InkredibleBuzz Inc. — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

에프앤리퍼블릭/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로 114길 43,5층 대회의실(삼성동, 청소년드림센터)
3. 의안 주요내용		《보고 사항》 1. 감사의 감사보고   2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의 안건》    제1호 의안 : 제30기(2020년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건       제1-1호 의안 : 별도재무제표 승인의 건       제1-2호 의안 : 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건    제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)      제3-1호 의안 : 사내이사 이진형 선임의 건      제3-2호 의안 : 사외이사 장영학 선임의 건    제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상 상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진형	1973-07	3	재선임	現) 제이준코스메틱(주) 대표이사 現) (주)알에프텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장영학	1956-12	3	신규선임	前) (주)대흥전자 대표이사 前)제이준코스메틱(주) 감사 現)(주)제이앤오 대표이사	(주)제이앤오 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31