Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jul 10, 2025

证券代码：001269 债券代码：127098

证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-063 债券简称：欧晶转债

内蒙古欧晶科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会 议于2025 年7 月10 日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025 年7 月7 日以 专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名。 会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过 了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》

自2025 年6 月20 日至2025 年7 月10 日，公司股票已有十五个交易日的收 盘价格低于当期转股价格42.00 元/股的85%，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15 号——可转换公司债券》相关规定及《内蒙古欧晶科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发“欧 晶转债”转股价格向下修正条款。经审议，董事会决定本次不向下修正转股价格， 同时在本次董事会审议通过次一交易日2025 年7 月11 日起至2025 年10 月12 日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 下一触发转股价格修正条款的期间从2025 年10 月13 日重新起算，若再次触发 “欧晶转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否行使“欧晶转债”转股价格向下修正的权利。

表决情况： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向 下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-064）。

备查文件

• 1、公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2025 年7 月10 日

1