INNO INSTRUMENT INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

이노인스트루먼트/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전9시
2. 장소		인천광역시 연수구 송도미래로 30(송도동),A동 세미나실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1)보고사항 가.영업보고 나.감사의 감사보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 1호 의안 : 제11기(25년1월1일 ~ 25년12월31일) 재무제표(별도,연결) 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 사내이사 선임의 건	-
3	제2-1호 의안 : 사내이사 GAO FEI 선임의건	-
4	제2-2호 의안 : 사내이사 김세윤 선임의건	-
5	제3호 의안 : 사외이사 선임의 건	-
6	제3-1호 의안 : 사외이사 우화일 선임의건	-
7	제4호 의안 : 감사 선임의 건	-
8	제4-1호 의안 : 감사 LI GUN 선임의건	-
9	제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	-
10	제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
GAO FEI	1978-07	3	신규선임	-상하이교통대학교 EMBA -前 INNO INSTRUMENT CHINA INC 부사장
김세윤	1974-06	3	신규선임	-가톨릭대학교 정보통신공학 학사 졸업 -이노인스트루먼트 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우화일	1960-08	3	신규선임	-홍콩침회대학교 중국문학과 졸업 -前 ㈜ 교동식품 해외무역부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
LI GUN	1994-04	3	신규선임	상근	-Dongbei University of Finance and Economic 졸업 -Sino-OceanGroupHoldingLimited 재무팀장