INKON Life Technology Co., Ltd. — Governance Information 2020

Jul 23, 2020

盈康生命科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四十次（临时）会议相关事项的 独立意见

根据中国证监会颁发《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证 监发[2001]102 号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《盈康生命 科技股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为盈康 生命科技股份有限公司（下称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，就公 司第四届董事会第四十次（临时）会议相关事项，发表独立意见如下：

一、关于注销公司2018 年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见

经核查，我们认为公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管 理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2018 年股票期权激励计划（草 案）》的相关规定，公司董事会审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程 序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司董事会对首次授予未满 足行权条件的第二个行权期已获授但尚未行权的720 万份股票期权及37 名离职 对象已获授但尚未行权的254.8 万份股票期权进行无偿收回并统一注销。

二、关于修改《公司章程》的独立意见

本次修订《公司章程》的内容是公司根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 等相关规定的最新要求，结合自身实际情况进行的相应修订，修订程序合法合 规，符合公司和股东共同的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形。我们一致同意本次修改《公司章程》事项，并同意将该事项提交公司 股东大会审议。

==> picture [91 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《盈康生命科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第四十次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事：

卢军 刘霄仑 唐功远 2020 年 7 月 23 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==