INKON Life Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 4, 2020

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2020-094

盈康生命科技股份有限公司

第四届监事会第三十三次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月3日以电话、 邮件方式向各监事发出公司第四届监事会第三十三次（临时）会议通知。本次会 议于2020年8月4日在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼 202会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人，监事王旭 东、马昊萱以现场方式出席会议并投票表决，监事吴雨霞以通讯方式出席会议并 投票表决。与会监事一致推选王旭东先生作为本次会议的主持人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法 律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会监事投 票表决，同意选举王旭东先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。王旭东先生的个人简历详见附 件。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

• 1、第四届监事会第三十三次（临时）会议决议。

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特此公告。

盈康生命科技股份有限公司

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附件：

简 历

王旭东，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2008年通过国家司法考试并获得国家法律职业资格证书。自2006年7月至2008年7 月，任山东山推工程机械股份有限公司法务专员；2008年7月至2010年3月，任青 岛北方联合资产管理有限公司区域法务主管；2010年3月至2014年3月，任青岛银 河集团法务经理；2014年3月至2019年10月，历任海尔地产集团法务经理、海尔 集团（青岛）金融控股有限公司金融及投资法务总监；现任青岛盈康医疗投资有 限公司监事、盈康之城（青岛）健康管理有限公司监事、盈康之城（天津）健康 管理有限公司监事；2019年11月至今任公司法务总监、监事。

截至本公告披露日，王旭东先生未持有本公司股份，除上述简历披露的任职 关系外，王旭东先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符 合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的条件。

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