INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

May 15, 2017

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-022 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监 会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162358 号）（以下简称“《反馈意见》”）， 要求公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释。

2016 年 11 月 21 日，鉴于部分反馈问题需要进一步核查、落实，公司预计 无法在反馈意见规定的期限内完成反馈意见回复工作，经与中介机构审慎协商， 公司及相关中介机构向中国证监会报送《非公开发行股票申请文件反馈意见延期 回复的申请》，申请反馈回复时间延期至不晚于 2016 年 12 月 26 日。

2016 年 12 月 22 日，公司及相关中介机构按照中国证监会的要求对《反馈 意见》逐项进行了答复，并向中国证监会报送《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公 司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

2017 年 4 月 29 日，公司公告了 2016 年年度报告及 2017 年一季度报告。2017 年 5 月 15 日，公司召开 2017 年第四次董事会，审议通过了《关于调整公司非公 开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行的方案进行了调 整。针对上述情况，并结合反馈意见中相关事项的最新进展及中国证监会的审核 要求，公司及相关中介机构对反馈意见的回复材料进行了修订和补充。现根据要 求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于非公开 发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。公司将按照要求将上述反馈意见 回复及时报送中国证监会。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国 证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。

上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投

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资风险。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年5 月16 日

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