Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jun 2, 2008

证券代码： 600556 股票简称：＊ ST 北生 编号：临 2008 — 038

广西北生药业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 5 月 9 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第五届监事会第九次会议 的通知，本次会议于 2008 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议召开合法有效。经审议做出以下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会（任期自 2005 年 5 月 11 日至 2008 年 5 月 10 日）任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司拟进行换届选举。公司决定提名梁祖森先生、吴敬林先生为公司 第六届监事会监事候选人，经公司 2007 年度股东大会审议通过后， 与公司职工代表大会选举产生的职工监事张颖先生组成公司第六届 监事会。（以上监事候选人简历见附件）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

特此公告

广西北生药业股份有限公司 二〇〇八年六月二日

附件 1：

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广西北生药业股份有限公司 第六届监事会监事候选人简历

• 1、吴敬林先生，42 岁，中共党员，研究生学历，副主任药师。 现任广西血液中心副主任、北生药业监事；

• 2、梁祖森先生，54 岁，中共党员，大学学历，执业医师。历任 广西龙泉山医院医生、党委副书记、党委书记；广西血液中心主任、 书记。现任广西北生集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。

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