Innofactor Plc — AGM Information 2013

Mar 26, 2013

Innofactor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Innofactor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 26.3.2013 klo 12.00

Innofactor Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2013 teki seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen sekä hallituksen
jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus

Innofactor Oyj:n 26.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta
sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei Innofactor Oyj jaa
osinkoa tilikaudelta 1.1.-31.12.2012.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 4 §:n pykälän seuraavasti:

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan
(8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

Hallituksen palkkiot ja jäsenten valinta

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 36
000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 24 000 euroa vuodessa.
Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Palkkiosta maksetaan puolet (50 %)
rahana kuukausittain ja puolet (50 %) Innofactor Oyj:n osakkeina. Osakkeet
luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta
suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun
Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2013 on julkistettu.
Innofactor Oyj edellyttää, että hallituksen jäsenet pitävät omistuksessaan
palkkiona saamansa osakkeet hallitusjäsenyytensä ajan.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi
valittiin Sami Ensio, Juha Koponen, Pyry Lautsuo, Jukka Mäkinen, Ilari Nurmi ja
Pekka Puolakka.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young
Oy on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT
Juha Hilmolan. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun
mukaan.

Muuta

Yhtiökokouksessa oli paikalla 30,83 prosenttia yhtiön osakekannasta ja
äänimäärästä. Kokouksen päätökset olivat hallituksen esitysten/ehdotusten
mukaisia ja yksimielisiä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Innofactor Oyj:n internet-sivuilla
www.innofactor.fi/sijoittajat viimeistään 9.4.2013 alkaen.

Espoossa 26.3.2013

INNOFACTOR OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Sami Ensio
Toimitusjohtaja
Innofactor Oyj
puh. 050 584 2029

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi