Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Aug 29, 2025

内蒙古欧晶科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将内蒙古欧晶科技 股份有限公司（以下简称“公司”或“欧晶科技”）2025 年半年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2022 年首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可（2022）1481 号）核准，公司向社会公开发行不超过人民币普通股3,435.6407 万股，每股面值为人民币1 元，每股发行价格为人民币15.65 元，募集资金总金额为人民币 537,677,769.55 元，公司以本次募集资金支付保荐及承销费用（不含增值税）80,779,593.83 元，余额456,898,175.72 元通过主承销商国信证券股份有限公司于2022 年9 月27 日汇入公 司募集资金专户。募集资金总金额人民币537,677,769.55 元，扣除保荐及承销费用、审计及 验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费等全部发行 费用（不含增值税）人民币107,306,969.55 元后，募集资金净额为人民币430,370,800.00 元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022 年9 月27 日对公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2022]11245-18 号《验资报告》。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册，公司于2023 年11 月24 日 向不特定对象发行可转换公司债券4,700,000.00 张，每张面值为人民币100.00 元，按面值发 行，期限6 年，募集资金总金额为人民币470,000,000.00 元。扣除已支付的保荐及承销费用(不

1

含增值税）人民币5,500,000.00 元后的余额464,500,000.00 元已于2023 年11 月30 日存入 公司指定的可转换公司债券募集资金专用账户。本次发行募集资金总金额扣减发行费用（不含 增值税）人民币7,259,688.67 元后，募集资金净额为人民币462,740,311.33 元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023 年11 月30 日对公司向不特定对象发 行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2023]28118-9 号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

截至2025 年6 月30 日，2022 年首次公开发行股票募集资金使用及余额情况如下表(单位： 人民币元)：

项目	金额
募集资金账户初始金额	456,898,175.72
加：以前年度募集资金利息收入	5,175,828.99
减：支付发行费用	26,527,375.72
减：以前年度募集资金投入	336,547,828.75
减：永久性补充流动资金	28,620,917.25
减：以前年度银行手续费	2,516.86
减：未到期理财产品	35,000,000.00
截至2024 年12 月31 日募集资金账户余额	35,375,366.13
加：本期募集资金利息收入	374,751.15
加：本期到期理财产品	35,000,000.00
减：本期募集资金投入	5,277,069.17
其中：高品质石英制品项目	-
循环利用工业硅项目	966,500.00
研发中心项目	4,310,569.17
补充流动资金项目	-
减：永久性补充流动资金	26,026,248.58
减：未到期理财产品	35,000,000.00
减：本期银行手续费	470.00
截至2025 年6 月30 日募集资金账户余额	4,446,329.53

注：期末账户余额不含已购买理财产品尚未到期余额35,000,000.00 元。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2025 年6 月30 日，2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及余额情 况如下表(单位：人民币元)：

金额

项目

2

项目	金额
募集资金账户初始金额	464,500,000.00
加：以前年度募集资金利息收入	3,330,452.89
减：支付发行费用	1,712,518.86
减：以前年度募集资金投入	177,824,677.23
减：以前年度银行手续费	138.00
减：未到期理财产品	286,436,966.88
截至2024 年12 月31 日募集资金账户余额	1,856,151.92
加：本期募集资金利息收入	4,242,310.33
加：本期到期理财产品	286,436,966.88
减：本期募集资金投入	6,883,164.39
其中：宁夏石英坩埚一期项目	2,199,169.93
半导体石英坩埚建设项目	4,683,994.46
补充流动资金项目	-
减：本期银行手续费	100.00
减：未到期理财产品	267,000,000.00
截至2025 年6 月30 日募集资金账户余额	18,652,164.74

注：期末账户余额不含已购买理财产品尚未到期余额267,000,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定的要求制定并修订了《内蒙古欧晶股 份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。报告期内，公司严 格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专 款专用、如实披露，保护投资者权益。该管理制度经公司2017 年第一次临时股东大会审议通 过，并于2020 年、2022 年和2025 年对其进行了相应的修订。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

公司分别与中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行、中国银行股份有限公司 呼和浩特市新华支行以及保荐机构国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》， 并与全资子公司呼和浩特市欧通能源科技有限公司（以下简称“欧通科技”）、上海浦东发展 银行股份有限公司呼和浩特金桥支行以及保荐机构国信证券股份有限公司签署了《募集资金四 方监管协议》。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

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公司、全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下简称“宁夏欧晶”）、中国光大银行股份 有限公司呼和浩特分行及保荐人国信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

公司分别于2025 年3 月19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议， 2025 年3 月24 日至2025 年3 月28 日以简化程序召开“欧晶转债”2025 年第一次债券持有人 会议，2025 年4 月7 日召开2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资 金用途并新增募集资金投资项目的议案》。同意从原募投项目“宁夏石英坩埚二期项目”中调 出募集资金10,040.90 万元人民币，用于新增募投项目“半导体石英坩埚建设项目”，新项目 实施主体为欧晶科技。公司与中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行及保荐人国信证券股份 有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

截至2025 年6 月30 日，募集资金存放银行专项账户的余额如下(单位：人民币元)：

开户行 专户账号	余额
中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 155676416843 中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行 0602005029200190852 上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行 59050078801300001308 上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行 59050078801500001307 合计	已销户 4,446,329.53 已销户 已销户 4,446,329.53

注1：期末账户余额不含已购买理财产品尚未到期余额35,000,000.00 元。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2025 年6 月30 日，募集资金存放银行专项账户的余额如下(单位：人民币元)：

开户行 专户账号	余额
中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行 50120188000564108 中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行 50120188000564451 中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行 50120188000564533 中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行 50120188000589170 合计	173,827.35 2,720,270.07 18,164.55 15,739,902.77 18,652,164.74

• 注：期末账户余额不含已购买理财产品尚未到期余额267,000,000.00 元。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金仍在进行现金管理的情况

公司于2024 年12 月25 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余 额的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额 不超过人民币3.7 亿元的暂时闲置募集资金及使用总额不超过人民币5 亿元的暂时闲置自有资

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金进行现金管理，并将闲置募集资金及闲置自有资金的存款余额以协定存款方式存放。上述额 度自第四届董事会第四次会议审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。

本报告期内，公司利用闲置募集资金进行现金管理明细如下：

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项目	受托方	产品名称	收益类型	购买金额	产品起始日	产品到期日	预计年化收 益率	是否赎回
2022 年 首次公 开发行 股票募 集资金	中国工商银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益型	35,000,000.00	2024/10/16	2025/1/16	1.40%	已到期赎回
	中国工商银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益型	35,000,000.00	2025/1/17	2025/4/16	1.15%	已到期赎回
	中国工商银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益型	25,000,000.00	2025/4/16	2025/10/16	1.35%	未到期未赎回
	中国工商银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益型	10,000,000.00	2025/4/16	2025/7/16	1.15%	未到期未赎回
	上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利25JG3001 期(24 天看 跌)	保本浮动收益	5,000,000.00	2025/1/3	2025/1/27	1.95%	已到期赎回
	上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利24JG3651 期(3 个月早 鸟款)	保本浮动收益	18,000,000.00	2025/1/6	2025/4/7	2.00%	已到期赎回
	上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利25JG3051 期(22 天看 涨)	保本浮动收益	5,000,000.00	2025/2/6	2025/2/28	2.04%	已到期赎回
	上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利25JG3095 期(月月滚利 12 期承接款)	保本浮动收益	6,900,000.00	2025/3/3	2025/3/31	2.30%	已到期赎回
2023 年 向不特 定对象 发行可 转换公 司债券 募集资	中国光大银行股份有限公司	定期存款	保本固定收益型	88,070,000.00	2024/5/8	2025/5/8	1.95%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	定期存款	保本固定收益型	117,366,966.88	2024/9/6	2025/3/7	1.75%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益型	50,000,000.00	2024/9/6	2025/3/6	1.80%	已到期赎回

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	中国光大银行股份有限公司	2024 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第十二期产品132	保本浮动收益	15,000,000.00	2024/12/7	2025/3/7	2.10%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2024 年对公大额存单第244 期产 品5	保本固定收益型	16,000,000.00	2024/12/7	2025/6/7	1.55%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第三期产品133	保本浮动收益	15,000,000.00	2025/3/8	2025/4/8	1.94%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第三期产品133	保本浮动收益	117,000,000.00	2025/3/8	2025/4/8	1.94%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第四期产品156	保本浮动收益	117,500,000.00	2025/4/9	2025/5/9	2.00%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第四期产品156	保本浮动收益	12,500,000.00	2025/4/9	2025/5/9	2.00%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第五期产品137	保本浮动收益	107,000,000.00	2025/5/9	2025/8/8	1.3%-2.1%	未到期未赎回
	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第五期产品120	保本浮动收益	100,500,000.00	2025/5/9	2025/5/26	1.75%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第三期产品134	保本浮动收益	51,500,000.00	2025/3/8	2025/6/6	2.03%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第五期产品125	保本浮动收益	12,500,000.00	2025/5/9	2025/6/9	1.91%	已到期赎回
	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第六期产品87	保本浮动收益	28,000,000.00	2025/6/9	2025/8/8	0.75%-1.85%	未到期未赎回
	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第六期产品88	保本浮动收益	52,000,000.00	2025/6/9	2025/9/9	1%-1.85%	未到期未赎回

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	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第六期产品87	保本浮动收益	20,000,000.00	2025/6/9	2025/8/8	0.75%-1.85%	未到期未赎回
	中国光大银行股份有限公司	2025 年挂钩汇率对公结构性存款 定制第六期产品88	保本浮动收益	60,000,000.00	2025/6/9	2025/9/9	1%-1.85%	未到期未赎回

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三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金实际使用情况

2025 年半年度,公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《2022 年首次公开发 行股票募集资金使用情况对照表》及附件2《2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2025 年3 月19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，2025 年3 月24 日至2025 年3 月28 日以简化程序召开“欧晶转债”2025 年第一次债券持有人会议， 2025 年4 月7 日召开2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金 用途并新增募集资金投资项目的议案》。同意公司将原募投项目“宁夏石英坩埚二期项目”募 集资金投资额25,288.42 万元中调出募集资金10,040.90 万元，用于新增募投项目“半导体石 英坩埚建设项目”。具体内容详见2025 年3 月20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-012）。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

公司于2022 年10 月20 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，会 议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。 同意公司（含实施主体全资子公司欧通科技）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 147,241,379.32 元以及已支付的发行费用的自筹资金112,092.70 元（不含增值税）。本次募 集资金到位前，公司根据募集资金投资项目实施的实际情况，以自筹资金预先投入募投项目。 截至2022 年10 月17 日，该部分自筹资金为147,241,379.32 元，本次置换金额为 147,241,379.32 元，具体情况如下：

序号 承诺募集资金投资项目 募集资金承诺投资金额 已投入的自有资金金额	序号 承诺募集资金投资项目 募集资金承诺投资金额 已投入的自有资金金额	序号 承诺募集资金投资项目 募集资金承诺投资金额 已投入的自有资金金额	单位：人民币元 置换金额
1 高品质石英制品项目 2 循环利用工业硅项目 3 研发中心项目 4 补充流动资金项目 合计	183,311,700.00 145,165,600.00 63,893,500.00 38,000,000.00 430,370,800.00	88,531,962.37 58,196,161.95 513,255.00 - 147,241,379.32	88,531,962.37 58,196,161.95 513,255.00 - 147,241,379.32

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天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发 行费用情况进行了专项审核，并出具了《内蒙古欧晶科技股份有限公司以募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]11245-19 号）。

截至2023 年3 月31 日，公司已完成以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款 项合计人民币147,353,472.02 元募集资金的置换工作。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于2023 年12 月18 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会 议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的 议案》。同意公司（含实施主体全资子公司宁夏欧晶科技有限公司）使用募集资金置换预先投 入募投项目的自筹资金25,473,036.61 元以及已支付的发行费用的自筹资金1,176,669.81 元。 本次募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目实施的实际情况，以自筹资金预先投入募投 项目。截至2024 年12 月12 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 25,473,036.61 元，拟置换金额25,473,036.61 元，具体情况如下：

单位：人民币元 序号 承诺募集资金投资项目 募集资金承诺投资金额 已投入的自有资金金额 置换金额	单位：人民币元 序号 承诺募集资金投资项目 募集资金承诺投资金额 已投入的自有资金金额 置换金额	单位：人民币元 序号 承诺募集资金投资项目 募集资金承诺投资金额 已投入的自有资金金额 置换金额	单位：人民币元 序号 承诺募集资金投资项目 募集资金承诺投资金额 已投入的自有资金金额 置换金额
1 宁夏石英坩埚一期项目 2 宁夏石英坩埚二期项目 3 补充流动资金项目 合计	76,125,800.00 252,884,200.00 133,730,311.33 462,740,311.33	25,473,036.61 25,473,036.61	25,473,036.61 25,473,036.61

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发 行费用情况进行了专项审核，并出具了《内蒙古欧晶科技股份有限公司以募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2023]28118-10 号）。

截至2024 年12 月31 日，公司已完成以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的 款项合计人民币26,649,706.42 元募集资金的置换工作。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）闲置募集资金用于现金管理情况

截至2025 年6 月30 日，公司除使用募集资金购买35,000,000.00 元大额存单、 267,000,000.00 元结构性存款外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（六）节余募集资金使用情况

1、2022 年首次公开发行股票募集资金

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公司于2023 年12 月18 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会 议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高品质石英制品项目”已经实施完毕，同意公 司将该项目结项，拟将节余募集资金2,848.18 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余 额为准）永久性补充流动资金。该事项已于2023 年12 月29 日召开的2023 年第二次临时股东 大会审议通过。

截至2024 年12 月31 日，首次公开发行股票募集资金投资项目“高品质石英制品项目” 剩余资金（含利息收入）总额为28,620,917.25 元，已办理完成将节余募集资金永久补充流动 资金的工作。

公司于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，会议 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 首次公开发行股票募集资金投资项目“循环利用工业硅项目”已经实施完毕，同意公司将该项 目结项，拟将节余募集资金2,590.51 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准） 永久性补充流动资金。该事项已于2025 年4 月7 日召开的2025 年第一次临时股东大会审议通 过。

截至2025 年6 月30 日，首次公开发行股票募集资金投资项目“循环利用工业硅项目”剩 余资金（含利息收入）总额为26,026,248.58 元，已办理完成将节余募集资金永久补充流动资 金的工作。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，会议 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“宁夏石英坩埚一期项目”已经实施完毕， 同意公司将该项目结项，拟将节余募集资金2,846.16 万元（具体金额以实际结转时项目专户 资金余额为准）永久性补充流动资金。该事项已于2025 年4 月7 日召开的2025 年第一次临时 股东大会审议通过。

截至2025 年6 月30 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“宁夏石英 坩埚一期项目” 待支付合同尾款及质保金暂未支付完毕，故暂未办理完成将节余募集资金永 久补充流动资金的工作。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年半年度，欧晶科技按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制 度》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露， 不存在募集资金管理违规的情形。

附件：1．2022 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件：2．2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

内蒙古欧晶科技股份有限公司 二○二五年八月二十九日

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附件1

内蒙古欧晶科技股份有限公司

2022 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年6 月30 日

编制单位：内蒙古欧晶科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	43,037.08	43,037.08	43,037.08	43,037.08	43,037.08	43,037.08	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	3,130.33	3,130.33
报告期内变更用途的募集资金总额					-
累计变更用途的募集资金总额					-						已累计投入募集资金总额				39,647.20
累计变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目		是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额		调整后投资总 额（1）		本年度投入金 额		截至期末累计 投入金额(2)		截至期末投资 进度（%）(3)＝ (2)/(1)		项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、高品质石英制品项目		否		18,331.17		18,331.17		0		15,602.43	85.11%		2023 年12 月	-1,193.88	未达到	否
2、循环利用工业硅项目		否		14,516.56		14,516.56		96.65		12,170.88	83.84%		2025 年3 月	-523.61	未达到	否
3、研发中心项目		否		6,389.35		6,389.35		431.06		2,609.17	40.84%		2026 年6 月	不适用	不适用	否
4、补充流动资金		否		3,800.00		3,800.00		0		3,800.00	100.00%		不适用	不适用	不适用	否
	承诺投资项目小计			43,037.08		43,037.08		527.71		34,182.49		79.43%	-	-	-	-

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	募投项目结项补流			不适用		不适用		2,602.62		5,464.71
	合计			43,037.08		43,037.08		3,130.33		39,647.20
未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目）		1、“高品质石英制品项目”未达预期收益原因：报告期内，光伏行业市场波动巨大，供需失衡。受光伏行业产能出清叠加去库存的影响，下 游客户对石英坩埚产品需求大幅减少，导致开工率降低、产品价格下行，该项目报告期收益未达预期。 2、“循环利用工业硅项目”未达预期收益原因：报告期内，光伏行业阶段性调整，下游客户开工率较低，导致对公司硅材料清洗服务的需求 大幅减少且服务价格随之降低，该项目报告期收益未达预期。 3、“研发中心项目”延期原因：研发中心项目的主体工程建设已基本完成，在项目设计和建设过程中涉及专业研发设备定制、安装及调试， 公司根据行业情况审慎进行相关软硬件设备采购、安装及调试，目前尚未进行规模化安装，“研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年6 月30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于2022 年10 月20 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。同意公司（含实施主体全资子公司欧通科技）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 147,241,379.32 元以及已支付的发行费用的自筹资金112,092.70 元（不含增值税）。截至2024 年12 月31 日，公司已完成以自筹资金预先 投入募投项目及已支付发行费用的款项合计人民币26,649,706.42 元募集资金的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原 因		在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用 的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。公司于2023 年12 月18 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，会 议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高品质 石英制品项目”已经实施完毕，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。截至2024 年12 月31 日公司已将“高品质 石英制品项目”节余募集资金28,620,917.25 元（含利息收入）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。 公司于2025 年3 月19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“循环利用工业硅项目”已实施完毕，同意公司将该项目结项，

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	并将节余募集资金永久性补充流动资金。该事项已于2025 年4 月7 日召开的2025 年第一次临时股东大会审议通过。截至2025 年6 月30 日公 司已将“循环利用工业硅项目”节余募集资金26,026,248.58 元（含利息收入）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025 年6 月30 日，公司除使用募集资金购买35,000,000.00 元大额存单外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况	不适用

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附件2

内蒙古欧晶科技股份有限公司

2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年6 月30 日

编制单位：内蒙古欧晶科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	46,274.03	46,274.03	46,274.03	46,274.03	46,274.03	46,274.03	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	688.32	688.32
报告期内变更用途的募集资金总额					-
累计变更用途的募集资金总额					-						已累计投入募集资金总额				18,470.78
累计变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目		是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承诺 投资总额		调整后投资总 额（1）		本年度投入金 额		截至期末累计 投入金额(2)		截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)		项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
1、宁夏石英坩埚一期项目		否		7,612.58		7,612.58		219.92		4,629.35	60.81%		2025 年3 月	-2,324.70	未达到	否
2、宁夏石英坩埚二期项目		是		25,288.42		15,247.52		0		0	0.00%		2025 年12 月	不适用	不适用	否
3、半导体石英坩埚建设项目		否		0.00		10,040.90		468.40		468.40	4.66%		2027 年1 月	不适用	不适用	否
4、补充流动资金项目		否		13,373.03		13,373.03		0		13,373.03	100.00%		不适用	不适用	不适用	否
	承诺投资项目小计			46,274.03		46,274.03		688.32		18,470.78		39.92%	-	-	-	-

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未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）	1、“宁夏石英坩埚一期项目”未达预期收益原因：报告期内，光伏行业市场波动巨大，供需失衡。受光伏行业产能出清叠加去库存的影响，下游客 户对石英坩埚产品需求大幅减少，导致开工率降低、产品价格下行，该项目报告期收益未达预期。 2、“宁夏石英坩埚二期项目”未达到计划进度原因：2024 年，光伏行业面临着产能规模扩大和竞争加剧的双重压力，行业整体盈利持续承压。公 司结合市场环境和发展规划审慎评估，充分考虑项目投资风险和回报，目前“宁夏石英坩埚二期项目”暂未投资，后续公司将根据市场供需情况适 时调整“宁夏石英坩埚二期项目”的投资进度，谨慎逐步投入，并专注于已有产线的运营打造，提升产线效率，充分发挥投入资金的效益。
项目可行性发生重大变化的 情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点 变更情况	公司于2025 年3 月19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，2025 年3 月24 日至2025 年3 月28 日以简化程序召开“欧晶 转债”2025 年第一次债券持有人会议，2025 年4 月7 日召开2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募 集资金投资项目的议案》。根据募投项目“宁夏石英坩埚二期项目”的实际情况，为提高募集资金使用效率，进一步增强公司的可持续发展能力和 综合竞争力，同意将原募投项目“宁夏石英坩埚二期项目”募集资金投资额25,288.42 万元中调出募集资金10,040.90 万元，用于新增募投项目“半 导体石英坩埚建设项目”，新项目实施主体为欧晶科技。截至2025 年6 月30 日，公司已办理完成新增募投项目“半导体石英坩埚建设项目”款项 合计人民币100,409,000.00 元募集资金的变更工作。
募集资金投资项目实施方式 调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	公司于2023 年12 月18 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。同意公司（含实施主体全资子公司宁夏欧晶科技有限公司）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金25,473,036.61 元以及已支付的发行费用的自筹资金1,176,669.81 元。截至2024 年12 月31 日，公司已办理完成以自筹资金预先投入募投项 目及已支付发行费用的款项合计人民币26,649,706.42 元募集资金的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	公司于2025 年3 月19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“宁夏石英坩埚一期项目”已实施完毕，同意公司将该项 目结项，拟将节余募集资金2,846.16 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。该事项已于2025 年4 月7 日召

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开的2025 年第一次临时股东大会审议通过。截至2025 年6 月30 日，“宁夏石英坩埚一期项目”待支付合同尾款及质保金暂未支付完毕，故暂未办 理完成将节余募集资金永久补充流动资金的工作。 尚未使用的募集资金用途及 截至2025 年6 月30 日，公司除使用募集资金267,000,000.00 元结构性存款外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 去向 募集资金使用及披露中存在 不适用 的问题或其他情况

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