Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — AGM Information 2024

Apr 22, 2024

证券代码： 600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-027

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年5月20日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票 股东 类型
		A股 股东
非累积投票议案
1	《关于公司2023 年年度报告正文及摘要的议案》	√
2	《关于公司2023 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司独立董事2023 年度述职报告的议案》	√
4	《关于公司2023 年度投资者保护工作情况报告的议案》	√
5	《关于公司2023 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于2024 年度董事津贴方案的议案》	√
8	《关于支付公司2023 年度审计费用的议案》	√
9	《关于续聘公司2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	√
10	《关于签署日常关联交易框架协议的议案》	√

11	《关于公司2024 年度日常关联交易预计的议案》	√
12	《关于公司2024 年度对外担保额度预计的议案》	√
13	《关于公司2024 年度业务担保额度预计的议案》	√
14	《关于公司开展应收账款保理业务的议案》	√
15	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的议案》	√
16	《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》	√
17	《关于公司2023 年度监事会工作报告的议案》	√
18	《关于2024 年度监事津贴方案的议案》	√
19	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
20	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
21	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
22	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
23	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
24	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
25	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
26	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
27	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已经过公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会 议审议通过，并在 2024 年 4 月 23 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 2 、 特别决议议案：议案 12-议案 15、议案 19

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6-议案 19

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 10、议案 11

• 应回避表决的关联股东名称：北海永盟投资合伙企业（有限合伙）、北海利

• 兹利投资合伙企业（有限合伙）、 ShowWorld HongKong Limited、 WB Online Investment Limited。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600556	天下秀	2024/5/14

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记手续

1．法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人、法定代表人/负责人或者董事会、 其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明；委 托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法 定代表人/负责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书。

• 2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出 席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人股东账 户卡。

• 3．异地股东可采用信函、传真及邮件的方式登记，在来信或传真上须写明股东 姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话, 并附身份证及股东账户复印件， 信封上请注明“参加临时股东大会”字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、 营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

（二） 登记地点

北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室。

（三） 登记时间

2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00。

六、 其他事项

• （一） 本次会议会期预计半天、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 （二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 （三） 会议联系方式

联系人：张女士

联系电话： 010-6466 6131 传真号码： 010-6581 5719 邮政编码： 100027

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天下秀数字科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召 开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《关于公司2023 年年度报告正文及摘要的议案》
2	《关于公司2023 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司独立董事2023 年度述职报告的议案》
4	《关于公司2023年度投资者保护工作情况报告的议 案》
5	《关于公司2023 年度财务决算报告的议案》
6	《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》
7	《关于2024 年度董事津贴方案的议案》
8	《关于支付公司2023 年度审计费用的议案》
9	《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内控审计 机构的议案》
10	《关于签署日常关联交易框架协议的议案》
11	《关于公司2024 年度日常关联交易预计的议案》
12	《关于公司2024 年度对外担保额度预计的议案》
13	《关于公司2024 年度业务担保额度预计的议案》
14	《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

15	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案》
16	《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利 润分配的议案》
17	《关于公司2023 年度监事会工作报告的议案》
18	《关于2024 年度监事津贴方案的议案》
19	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》
20	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
21	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
22	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
23	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
24	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
25	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
26	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
27	《关于修订<监事会议事规则>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。