Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 16, 2023

证券代码：001269

证券简称：欧晶科技

公告编号：2023-029

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞职暨指定高级管理人员代行 董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司 副总经理、董事会秘书于宏宇女士递交的书面辞职报告，于宏宇女士因个人原因 申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后将继续在公司任职。根据《公 司法》及《公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

于宏宇女士原定任期至第三届董事会届满为止。截至本公告披露日，于宏 宇女士未持有公司股份，其在《内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股 票招股说明书》应当履行的相关承诺，不因其在公司的职务调整或离职而发生 变化。于宏宇女士的辞职不会影响公司的正常经营发展及规范运作。其在任职 期间兢兢业业、勤勉尽责，认真履职，公司董事会对其为公司的稳定及规范发 展所作的贡献表示衷心感谢。

为确保公司董事会工作的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，由公司董事会 指定公司总经理安旭涛先生代为履行董事会秘书职责，公司将尽快按照法定程序 完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。

安旭涛先生代为履行董事会秘书职责期间联系方式：

联系电话：0471-3252496 传 真：0471-3252358 电子邮箱：service@ojingquartz.com 联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号 特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2023 年 6 月 16 日