0,0235 |
| Oma pääoma per osake (euroa)*** | 0,434 | 0,420 | +3,3 % | 0,441 |
- 2.1.2012 toteutetun organisaatiomuutoksen seurauksena projekteja järjesteltiin uudelleen, mikä vaikutti liikevaihtoa alentavasti tammikuussa kertaluonteisesti noin 300 tuhatta euroa.
** 2.1.2012 toteutetun organisaatiomuutoksen seurauksena projekteja järjesteltiin uudelleen, mikä vaikutti liikevaihtoa alentavasti tammikuussa kertaluonteisesti noin 300 tuhatta euroa sekä lisäksi organisaatiomuutoksen liittyneet henkilö- ja tilajärjestelyt aiheuttivat noin 100 tuhannen euron kertaluonteisen kustannuksen, joiden tulosta vähentävä yhteisvaikutus on noin 400 tuhatta euroa.
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR®
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
3 (29)
*** Oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto prosentteina on oikaistu 12 kuukauden ajanjaksoa vastaavaksi.
*** Innofactor Oyj:n yhtiökokouksen päätöksen 28.4.2011 mukaisesti kaksikymmentä vanhaa osaketta yhdistettiin yhdeksi uudeksi osakkeeksi (merkitty kaupparekisteriin 7.5.2011), jonka johdosta osakkeiden kokonaismäärä laski 1:20 aikaisemmasta. Taulukossa esitetyt tunnusluvut on oikaistu nykyiseen osakemäärään.
Raportointi
Innofactor harjoittaa toimintaansa yhdellä segmentillä tarjoten ohjelmistoja ja järjestelmiä sekä niihin liittyviä palveluja ja se toimii pääosin Suomessa. Tästä johtuen segmenttikohtaista tai maantieteellistä liikevaihdon ja tuloksen jakautumista ei esitetä.
Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus
Innofactorin liikevaihto kasvoi 1.1.–31.3.2012 0,7 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen vastaavaan ajanjaksoon. 2.1.2012 toteutetun organisaatiomuutoksen seurauksena projekteja järjestetliin uudelleen, mikä vaikutti liikevaihtoa alentavasti tammikuussa kertaluonteisesti noin 300 tuhatta euroa. Kasvu oli kokonaisuudessaan orgaanista.
Organisaatiomuutoksen käynnistymiseen liittyvä liikevaihtovaikutus on ollut etukäteen arvioitua suurempi ja pitkäkestoisempi. Organisaatiouudistus on Innofactorin pitkän tähtäimen kilpailukyvyn turvaamiseksi välttämätön ja sen uskotaan parantavan Innofactorin kilpailukykyä toisella vuosipuoliskolla. Esimerkiksi tuotekehityksen ja systeemi-integraattoritoiminnan erottaminen omiin yksikköihinsä on jo parantanut tuotekehityksen laatua.
Yleisessä markkinatilanteessa ei nähty tapahtuvan oleellisia muutoksia vuoden 2011 viimeiseen vuosineljännekseen nähden.
Liikevaihdon kehitykseen vaikutti myös keskimääräistä vuosineljännestä suuremmat osin ennakoimattomat tutkimus- ja tuotekehityspanostukset. Kahden keskeisen tuotteen uusien versioiden myöhästyminen vaati suunniteltua enemmän resursseja tuotekehitykseen aiheuttaen ylimääräisiä kuluja ja toisaalta siirsi sovittuja versioasennuksia, mikä vähensi liikevaihtoa. Tulosvaikutteisesti käsitellyt tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 692 tuhatta euroa (2011: 592 tuhatta euroa), mikä oli 17,4 prosenttia liikevaihdosta (2011: 15,0 %).
Katsauskauden liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) oli -209 tuhatta euroa (-5,3 %) ja liikevoitto (EBIT) oli -347 tuhatta euroa (-8,7 %). Tulokseen vaikuttivat edellä esitetyn 300 tuhannen euron liikevaihdon alaskirjauksen lisäksi organisaatiomuutokseen liittyneet henkilö- ja tilajärjestelyt, jotka aiheuttivat noin 100
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
4 (29)
tuhannen euron kertaluonteisen kustannuksen. Innofactorin kustannukset ovat pääosin henkilöstökustannuksia, joita ei lyhyellä aikavälillä voida sopeuttaa liikevaihdossa tapahtuviin vaihteluihin, joten liikevaihdon kehittymisessä olevat haasteet vaikuttavat oleellisesti myös tulokseen.
Kannattavuuden parantamiseksi Innofactorin hallitus päätti YT-neuvottelujen käynnistämisestä SharePoint Solutions -yksikössä. Pidemmällä tähtäimellä Innofactor hakee kilpailuetua ja joustavuutta muun muassa lisäämällä ratkaisujensa tuotteistusastetta, alihankinnan osuutta ja halvemman työvoiman käyttöä.
Innofactor etsii edelleen mahdollisia strategisia kumppanuuksia Suomesta ja lähialueilta. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.
Markkinanäkymät ja toimintaympäristö
Markkinanäkymissä ja toimintaympäristössä ei ole tapahtunut muutoksia.
Epävarmasta yleisestä taloustilanteesta johtuen on mahdotonta arvioida luotettavasti IT-markkinoiden kehittymistä. Edellisessä taantumassa IT-markkinat reagoivat markkinatilanteen muutokseen monia muita sektoreita vähemmän, joten myöskään mahdollisessa uudessa taantumassa ei vaikutusten todennäköisesti pitäisi olla kovin dramaattisia, mutta mitään lukuja on hankala esittää.
IT-markkinoilla on käynnissä selkeä murros. Yksi keskeisistä trendeistä on tietotekniikan kuluttajistuminen, jossa yhä suurempi osa myös yritysten IT-hankinnoista tehdään kuluttajamarkkinoiden ehdoilla. Yritysasiakkaat pyrkivät hankkimaan ohjelmistoja, joita voidaan käyttää puhelimissa, tableteissa ja tietokoneissa. Toisena keskeisenä trendinä ovat pilvilaskennan tarjoamat uudet ympäristöt ja mahdollisuudet tarjota ohjelmistoja pilvestä globaalisti laajalle käyttäjäkunnalle kaikkiin päätelaitteisiin, myös puhelimiin. Yhtiö uskoo Microsoftin olevan vahvoilla tässä murroksessa, koska sillä on johtava asema yritysohjelmistoissa sekä voimakasta panostusta mobiililaitteissa.
Tämä kehitys luo yhtiön näkemyksen mukaan Innofactorin tapaisille voimakkaasti Microsoftiin sitoutuneille yhtiöille pitkällä tähtäimellä kasvavia markkinoita niin perinteisessä systeemi-integraattoritoiminnassa paikallisesti kuin pilvi- ja mobiilisovellusten toimittamisessa globaalisti. Yhtiön näkemyksen mukaan voimakas sitoutuminen Microsoftiin luo yrityksille merkittävää kilpailuetua. Voimakkaasti Microsoftiin sitoutuneet yritykset ovat pääsääntöisesti pieniä, joten Innofactor uskoo, että niiden yhdistymiset yritysjärjestelyin ovat todennäköisiä, mikä tarjoaa Innofactorille laajentumismahdollisuuksia.
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
5 (29)
Liikevaihto
Innofactorin liikevaihto 1.1.–31.3.2012 oli 3 972* tuhatta euroa (2011: 3 943), jossa kasvua 0,7 prosenttia. Kasvu oli kokonaisuudessaan orgaanista.
- 2.1.2012 toteutetun organisaatiomuutoksen seurauksena projekteja järjesteltiin uudelleen, mikä vaikutti liikevaihtoa alentavasti tammikuussa kertaluonteisesti noin 300 tuhatta euroa.
Tuloskehitys
Innofactorin liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) 1.1.–31.3.2012 oli -209 tuhatta euroa (2011: 150), jossa laskua 239,3 prosenttia. EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli -5,3 prosenttia (2011: 3,8 %).
Innofactorin liikevoitto 1.1.–31.3.2012 oli -347 tuhatta euroa (2011: 19), jossa laskua 1 926,3 prosenttia. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli -8,7 prosenttia (2011: 0,5 %).
1.1.–31.3.2012 tulosvaikutteisesti kirjattuun tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin 692 tuhatta euroa.
** 2.1.2012 toteutetun organisaatiomuutoksen seurauksena projekteja järjesteltiin uudelleen, mikä vaikutti liikevaihtoa alentavasti tammikuussa kertaluonteisesti noin 300 tuhatta euroa sekä lisäksi organisaatiomuutoksen liittyneet henkilö- ja tilajärjestelyt aiheuttivat noin 100 tuhannen euron kertaluonteisen kustannuksen, joiden tulosta vähentävä yhteisvaikutus on noin 400 tuhatta euroa.
Rahoitus ja investoinnit
Innofactorin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 18 627 tuhatta euroa (2011: 18 241). Konsernin likvidit varat olivat yhteensä 1 549 tuhatta euroa (2011: 1 222), jotka koostuivat kokonaisuudessaan rahavaroista.
Liiketoiminnan rahavirta oli 1.1.–31.3.2012 katsauskaudella 841 tuhatta euroa (2011: -383). Investointien rahavirta oli -107 tuhatta euroa (2011: -109).
Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 79,0 prosenttia (2011: 74,8 %) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (Net Gearing) -11,8 prosenttia (2011: -9,9 %).
Katsauskauden päättyessä yhtiössä oli lyhytaikaista korollista velkaa 0 euroa (2011: 0 euroa).
Sijoitetun pääoman tuotto 1.1.–31.3.2012 oli -10,6 prosenttia (2011: 0,7 %).
Oman pääoman tuotto 1.1.–31.3.2012 oli -10,6 prosenttia (2011: 0,4 %).
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR®
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
6 (29)
Innofactorin taseen pitkäaikaiset varat katsauskauden lopussa olivat yhteensä 11 063 tuhatta euroa ja ne muodostuvat seuraavista eristä:
- aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 503 tuhatta euroa
- liikearvo 1 207 tuhatta euroa
- muut aineettomat hyödykkeet 1 458 tuhatta euroa
- laskennalliset verosaamiset 7 895 tuhatta euroa
Innofactorin katsauskauden 1.1.–31.3.2012 bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen olivat 107 tuhatta euroa (2011: 109) ja ne muodostuvat kasvun vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista.
Tehtyjen arvonalennustestien mukaan omaisuuserien arvonalentumisia ei ole. Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 81 tuhatta euroa (2011: 81).
Tutkimus ja tuotekehitys
Innofactorin tulosvaikutteisesti käsitellyt tutkimus- ja tuotekehitysmenot 1.1.–31.3.2012 olivat 692 tuhatta euroa (2011: 592), mikä on 17,4 prosenttia liikevaihdosta (2011: 15,0 %).
Henkilöstö
Innofactorin henkilöstömäärä oli 1.1.–31.3.2012 keskimäärin 183 (2011: 174), jossa kasvua 5,2 prosenttia.
Katsauskauden lopussa henkilöstöä oli 184 (2011: 177), jossa kasvua 4,0 prosenttia.
Katsauskauden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 36,8 vuotta (2011: 36,2). Henkilöstöstä 38,7 prosenttia oli suorittanut ylemmän (2011: 38,6 %), 37,0 prosenttia alemman korkeakoulutukinnon tai suorittamassa ylempää korkeakoulutukintoa (2011: 34,7 %) ja 24,3 prosenttia muun tutkinnon (2011: 26,7 %). Naisia oli 23 prosenttia ja miehiä 77 prosenttia henkilöstöstä (2011: 20 ja 80 %).
Liiketoiminta
Innofactorin liiketoiminta keskittyi Suomeen ja 1.1.–31.3.2012 liikevaihdosta noin 98 prosenttia tuli Suomesta. Loppuosa noin 2 prosenttia liikevaihdosta tuli Euroopan Unionin jäsenvaltioiden päästökaupparatkaisuista, Ruotsin seurakunta-asiakkaista ja joidenkin suomalaisten yritysten ulkomaantoiminnoista.
Innofactorin katsauskauden 1.1.–31.3.2012 liikevaihdosta noin:
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
7 (29)
- 61 % tuli systeemi-integraattoripalveluista, (ml. järjestelmien toimitusprojektit sekä pienemmat muutos- ja jatkokehitystyöt)
- 2 % lisensseistä, josta kolmansien osapuolten lisenssitulojen osuus oli noin 1 %
- 37 % jatkuvista palvelusopimuksista (ml. ylläpitosopimukset, SaaS-, pilvi- ja käyttöpalvelut).
Innofactorin 10 suurimman asiakkaan osuus katsauskauden 1.1.–31.3.2012 kokonaisliikevaihdosta oli noin 21 prosenttia.
Katsauskauden muut tapahtumat
2.1.2012 alkaen Innofactor uudisti organisaatiotaan. Innofactor-konsernin liiketoiminta oli aiemmin organisoitu pääosin neljään liiketoimintayksikköön: yritykset, julkishallinto ja kolmas sektori, ohjelmistot ja järjestelmät sekä palvelut. Uudessa organisaatiossa systeemi-integraattoritoiminta (SI) ja ohjelmistoliiketoiminta (Independent Software Vendor, ISV) erotetaan toisistaan eri yksiköihin. Systeemi-integraatiotoiminta organisoidaan kansallisella tasolla omiin maayksiköihinsä, joita tällä hetkellä on ainoastaan Suomen yksikkö. Ohjelmistoliiketoiminta organisoidaan globaaliksi Pilvi- ja mobiiliratkaisut -yksiköksi. Suomen systeemi-integraattoritoiminnan maayksikkö jaettiin uudessa organisaatiossa neljään liiketoimintayksikköön: Web-viestintä ja sähköiset palvelut, Tuottavuus- ja operatiiviset ratkaisut, Dokumenttien ja asianhallinta, sekä Kolmannen sektorin ratkaisut. Organisaatiomuutokseen ei liittynyt irtisanomisia tai vastaavia henkilöstöjärjestelyjä.
2.1.2012 Toimitusjohtajan sijaiseksi ja samalla teknologiajohtajaksi nimettiin diplomi-insinööri Mikko Lampi, joka on toiminut yhtiön palveluksessa 1.3.2001 alkaen, viimeksi Ohjelmistot ja järjestelmät -yksikön johtajana.
2.1.2012 Innofactor Oyj:n hallitus julkisti päätöksensä yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen mukaisesti konsernin koko henkilöstölle suunnatusta osakepohjaisesta sitouttamisjärjestelmästä henkilöstön sitouttamiseksi yhtiöön ja sen tavoitteisiin ("Henkilöstöanti"). Sitouttamisjärjestelmän piirissä on yhtiökokouksen antivaltuutukseen sisältyen enintään 2 000 000 osaketta ("Henkilöstöosakkeet"), jotka annetaan merkittäviksi osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Innofactor-konsernin koko nykyiselle henkilöstölle. Innofactor Oyj:llä on päätöshetkellä 2.1.2012 osakkeita 29 261 800 kpl. Jos kaikki sitouttamisjärjestelmän piirissä olevat osakkeet merkittäisiin, osakkeiden lukumäärä nousisi enintään 31 261 800 osakkeeseen, josta sitouttamisjärjestelmän piirissä olevat enintään 2 000 000 osaketta vastaisivat enintään 6,4 prosenttia koko annin jälkeisestä osake- ja äänimäärästä. Henkilöstöannin tarkoitus on sitouttaa yhtiön henkilöstöä, joten annin toteuttamiseen osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen on osakeyhtiölaissa tarkoitettu painava taloudellinen syy. Henkilöstöosakkeiden
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR®
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
8 (29)
merkintähinta on henkilöstöannissa 0,542 euroa osakkeelta. Kaupankäynneillä painotettu keskiarvohinta aikavälillä 1.12.–30.12.2011 oli noin 0,601 euroa, joten Henkilöstöosakkeiden merkintähinta on henkilöstöantipäätöstä edeltävän kuukauden kaupankäynneillä painotettua keskiarvohintaa noin 10 % alhaisempi. Henkilöstöosakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Innofactor Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Innofactor myöntää henkilöstölle Henkilöstöosakkeiden merkintää varten täysimääräisen lainan, jonka pituus on 10 vuotta. Laina myönnetään jakokelpoisten varojen puitteissa. Lainan korko määräytyy merkintäajanjaksolla vallitsevan 12 kuukauden euribor-koron mukaan ja päivitetään vuosittain. Lainan lyhennykset ja korot vähennetään työntekijälle kuukausittain maksettavasta nettopalkasta. Henkilöstöosakkeiden merkintä ja lainojen nostaminen tapahtuvat yhtiön vuoden 2011 tilinpäätöstiedotteen julkistamisen jälkeen aikavälillä 12.3.–16.3.2012. Antiin osallistuessaan Henkilöstöosakkeiden merkitsijä sitoutuu olemaan irtisanoutumatta Innofactorista 6 kuukauden aikana. Kaupankäynti Henkilöstöosakkeilla alkaa Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki) arviolta 23.3.2012. Henkilöstöosakkeisiin kohdistuu kuitenkin myynti- ja luovutusrajoitus 12 kuukauden ajan Henkilöstöantiin liittyvän osakepääoman korottamisen rekisteröinnistä kaupparekisteriin. Yhtiö julkistaa Henkilöstöannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 20.3.2012.
2.3.2012 Innofactor Oyj:n uudeksi talousjohtajaksi (CFO) nimitettiin kauppatieteiden maisteri Mikko Karvinen (35). Hän tulee kuulumaan Innofactorin johtoryhmään ja raportoimaan toimitusjohtaja Sami Ensiolle. Innofactorin pitkäaikainen talousjohtaja Anneli Saarikoski toimii talousjohtajana 31.7.2012 asti, ja siirtyy tämän jälkeen omasta toivomuksestaan Innofactor Oyj:ssä muihin tehtäviin. Mikko Karvinen siirtyy Innofactoriin Tectia Oyj:stä, missä hän on toiminut talousjohtajana vuodesta 2009. Mikko Karvinen aloittaa tehtävässään 1.8.2012.
19.3.2012 Innofactor Oyj:n tytäryhtiö Innofactor Software Oy valittiin julkisessa hankintamenettelyssä toimittamaan sähköisen asioinnin hakemusten käsittelyjärjestelmä. Vantaan kaupungin sekä sen liikelaitoksien ja tytäryhtiöiden käyttöön. Toimitus käsittää järjestelmän lisenssit, toimitusprojektin sekä käyttöönottoon, tukeen, ylläpitoon ja kehitykseen liittyvät palvelut. Kaupan hankinta-arvo seuraavan neljän vuoden aikana on yhteensä noin 740 000 euroa. Kauppa vahvistaa Innofactorin asemaa sähköisten asiointijärjestelmien toimittajana Suomessa. Ratkaisu perustuu Dynasty® 360° -tiedonhallinnan ohjelmistoon, SharePoint 2010 -ohjelmistoon sekä Innofactor® CDS™ Lomakejulkaisupalvelu -valmisohjelmistoon.
19.3.2012 Innofactor Oyj:n hallitus hyväksyi Innofactor Oyj:n henkilöstölle suunnatussa henkilöstöannissa tehdyt merkinnät täysimääräisinä. Innofactorin henkilöstöannissa merkittiin 904 100 osaketta. Henkilöstöannin seurauksena Innofactorin osakkeiden määrä kasvoi 904 100 kappaleella yhteensä 30 165 900 osakkeeseen. Uudet osakkeet vastaavat 3,0
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
9 (29)
prosenttia Innofactor Oyj:n annin jälkeisestä osake- ja äänimäärästä. Henkilöstölle myönnettiin lainaa yhteensä 371 118,78 euroa. Henkilöstöosakkeiden merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan Innofactor Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Uudet osakkeet rekisteröitiin Kaupparekisteriin viivytyksettä. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki) 30.3.2012. Osakkeisiin kohdistuu myynti- ja luovutusrajoitus 12 kuukauden ajan rekisteröinnistä kaupparekisteriin.
27.3.2012 Innofactor Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei Innofactor Oyj jaa osinkoa tilikaudelta 1.1.–31.12.2011.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 36 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 24 000 euroa vuodessa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Palkkiosta maksetaan puolet (50 %) rahana kuukausittain ja puolet (50 %) Innofactor Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2012 on julkistettu. Innofactor Oyj edellyttää, että hallituksen jäsenet pitävät omistuksessaan palkkiona saamansa osakkeet hallitusjäsenyytensä ajan.
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi ja ettei varajäseniä valita. Hallituksen jäseniksi valittiin Sami Ensio, Juha Koponen, Pyry Lautsuo, Pekka Puolakka ja Jukka Mäkinen, joista hallitus valitsi heti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Pyry Lautsuon.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.
Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisien oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokous päätti Hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa Hallituksen päättämään voimassaolevan valtuutuksen lisäksi enintään 8 000 000 osakkeen antamisesta ja enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusi valtuutus sisältää myös
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
10 (29)
hallitukselle oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Uusi Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja että siihen on maksuttoman osakeannin osalta yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Uutta valtuutusta voidaan yllä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta. Uusmerkintä tai omien osakkeiden luovuttaminen voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta. Uutta valtuutusta ei voi käyttää yhtiön henkilöstölle tai toimitusjohtajalle myönnettävien kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Lisäksi uusi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Uusi valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka. Hallitukselle annettiin valtuutus päättää kaikista muista Uuteen Valtuutukseen liittyvistä seikoista.
Osake ja osakkeenomistajat
Innofactor Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 2 100 000,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä 30 165 900 kappaletta. Innofactor Oyj:ssä on yksi osakesarja. Jokaisella osakkeella on yksi ääni.
1.1.–31.3.2012 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 0,65 euroa (2011: 3,20 euroa), alin 0,58 euroa (2011: 1,40 euroa) ja keskikurssi* oli 0,61 euroa (2011: 2,24 euroa).
Katsauskauden päätöskurssi 30.3.2012 oli 0,58 euroa (2011: 1,60* euroa).
*Innofactor Oyj:n yhtiökokouksen päätöksen 28.4.2011 mukaisesti kaksikymmentä vanhaa osaketta yhdistettiin yhdeksi uudeksi osakkeeksi (merkitty kaupparekisteriin 7.5.2011), jonka johdosta osakkeiden kokonaismäärä laski 1:20 aikaisemmasta. Osakkeen kurssit ennen osakkeiden yhdistämistä on oikaistu kertomalla ne kahdellakymmenellä.
**Keskikurssi on laskettu kyseisellä aikavälillä pörssissä tehtyjen kauppojen kokonaisarvolla jaettuna kyseisellä aikavälillä vaihdettujen osakkeiden määrällä.
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR®
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
11 (29)
Osakkeita vaihdettiin 1.1.–31.3.2012 julkisessa kaupankäynnissä 424 646 kappaletta (2011: 690 719 kpl), mikä vastaa 1,5 prosenttia (2011: 2,3 %) keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.1.–31.3.2012 osakkeita oli keskimäärin 29 281 670 kappaletta (2011: 29 261 849). Osakkeiden vaihto laski 38,5 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2011.
- Innofactor Oyj:n yhtiökokouksen päätöksen 28.4.2011 mukaisesti kaksikymmentä vanhaa osaketta yhdistettiin yhdeksi uudeksi osakkeeksi (merkitty kaupparekisteriin 7.5.2011), jonka johdosta osakkeiden kokonaismäärä laski 1:20 aikaisemmasta. Taulukossa esitetyt osakemäärät on myös historiatietojen osalta oikaistu nykyiseen osakemäärään jakamalla osakemäärä kahdellakymmenellä.
Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 0,58 euroa 30.3.2012 oli 17 496 tuhatta euroa (2011: 46 819), jossa laskua 62,6 prosenttia.
Yhtiöllä oli 31.3.2012 12 176 osakkeenomistajaa (2011: 12 666) hallintarekisterit mukaan lukien.
Innofactor Oyj:n hallituksella on yhtiökokouksen 27.12.2010 antamat valtuudet 50 000 000 oman osakkeen ostamiseksi. Innofactor Oyj hankki omia osakkeita 4.4.2011 pörssikaupalla 987 kappaletta kokonaishintaan 78,96 euroa. Hankitut osakkeet mitätöitiin ja mitätöinti merkittiin kaupparekisteriin 15.4.2011. Osakkeiden mitätöinnillä osakkeiden lukumäärä saatiin jaolliseksi yhtiökokouksessa 28.4.2011 päätettyä osakkeiden yhdistämistä varten. Innofactor Oyj:llä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvalla yhtiöllä ei ollut katsauskauden aikana hallussaan muita Innofactor Oyj:n osakkeita. Yhtiökokouksen 28.4.2011 päätöksellä, jossa 20 osaketta yhdistettiin yhdeksi, hallitukselle 27.12.2010 annettua valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseksi muutettiin osakemäärän osalta siten, että valtuutus koskee enintään 2 500 000 osaketta.
Innofactor Oyj:n yhtiökokous on 18.6.2009 valtuuttanut hallituksen päättämään 31.12.2012 mennessä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 60 000 000 uutta osaketta. Yhtiökokouksen 28.4.2011 päätöksellä, jossa 20 osaketta yhdistettiin yhdeksi, hallitukselle 18.6.2009 annettua valtuutusta osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen muutettiin osakemäärän osalta siten, että valtuutus koskee enintään 3 000 000 osaketta. Valtuutusta käytettiin henkilöstöantiin, jonka perusteella 30.3.2012 merkittiin kaupparekisteriin yhteensä 904 100 osaketta, jonka jälkeen valtuutuksen piirissä on 2 095 900 osaketta.
Innofactor Oyj:n yhtiökokous on 27.3.2012 valtuuttanut hallituksen päättämään 30.6.2013 mennessä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 8 000 000 uutta osaketta. Valtuutusta ei ole käytetty.
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
12 (29)
Innofactor Oyj:n yhtiökokous on 27.3.2012 valtuuttanut hallituksen päättämään 30.6.2013 mennessä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutusta ei ole käytetty.
Katsauskauden aikana Innofactor Oyj teki kaksi liputusilmoitusta
- 30.3.2012 Sami Ension omistusosuus alaikäisine vajaavaltaisine lapsineen Innofactor Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta laski alle neljäsosaan (25 %), kun henkilöstöannissa merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisterissä. Sami Ensio ja alaikäiset vajaavaltaiset lapset omistivat 7 370 000 osaketta, eli 24,24 % osakkeista ja äänistä.
- 30.3.2012 Rami Laihon omistusosuus Innofactor Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta laski alle kahdeskymmenesosaan (5 %), kun henkilöstöannissa merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisterissä. Rami Laiho omisti 1 489 888 osaketta, 4,94 % osakkeista ja äänistä.
Hallitus:
- Pyry Lautsuo, 13 760 kpl, 0,05 %
- Sami Ensio, 7 370 000 kpl, 24,24 %
- Sami Ensio, 5 196 240 kpl, 17,23 %
- alaikäinen vajaavaltainen, 724 588 kpl, 2,40 %
- alaikäinen vajaavaltainen, 724 586 kpl, 2,40 %
- alaikäinen vajaavaltainen, 724 586 kpl, 2,40 %
- Juha Koponen, 9 173 kpl, 0,03 %
- Jukka Mäkinen, 6 047 kpl, 0,02 %
- Pekka Puolakka, 84 843 kpl, 0,28 %
- Hillside Ou, 75 670 kpl, 0,25 %
- Pekka Puolakka, 9 173 kpl, 0,03 %
Toimitusjohtaja:
- Sami Ensio, 7 370 000 kpl, 24,24 %
- Sami Ensio, 5 196 240 kpl, 17,23 %
- alaikäinen vajaavaltainen, 724 588 kpl, 2,40 %
- alaikäinen vajaavaltainen, 724 586 kpl, 2,40 %
- alaikäinen vajaavaltainen, 724 586 kpl, 2,40 %
Johtoryhmä:
- Aino-Maija Gerdt, 180 000 kpl, 0,60 %
- Henrikki Hervonen, 133 880 kpl, 0,46 %
- Petteri Kekkonen, 36 900 kpl, 0,12 %
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR®
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
13 (29)
- Mikko Lampi, 1 045 543 kpl, 3,47 %
- Janne Martola, 100 000 kpl, 0,33 %
- Teemu Muukkonen, 507 468 kpl, 1,68 %
- Mikko Myllys, 176 981 kpl, 0,59 %
- Mika Nurmi, 139 553 kpl, 0,46 %
- Anneli Saarikoski, 22 616 kpl, 0,07 %
Tilintarkastajat:
- Juha Hilmola, 0 kpl, 0,0 %
Yhtiön hallinnointi
Innofactor Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2010 suositusta.
Yhtiökokouksessa 27.3.2012 yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Yhtiökokous päätti hyväksyä esityksen, jonka mukaan yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin jatkamaan Sami Ensio, Juha Koponen, Pyry Lautsuo ja Pekka Puolakka, sekä uutena Jukka Mäkinen. Hallitus valitsi keskuudestaan Pyry Lautsuon jatkamaan puheenjohtajana.
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajaan KHT Juha Hilmola.
Innofactor on laatinut erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2011.
Innofactor Oyj:n hallinnointiperiaatteet ja selvitykset ovat kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön internet-sivuilla: http://www.innofactor.fi/sijoittajat/hallinto_ja_johtaminen
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Innofactorin toimintaan, talouteen ja sen osakkeeseen sisältyy riskejä, jotka voivat olla oleellisia yhtiön ja sen osakkeen arvon kannalta. Innofactor Oyj:n hallitus arvioi riskejä neljä kertaa vuodessa osana strategia- ja liiketoiminnan suunnittelun prosessia. Riskit julkaistaan kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteessa ja osavuosikatsauksissa esitetään ainoastaan lähiajan riskeissä tapahtuneet muutokset.
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
14 (29)
Toiminnalliset riskit
Organisaatiomuutoksen onnistuminen: Uuden organisaation käynnistämiseen liittyy tyypillisesti haasteita ennen kuin tavoiteltu toiminnan tehostuminen saadaan aikaiseksi. Tyypillisesti toiminta saadaan vähintään aikaisemmalle tehokkuuden tasolle muutamassa kuukaudessa uuden organisaation aloittamisesta. Jos toiminnan tehostuminen ei joiltain osin tapahdukaan suunnitellussa aikataulussa, syntyy riski siitä, että se ei tapahdu lainkaan tai sen viivästyminen voi aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Tämä voi johtua esimerkiksi väärin suunnitelluista yksiköiden ja henkilöiden sijoittelusta. Innofactorin hallitus seuraa tehostetusti kuukausitasolla uuden organisaation toiminnan kehittymistä ja toteuttaa siihen tarvittaessa muutoksia, jos se ei joltain osin pääse riittävän nopeasti asetettuihin tavoitteisiin.
Innofactorin lähiajan toiminnallisissa riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana tai ole nähtävissä muita merkittäviä muutoksia.
Taloudelliset riskit
Innofactorin lähiajan taloudellisissa riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana tai ole nähtävissä merkittäviä muutoksia.
Osakkeeseen liittyvät riskit
Innofactorin lähiajan osakkeeseen liittyvissä riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut katsauskauden aikana eikä ole nähtävissä merkittäviä muutoksia.
Yrityskaupat ja muutokset konsernirakenteessa
Katsauskauden aikana ei ole toteutettu yrityskauppoja tai muutoksia konsernirakenteessa.
Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu
Innofactorin toimintaa ohjaavat yhtiön strategia, arvot, laatujärjestelmä, ympäristöpolitiikka sekä lainsäädäntö. Konserni on sitoutunut toimimaan kannattavasti ja kasvattamaan liikevaihtoaan ympäristövaikutukset huomioiden.
Innofactor huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista pitämällä yllä vakaata, turvallista ja keskustelevaa ilmapiiriä ja rakentamalla luotettavan kehityspolun tulevaisuuteen.
Innofactor noudattaa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita ja Teknologiateollisuuden ympäristölinjausta. Konserni on kehittämiensä ratkaisujen kautta myötävaikuttanut asiakkaidensa ympäristötavoitteiden saavuttamiseen sekä
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
15 (29)
yhteiskunnan kestävään kehitykseen. Sähköiset asian- ja dokumenttienhallinnanratkaisut sekä asiointipalvelut ovat esimerkkejä konsernin luomista ratkaisuista ympäristöön kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi. Päästökaupan järjestelmät useille Euroopan maille auttavat osaltaan työssä ilmastonmuutosta vastaan.
Innofactor pyrkii asiakkaidensa ja kumppaniensa kanssa pitkäaikaiseen yhteistyöhön, jossa eri alojen osaamiset täydentävät toisiaan ja saavat aikaan uudenlaisia ratkaisuja. Missionsa mukaisesti konsernin tavoitteena on tarjota työntekijöilleen ja kumppaneilleen innovatiivinen ja kannustava ympäristö, jossa he voivat edelleen kehittää itseään.
Strategia
Innofactor tarjoaa asiakkailleen ohjelmistoja ja järjestelmiä sekä niihin liittyviä palveluita. Innofactor keskittyy toimittamaan ratkaisuja Microsoft-ympäristössä. Innofactorin asiakkaat ovat yrityksiä ja yhteisöjä. Innofactor toimii tällä hetkellä pääosin Suomessa sekä tarjoaa ratkaisujaan Suomesta käsin ulkomaille. Innofactor pyrkii jatkossa laajentamaan toimintaansa Suomen lähialueille, mikä voi tapahtua yritysjärjestelyin. Lisäksi Innofactor tarjoaa globaaleille markkinoille lisäarvoa tuottavia pilviratkaisuja, jossa pyritään hyödyntämään useita jakelukanavia.
Innofactorin missiona on:
- Auttaa asiakkaitamme tarjoamaan omille asiakkailleen yhä parempia palveluja ja tehostamaan omaa toimintaansa
o tarjoamalla kansainvälisesti merkittäviä lisäarvopalveluja Microsoftin pilvi- ja mobiiliympäristöön ja
o paketoimalla asiakkaidemme tarpeisiin ratkaisuja Suomessa ja sen lähialueilla
- Tarjota työntekijöillemme ja kumppaneillemme innovatiivinen ja kannustava ympäristö, jossa he voivat edelleen kehittää itseään
Innofactorin visiona on tulla:
- Microsoftin #1 kumppaniksi ISV:na lisäarvoa tuottavissa pilvi- ja mobiilipalveluissa globaalisti, sekä
- Microsoftin #1 kumppaniksi systeemi-integraattorina valituilla markkinoilla, ensimmäiseksi Pohjoismaissa
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR®
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
16 (29)
Innofactorin strategiana on erottua kilpailijoistaan johtavana Microsoft-ratkaisuihin erityisen voimakkaasti keskittyneenä toimittajana, johon liittyen keskeisimpiä strategisia valintoja ovat:
- Ylläpitää markkinoiden paras kyky innovoida uudet ratkaisut
- Voimakkaan asiakaslähtöinen toimintamalli
- Tarjota asiakkailleen kattavin Microsoft-ratkaisu "yhdestä luukusta"
- Toimia kustannustehokkaalla toimintatavalla, jossa muun muassa hyödynnetään omia, Microsoftin ja kolmannen osapuolen ohjelmistoja sekä käytettävissä olevia resursseja optimaalisella tavalla
Strategian toimeenpanossa keskitytään varmistamaan, että mahdollisesti toteutettavista yritysjärjestelyistä riippumatta Innofactorin tarjonta ja toiminta pysyvät ymmärrettävinä ja riittävän yksinkertaisina hallita.
Innofactorin tavoitteena on kasvaa kannattavasti:
- Saavuttaa vuosien 2011–2015 välillä keskimäärin 30 %–40 %:n vuosikasvu, johon pyritään sekä orgaanisen kasvun että yritysostojen avulla
- Saavuttaa vuosien 2011–2015 välillä keskimäärin 10–15 %:n vuosittainen liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon
- Pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Kannattavuuden parantamiseksi Innofactorin hallitus päätti YT-neuvottelujen käynnistämisestä SharePoint Solutions -yksikössä, mikä voi johtaa maksimissaan yhdeksän henkilön osalta irtisanomisiin taikka kaikkien henkilöiden osalta enintään 90 päivää kestävään lomauttamiseen.
Katsauskauden päättymisen jälkeen konsernin liiketoiminta on jatkunut oletetulla tavalla eikä muita merkittäviä kertaluonteisia tapahtumia ole ollut.
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
17 (29)
Tulevaisuuden näkymät
Innofactorin tulevaisuuden näkymät ovat ennallaan. Vuoden 2012 näkymiin liittyy huomattavaa epävarmuutta johtuen maailmantaloudellisen tilanteen epävarmuudesta, eikä tarkkaa arviota näkymistä voida tästä syystä antaa. Vuonna 2012 Innofactorin orgaanisen kasvun oletetaan edelleen jatkuvan (2011: liikevaihto oli 17 205 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuuden oletetaan edelleen säilyvän positiivisena.
Espoossa 30.4.2012
INNOFACTOR OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj
puh. +358 50 584 2029
[email protected]
Tiedotustilaisuudet osavuosikatsauksesta 1.1.–31.3.2012
Innofactor järjestää 30.4.2012 klo 9.00 osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden medialle ja analyytikoille suomeksi yhtiön toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 19, Espoo. Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Sami Ensio kommentoi ensimmäisen uusinneljänneksen saavutuksia sekä näkymiä kuluvalle vuodelle.
Innofactor järjestää lisäksi analyytikoille, medialle ja sijoittajille englanniksi puhelinkonferenssin 30.4.2012 klo 16.00. Rekisteröityminen osoitteessa [email protected] vähintään tuntia ennen tilaisuutta.
Taloudelliset tiedotteet vuonna 2012
Vuoden 2012 taloustiedotuksen aikataulu on seuraava:
16.7.–30.7.2012 Hiljainen jakso
31.7.2012, klo 8.30 Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu
16.10.–30.10.2012 Hiljainen jakso
31.10.2012, klo 8.30 Osavuosikatsaus tammi–syyskuu
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR®
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
18 (29)
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
19 (29)
Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1.–31.3.2012 (IFRS)
Laatimisperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2011.
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Innofactorin johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat katsaushetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR®
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
20 (29)
Konsernin tuloslaskelma, IFRS
| Tuhatta euroa | 1.1.–31.3.2012 | 1.1.–31.3.2011 | 1.1.-31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 3 972 | 3 943 | 17 205 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0 | 10 | 109 |
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö (–) | -429 | -231 | -1 516 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (–) | -3 142 | -2 704 | -10 936 |
| Poistot (–) | -138 | -131 | -539 |
| Liiketoiminnan muut kulut (–) | -609 | -868 | -3 418 |
| Liikevoitto | -347 | 19 | 904 |
| Rahoitustuotot | 2 | 1 | 5 |
| Rahoituskulut (–) | -2 | -4 | -23 |
| Voitto ennen veroja | -347 | 16 | 886 |
| Tuloverot | 3 | -3 | -199 |
| Tilikauden voitto | -344 | 13 | 687 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | -344 | 13 | 687 |
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
| Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) | -0,0118 | 0,0004 | 0,0235 |
|---|---|---|---|
| Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) | * | * |
- Laimennusvaikutusta ei ole laskettu, koska Innofactor SW Oy:n jäljellä olevilla optioohjelmilla ei ole taloudellista arvoa sen jälkeen, kun sen liiketoiminta on myyty.
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR®
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
21 (29)
Konsernitase, IFRS
VARAT
| Tuhatta euroa | 31.3.2012 | 31.3.2011 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 503 | 524 | 459 |
| Liikearvo | 1 207 | 1 207 | 1 207 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 1 458 | 1 766 | 1 534 |
| Laskennalliset verosaamiset | 7 895 | 8 128 | 7 895 |
| Pitkäaikaiset varat | 11 063 | 11 625 | 11 095 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 6 015 | 5 394 | 6 533 |
| Rahavarat | 1 549 | 1 222 | 696 |
| Lyhytaikaiset varat | 7 564 | 6 616 | 7 229 |
| VARAT YHTEENSÄ | 18 627 | 18 241 | 18 324 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR®
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
22 (29)
OMA PÄÄOMA JA VELAT
| Tuhatta euroa | 31.3.2012 | 31.3.2011 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Ylikurssirahasto | 72 | 72 | 72 |
| Muut rahastot (+/-) | 59 | 59 | 59 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 8 834 | 8 344 | 8 344 |
| Kertyneet voittovarat | 2 029 | 1 716 | 2 330 |
| Oma pääoma yhteensä | 13 094 | 12 291 | 12 905 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Laskennalliset verovelat | 417 | 455 | 420 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 417 | 455 | 420 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Ostovelat ja muut velat | 5 117 | 5 496 | 5 000 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 5 117 | 5 496 | 5 000 |
| Velat yhteensä | 5 534 | 5 951 | 5 420 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 18 627 | 18 241 | 18 324 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR®
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
23 (29)
Konsernin oman pääoman muutoslaskelma, IFRS
| Tuhatta euroa | Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | Vara-rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Omat osakkeet | Kertyneet voittovarat | Oma pääoma yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma | |||||||
| 1.1.2012 | 2 100 | 72 | 59 | 8 344 | -20 | 2 350 | 12 905 |
| Laaja tulos | |||||||
| Tilikauden tulos | -344 | -344 | |||||
| Tilikauden laaja | |||||||
| tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -344 | -344 |
| Oma pääoma | |||||||
| 31.3.2012 | 2 100 | 72 | 59 | 8 344 | -20 | 2 049 | 13 094 |
| Oma pääoma | |||||||
| 1.1.2011 | 2 100 | 72 | 59 | 8 344 | -20 | 1 723 | 12 278 |
| Laaja tulos | |||||||
| Tilikauden tulos | 13 | 13 | |||||
| Tilikauden laaja | |||||||
| tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Oma pääoma | |||||||
| 31.3.2011 | 2 100 | 72 | 59 | 8 344 | -20 | 1 736 | 12 291 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR®
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
24 (29)
Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
| Tuhatta euroa | 1.1.–31.3.2012 | 1.1.–31.3.2011 | 1.1.–31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirrat | |||
| Liikevoitto | -347 | 20 | 904 |
| Oikaisut: | |||
| Poistot | 138 | 131 | 539 |
| Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa | 43 | 0 | 0 |
| Käyttöpääoman muutokset: | |||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (+/-) | 890 | 715 | -338 |
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (+/-) | 117 | -1 171 | -1 807 |
| Maksetut korot (-) | -2 | -4 | -23 |
| Saadut korot | 2 | 1 | 5 |
| Maksetut verot (-) | 0 | -75 | -78 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 841 | -383 | -798 |
| Investointien rahavirrat | |||
| Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin (-) | -107 | -109 | -220 |
| Investointien nettorahavirta | -107 | -109 | -220 |
| Rahoituksen rahavirrat | |||
| Osakeannista saadut maksut | 119 | 0 | 0 |
| Omien osakkeiden hankinta (-) | 0 | 0 | 0 |
| Maksetut osingot (-) | 0 | 0 | 0 |
| Rahoituksen nettorahavirta | 119 | 0 | 0 |
| Rahavarojen muutos (+/-) | 853 | -492 | -1 018 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 696 | 1 714 | 1 714 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 1 549 | 1 222 | 696 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR®
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
25 (29)
Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, IFRS
| Tuhatta euroa | 1.1.–31.3.2012 | 1.4.–30.6.2012 | 1.7.–30.9.2012 | 1.10.–31.12.2012 | 1.1.–31.3.2011 | 1.4.–30.6.2011 | 1.7.–30.9.2011 | 1.10.–31.12.2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 3 972 | 3 943 | 4 360 | 3 766 | 5 136 | |||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0 | 10 | 11 | 39 | 49 | |||
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö (–) | -429 | -231 | -389 | -325 | -571 | |||
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (–) | -3 142 | -2 704 | -2 686 | -2 393 | -3 153 | |||
| Poistot (–) | -138 | -131 | -133 | -132 | -143 | |||
| Liiketoiminnan muut kulut (–) | -609 | -868 | -1 021 | -675 | -854 | |||
| Liikevoitto | -347 | 19 | 142 | 280 | 463 | |||
| Rahoitustuotot | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| Rahoituskulut (–) | -2 | -4 | -4 | -6 | -9 | |||
| Voitto ennen veroja | -347 | 16 | 139 | 274 | 457 | |||
| Tuloverot | 3 | -3 | -31 | -69 | -96 | |||
| Tilikauden voitto | -344 | 13 | 108 | 205 | 361 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR®
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
26 (29)
Konsernin vakuudet ja vastuusitoumukset
| Tuhatta euroa | 31.3.2012 | 31.3.2011 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|
| Omasta puolesta annetut vakuudet | |||
| Vuokravakuudet | 155 | 185 | 152 |
| Yrityskiinnitykset | 1 000 | 300 | 1 000 |
| Pankkitakaukset | 18 | 18 | 18 |
| Muut omat vastuut | |||
| Leasingvastuut | |||
| Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut | 96 | 106 | 104 |
| Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua erääntyvät leasingvastuut | 90 | 160 | 96 |
| Yhteensä | 186 | 266 | 200 |
| Vuokravastuut | |||
| Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut | 598 | 514 | 604 |
| Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua erääntyvät vuokravastuut | 697 | 589 | 836 |
| Yhteensä | 1 295 | 1 103 | 1 440 |
| Omat vastuut yhteensä | 1 481 | 1 369 | 1 640 |
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR®
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
27 (29)
Konsernin tunnusluvut, IFRS
| kk 1–3 /2012 | kk 1–3 /2011 | Muutos | kk 1–12 /2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto tuhatta euroa* | 3 972 | 3 943 | +0,7 % | 17 205 |
| Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta euroa** | -209 | 150 | -239,3 % | 1 443 |
| prosenttia liikevaihdosta** | -5,3 % | 3,8 % | 8,4 % | |
| Liikevoitto tuhatta euroa (EBIT)** | -347 | 19 | -1 926,3% | 904 |
| prosenttia liikevaihdosta** | -8,7 % | 0,5 % | 5,3 % | |
| Tulos ennen veroja tuhatta euroa** | -347 | 16 | -8,7 % | 886 |
| prosenttia liikevaihdosta** | -8,7 % | 0,4 % | 5,1 % | |
| Tulos tuhatta euroa** | -344 | 13 | -2 268,8 % | 687 |
| prosenttia liikevaihdosta** | -8,7 % | 0,3 % | 4,0 % | |
| Oma pääoma tuhatta euroa | 13 094 | 12 291 | +6,5 % | 12 905 |
| Oman pääoman tuotto*** | -10,6 % | 0,4 % | 5,5 % | |
| Sijoitetun pääoman tuotto*** | -10,6 % | 0,7 % | 7,2 % | |
| Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) | -11,8 % | -9,9 % | -5,4 % | |
| Omavaraisuusaste | 79,0 % | 74,8 % | 74,5 % | |
| Taseen loppusumma tuhatta euroa | 18 627 | 18 241 | -6,1 % | 18 324 |
| Tutkimus- ja tuotekehitys tuhatta euroa | 692 | 592 | 2 086 | |
| prosenttia liikevaihdosta | 17,4 % | 15,0 % | 12,1 % | |
| Henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana | 183 | 174 | +5,2 % | 177 |
| Henkilöstö katsauskauden lopussa | 184 | 177 | +4,0 % | 189 |
| Osakemäärä katsauskauden lopussa*** | 30 165 900 | 29 261 849 | +3,1 % | 29 261 800 |
| Tulos per osake (euroa)*** | -0,0118 | 0,0004 | -2 746,7 % | 0,0235 |
| Oma pääoma per osake (euroa)*** | 0,434 | 0,420 | +3,3 % | 0,441 |
- 2.1.2012 toteutetun organisaatiomuutoksen seurauksena projekteja järjesteltiin uudelleen, mikä vaikutti liikevaihtoa alentavasti tammikuussa kertaluonteisesti noin 300 tuhatta euroa.
** 2.1.2012 toteutetun organisaatiomuutoksen seurauksena projekteja järjesteltiin uudelleen, mikä vaikutti liikevaihtoa alentavasti tammikuussa kertaluonteisesti noin 300 tuhatta euroa sekä lisäksi organisaatiomuutoksen liittyneet henkilö- ja tilajärjestelyt aiheuttivat noin 100 tuhannen euron kertaluonteisen kustannuksen, joiden tulosta vähentävä yhteisvaikutus on noin 400 tuhatta euroa.
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR®
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
28 (29)
*** Oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto prosentteina on oikaistu 12 kuukauden ajanjaksoa vastaavaksi.
*** Innofactor Oyj:n yhtiökokouksen päätöksen 28.4.2011 mukaisesti kaksikymmentä vanhaa osaketta yhdistettiin yhdeksi uudeksi osakkeeksi (merkitty kaupparekisteriin 7.5.2011), jonka johdosta osakkeiden kokonaismäärä laski 1:20 aikaisemmasta. Taulukossa esitetyt tunnusluvut on oikaistu nykyiseen osakemäärään.
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
[email protected]
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001
INNOFACTOR®
OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012
29 (29)
Suurimmat osakkeenomistajat
Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan katsauskauden lopussa 31.3.2012 Innofactor Oyj:n 20 suurimman osakkeenomistajan omistus on seuraava.
| Nimi | Määrä | Prosenttiosuus |
|---|---|---|
| 1. Ensio Sami | 7 370 000 | 24,24 % |
| Ensio Sami | 5 196 240 | 17,23 % |
| Alaikäinen vajaavaltainen | 724 588 | 2,40 % |
| Alaikäinen vajaavaltainen | 724 586 | 2,40 % |
| Alaikäinen vajaavaltainen | 724 586 | 2,40 % |
| 2. Tilman Tuomo Tapani | 2 886 777 | 9,57 % |
| Tilman Tuomo Tapani | 2 747 492 | 9,11 % |
| Mpire Capital Oy | 139 285 | 0,46 % |
| 3. Salminen Jyrki Kalle Tapio | 2 747 492 | 9,11 % |
| 4. Laiho Rami Tapani | 1 489 888 | 4,94 % |
| 5. Linturi Risto | 1 397 011 | 4,60 % |
| R. Linturi Oyj | 1 369 707 | 4,51 % |
| Linturi Risto | 27 304 | 0,09 % |
| 6. Mäki Antti-Jussi | 1 310 201 | 4,34 % |
| 7. Lampi Mikko Olavi | 1 045 543 | 3,47 % |
| 8. Riski Tuomas Mikael | 995 543 | 3,30 % |
| 9. Ärje Matias Juhanpoika | 946 278 | 3,14 % |
| 10. Luostarinen Juha Markku T | 929 438 | 3,08 % |
| 11. Jokinen Klaus Antero | 667 156 | 2,21 % |
| 12. Muukkonen Teemu Heikki | 507 468 | 1,68 % |
| 13. Kukkonen Heikki-Harri | 401 946 | 1,33 % |
| 14. Järvenpää Janne-Olli | 372 804 | 1,24 % |
| 15. Ementor Norge As | 269 299 | 0,89 % |
| 16. Laiho Jari Olavi | 266 851 | 0,88 % |
| 17. Gerdt Aino-Maija | 180 000 | 0,60 % |
| 18. Salminen Petri Juhani | 166 795 | 0,55 % |
| 19. Nurmi Mika | 139 553 | 0,46 % |
| 20. Kuolinpesä Santala Ilpo | 139 553 | 0,46 % |
Innofactor Oyj
Keilaranta 19
FI-02150 Espoo
http://www.innofactor.com
puhelin: +358 10 272 9000
telefaksi: +358 10 272 9001