INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

May 8, 2017

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-019 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于公司债发行申请获得中国证券监督管理委员会

核准批文的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017 年5 月8 日，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”） 收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017 年4 月21 日 出具的《关于核准内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司向合格投资者公开发行公司 债券的批复》（证监许可[2017]546号），就公司公开发行公司债券事项批复如下：

一、核准公司向合格投资者公开发行面值不超过13 亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日 起12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24 个月内 完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

四、本批复自核准发行之日起24 个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项， 应及时报告并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权 办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。 特此公告

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