INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — Audit Report / Information 2018

Mar 23, 2018

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上 市公司关联交易实施指引》等有关法律法规、规范性意见的要求,鉴于公司第八 届董事会第三次会议拟审议《关于向内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司 增资的议案》,我们作为公司独立董事,在认真审议相关议案文件后,发表如下 独立意见:

本次增资遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,没有发现损害公司和全体 股东利益的行为和情况,符合公司及其股东的整体利益,符合相关法律法规和《公 司章程》的规定。同意本次关联交易,并同意提交公司股东大会审议。

到会独立董事签章: 康喜 卢淑琼 史哲 康 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 年月日

到会独立董事签章: 康喜 卢淑琼 史哲

$\frac{1}{2}$ 140 $\frac{1}{2}$

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 年 月 日