INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 7, 2017

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-061 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年第十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 9 月 7 日以通讯表决方式召开了 2017 年第十一次会议。会议参加成员、人数、会 议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 9 票通过、 0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资 项目自筹资金的议案》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有 限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》）。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2017年9月8日