INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 28, 2016

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2016-049 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2016 年第十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开了 2016 年第十一次会议。会议参加成员、人数、 会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一 致通过了如下决议：

一、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《2016 年第三季 度报告》全文及正文；

二、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于为下属子公司 提供贷款担保的议案》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有 限公司为下属子公司提供贷款担保的公告》）。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2016年10月29日