INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

May 15, 2017

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-021 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于非公开发行A 股股票预案修订情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 7 月 13 日、2016 年 8 月 23 日分别召开了 2016 年第六次董事会会议、2016 年第四次 临时股东大会，并审议通过了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

2017 年 5 月 15 日，公司召开 2017 年第四次董事会会议，审议通过了《关 于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。根据最新的非公 开发行股票方案，对《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行 A 股股票 预案》进行了修订，现将主要修订情况公告如下：

开发行股票方案，对	《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非公开发行A 股股票
预案》进行了修订，	现将主要修订情况公告如下：
预案章节	章节内容修订内容
	1、更新本次非公开发行的审批程序
特别提示特别	提示2、修订本次非公开发行的股票数量3修订本次非公开发行的募集资金总
	、额、“营销渠道拓展及品牌升级建设项目”拟以募集资金投入金额1、修订本次非公开发行的股票数量
四、	本次非公开发行A股股票2、修订本次非公开发行的募集资金总
第一节方案	概要额、“营销渠道拓展及品牌升级建设项
本次非公开发行	目”拟以募集资金投入金额
A 股股票概况六、	本次发行是否导致公司控1、修订实际控制人在本次发行前后的持
制权七、	发生变化股比例本次发行取得批准的情况
及尚需履行的批准程序1、更新本次非公开发行的审批程序第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析一、本次募集资金投资计划1、修订本次非公开发行的募集资金总额、“营销渠道拓展及品牌升级建设项目”拟以募集资金投入金额2、增加募投项目已取得备案情况四、本次募集资金投资项目的1、修订“营销渠道拓展及品牌升级建设

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预案章节	章节内容	修订内容
	情况	项目”拟以募集资金投入金额
第四节		1、修订公司最近三年分红情况
公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年的分红情况及未分配利润的使用情况	2、修订公司最近三年未分配利润使用情况

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年5 月16 日

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