INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 28, 2016

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2016-010 B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2016 年第三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016 年4 月27 日上午在鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室召开了2016 年第 三次会议，董事长王臻女士主持了会议，董事张晓慧先生、张梅荣女士、曾广春 先生、独立董事石宝国先生、李驰先生出席了会议；副董事长赵魁先生、董事张 奕龄先生因故未能出席均委托张晓慧先生代为表决，独立董事钟志伟先生因故未 能出席委托李驰先生代为表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议审议并一致通过了如下决议：

一、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司2015 年度董事会工 作报告》；

二、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司2015 年度财务工作 报告》；

三、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司2015 年度利润分配 预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司口径可供分 配利润为968,947,003.06 元，本次股利分配拟按以2015 年年末总股本103,200 万股为基数，每10 股按人民币0.50 元（含税）分红，实分股利总额51,600,000 元，其余未分配利润结转下一年度。

四、以5 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于对公司2015 年度日 常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2016 年度日常关联交易进行 预计的议案》；关联董事均回避表决（内容详见同日披露《关联交易公告》）；

五、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《审计委员会2015 年度履

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职情况报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露审计委员会2015 年履职情 况报告）；

六、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《独立董事2015 年度述职 报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露独立董事2015 年度述职报告）；

七、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2015 年度内部控制评价 报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露2015 年度内部控制评价报告）；

八、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2015 年度内部控制审计

报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露2015 年度内部控制审计报告）；

九、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于为下属子公司提供 贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露《关于为下属子公司 提供贷款担保的公告》）；

十、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整公司董事会专 门委员会成员的议案》；

因董事长更换的原因，原来的战略委员会成员需要进行相应调整。本次委员 会调整后，其执行的有关规定不变，职能不变，实施细则不变。战略委员会成员 调整为：王臻（主任委员）、钟志伟（独立董事）、李驰（独立董事）。

十一、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司2015 年度报告》 全文及摘要；

十二、以9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《审议公司关于召开2015 年度股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的股东大会通 知）。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2016 年4 月29 日

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