INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 30, 2016

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2016-038 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2016 年第八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开了 2016 年第八次会议。会议参加成员、人数、会议 程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通 过了如下决议：

一、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《2016 年半年度报告》 全文及摘要；

二、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于为下属子公司 提供贷款担保的议案》（具体内容详见同日披露的《为下属子公司提供贷款担保 的公告》）；

三、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于进一步明确公 开发行公司债券发行规模的议案》：

公司拟向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次发行”），并于2016 年7 月13 日召开了2016 年第六次董事会会议、于2016 年8 月23 日召开了2016 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议 案》，根据上述议案，本次发行债券票面总额为不超过人民币15 亿元（含15 亿 元），且本次发行债券后累计公司债券余额不超过本次发行债券前公司最近一期 末净资产的百分之四十。

董事会根据公司2016 年第四次临时股东大会的有效授权，经充分协商，现 拟决议将本次发行的发行规模进一步明确为：本次发行债券票面总额为不超过人 民币14 亿元（含14 亿元），且本次发行债券后累计公司债券余额不超过本次发 行债券前公司最近一期末净资产的百分之四十。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016年8月31日