INNO INSTRUMENT INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

이노인스트루먼트/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 능허대로267번지길 29 라마다송도 호텔 GOGH홀
3. 의안 주요내용		(1)보고사항 가.영업보고 나.감사의 감사보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의사항 제1호 의안 : 제5기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2020.4.24일 임기 만료되는 사외이사 박종길의 재선임)   -제3-1호 의안: 사외이사 박종길 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종길	1956-06	3	재선임	전) 굿모닝 신한증권 부사장 전) 한국거래소 경영지원본부장(부이사장)	-