INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 24, 2017

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-007 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017 年第二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开了 2017 年第二次会议。会议参加成员、人数、会议 程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通 过了如下决议：

一、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于为下属子 公司提供贷款担保的议案》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股 份有限公司为下属子公司提供贷款担保的公告》）。

二、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于设立鄂尔多斯 高科技硅材料有限公司的议案》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资 源股份有限公司关于设立鄂尔多斯高科技硅材料有限公司的公告》）。

三、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资 源股份有限公司关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2017年3月25日