INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jun 30, 2017

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-030 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年第六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年6 月30 日以通讯表决方式召开了2017 年第六次会议。会议参加成员、人数、会议 程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通 过了如下决议：

一、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于为下属子 公司提供贷款担保的议案》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股 份有限公司为下属子公司提供贷款担保的公告》）。

二、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于召开2017 年第四次临时股东大会的通知》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资 源股份有限公司关于召开2017 年第四次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017年7月1日