Inner Mongolia First Machinery GroupCo.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 31, 2007

证券代码:600967 证券简称:北方创业 编号:临2007-21 号

包头北方创业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。

包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议 于2007 年10 月30 日以通讯方式召开。公司董事共11 名，实际参加表决的董事 11 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《包头北 方创业股份有限公司专项治理整改报告》的决议。

附: 包头北方创业股份有限公司专项治理整改报告

包头北方创业股份有限公司董事会

二OO 七年十一月一日