INFUND HOLDING CO.，LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 6, 2013

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股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2013-023

关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司 二○一三年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

经公司董事会研究决定，拟定于2013 年9 月23 日召开公司二○一三年第二次 临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

• （一）会议时间∶2013 年9 月23 日上午9 时开始，会期半天。

（二）地点∶广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股

份有限公司办公楼二楼会议室

（三）会议审议事项：

审议《关于增加银行授信额度的议案》

（四）会议投票方式：现场表决

（五）会议出席对象：

1．截止2013 年9 月18 日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司 的股东；

• 2．本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3．本公司聘请的证券律师。

• 二、会议登记办法

• 1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2．法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证

原件办理登记手续；

• 3．委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证

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等办理登记手续；

• 4．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年9月19日

• 下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 5．登记时间：2013年9月19日上午9：00—11：30，下午14：00—16：30

• 6．登记地点：广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼证券投资部。

• 三、其他事项

• 1．联系方式：

联系人：张志刚 郭键娴

联系电话：0756-7512120

联系传真：0756-7517098

邮 编：519040

• 2．其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董 事 会

二○一三年九月六日

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附授权委托书样本：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材股份 有限公司二○一三年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就以下 议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

序号	议案内容		表决结果
1	《关于增加银行授信额度的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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