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Mar 2, 2020

이노션/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이호텔 한강홀
4. 의안 주요내용		□ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고              ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 1. 제1호 의안    - 제15기(2019년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건    - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건      - 제2-1-1호 : 사내이사 정성이 선임의 건      - 제2-1-2호 : 사내이사 윤석훈 선임의 건    - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건      - 제2-2-1호 : 사외이사 윤태화 선임의 건      - 제2-2-2호 : 사외이사 류재욱 선임의 건    - 제2-3호 : 기타비상무이사 김재철 선임의 건 3. 제3호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건    - 제3-1호 : 감사위원회 위원 윤태화 선임의 건    - 제3-2호 : 감사위원회 위원 류재욱 선임의 건 4. 제4호 의안    - 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성이 (사내이사)	1962-09	3	재선임	(현) 이노션 사내이사
윤석훈 (사내이사)	1965-05	2	재선임	(현) 이노션 재경지원실장 (전) 이노션 재경팀장
김재철 (기타비상무이사)	1969-05	3	신규선임	(현) 롯데컬처웍스 경영전략 부문장 (전) 롯데컬처웍스 영업팀 팀장 (전) 롯데컬처웍스 전략기획팀 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤태화	1960-10	3	신규선임	(현) 가천대학교 경영대학 경영학부 교수 및 경영대학원 원장 (현) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 (전) 국무총리 조세심판원 비상임조세심판관 (전) 한국회계정보학회 제25대 회장 (전) 한국금융연수원 전임강사, 조교수, 부교수 (전) 안권회계법인 공인회계사	SK하이닉스(사외이사)
류재욱	1969-03	3	신규선임	(현) 네모파트너즈 컨설팅 그룹 총괄대표 (현) 행정공제회 투자심의위원회 위원 (현) 사학연금 투자심의위원회 위원 (전) 현대로템 사외이사	휴젤(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤태화	1960-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 가천대학교 경영대학 경영학부 교수 및 경영대학원 원장 (현) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 (전) 국무총리 조세심판원 비상임조세심판관 (전) 한국회계정보학회 제25대 회장 (전) 한국금융연수원 전임강사, 조교수, 부교수 (전) 안권회계법인 공인회계사
류재욱	1969-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 네모파트너즈 컨설팅 그룹 총괄대표 (현) 행정공제회 투자심의위원회 위원 (현) 사학연금 투자심의위원회 위원 (전) 현대로템 사외이사