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INNER MONGOLIA ERDOS RESOURCES CO.,LTD. — AGM Information 2015
Dec 3, 2015
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AGM Information
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议资料
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会
会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015 年12 月10 日
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会议案
议案一
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于为下属子公司提供贷款担保的议案
公司拟为下列公司提供贷款担保，具体情况详见下表：
| 担保方 | 被担保方 | 与担保企业关系 | 贷款银行名称 | 担保金额 （万元） |
期限 （年） |
担保借款性 质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资源股 份 |
内蒙古鄂 尔多斯电力 冶金股份有 限公司 |
控股子公司 | 长城国兴金融租 赁有限公司 |
50,000.00 | 5年 | 融资租赁 |
| 电力冶 金 |
内蒙古鄂 尔多斯电力 有限责任公 司 |
电力冶金之全 资子公司 |
兴业银行鄂尔多 斯分行 |
5,000 | 1年 | 授信额度 |
| 资源股份 | 鄂尔多斯市 西金矿冶有 限责任公司 |
电力冶金子公司 内蒙古鄂尔多斯 冶金有限责任公 司之子公司 |
中国民生银行股 份有限公司总行 营业部 |
60,000 | 1年 | 综合授信 额度 |
| 资源股份 | 内蒙古鄂尔 多斯EJM 锰合金有限 公司 |
电力冶金之控股 子公司 |
中国民生银行股 份有限公司总行 营业部 |
20,000 | 1年 | 综合授信 额度 |
| 资源股份 | 内蒙古鄂尔 多斯电力冶 金股份有限 公司 |
控股子公司 | 中国建设银行股 份有限公司鄂尔 多斯分行 |
20,000 | 1年 | 流动资金 借款 |
| 电力冶 金 |
内蒙古鄂尔 多斯煤炭有 限责任公司 |
电力冶金之全资 子公司 |
中国建设银行股 份有限公司鄂尔 多斯分行 |
30,000 | 1年 | 流动资金 借款 |
| 电力冶 金 |
鄂尔多斯市 西达选煤有 |
电力冶金子公司 内蒙古鄂尔多斯 |
中国建设银行股 份有限公司鄂尔 |
20,000 | 1年 | 流动资金 借款 |
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议资料
| 限责任公司 | 煤炭有限责任公 司之子公司 |
多斯分行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资源股份 | 内蒙古鄂尔 多斯电力冶 金股份有限 公司 |
控股子公司 | 中国银行股份有 限公司鄂尔多斯 市分行 |
50,000 | 1年 | 授信总量 |
| 资源股份 | 鄂尔多斯市 西达选煤有 限责任公司 |
电力冶金子公司 内蒙古鄂尔多斯 煤炭有限责任公 司之子公司 |
中国银行股份有 限公司鄂尔多斯 市分行 |
20,000 | 1年 | 授信总量 |
| 资源股份 | 内蒙古鄂尔 多斯电力有 限责任公司 |
电力冶金之全资 子公司 |
中国银行股份有 限公司鄂尔多斯 市分行 |
50,000 | 1年 | 授信总量 |
| 资源股份 | 内蒙古鄂尔 多斯电力冶 金股份有限 公司氯碱化 工分公司 |
电力冶金之分公 司 |
中国银行股份有 限公司鄂尔多斯 市分行 |
30,000 | 1年 | 授信总量 |
| 电力冶 金 |
鄂尔多斯市 西金矿冶有 限责任公司 |
电力冶金子公司 内蒙古鄂尔多斯 冶金有限责任公 司之子公司 |
中国工商银行鄂 托克棋盘井支行 |
13,000 | 1年 | 流动资金 贷款 |
| 电力冶 金 |
内蒙古鄂尔 多斯电力有 限责任公司 |
电力冶金之全资 子公司 |
中国工商银行鄂 托克棋盘井支行 |
27,000 | 1年 | 流动资金 贷款 |
| 电力冶金 | 天津西金贸 易有限公司 |
电力冶金子公司 内蒙古鄂尔多斯 冶金有限责任公 司之子公司鄂尔 多斯市西金矿冶 有限责任公司子 公司 |
中国银行股份有 限公司鄂尔多斯 市分行 |
30,000 | 1年 | 授信总量 |
| 合计 | 425,000 |
以上议案已经公司2015 年第十次董事会会议审议通过，现提请
股东大会审议。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议资料
议案二 关于聘任为公司进行2015 年度 审计和内控审计的会计师事务所的议案
公司2012 年度聘请立信会计师事务所有限公司为本公司进行年 度财务报告的审计。经过多年的合作，双方建立了良好公正的业务合 作关系。公司认为：立信会计师事务所在相关业务的处理上具有丰富 的经验，该事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德，对会计信 息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债 权人等对公司财务状况的了解需求。根据财务活动的持续性特征，公 司拟定续聘立信会计师事务所为本公司进行2015 年度审计和内部控 制的审计，审计费用另行商定。
以上议案已经公司2015 年第十次董事会会议审议通过，现提请 股东大会审议。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议资料
议案三
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于为下属子公司提供贷款担保的议案
公司拟为下列公司提供贷款担保，具体情况详见下表：
| 担保方 | 被担保方 | 与担保企业关系 | 银行名称 | 担保金额 （万元) |
期限 | 担保借款性 质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 电力冶金 | 控股子公司 | 华夏银行 股份有限 公司鄂尔 多斯分行 |
8,000.00 | 1 年 | 授信额度 |
| 电力冶金 | 电力公司 | 电力冶金之全资 子公司 |
华夏银行 股份有限 公司鄂尔 多斯分行 |
6,000.00 | 1 年 | 授信额度 |
| 电力冶金 | 西金矿冶 | 电力冶金子公司 内蒙古鄂尔多斯 冶金有限责任公 司之子公司 |
华夏银行 股份有限 公司鄂尔 多斯分行 |
6,000.00 | 1 年 | 授信额度 |
| 合计 | 20,000.00 |
以上议案已经公司2015 年第十一次董事会会议审议通过，现提 请股东大会审议。