INFUND HOLDING CO.，LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jan 21, 2008

股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2008-004

广东蓉胜超微线材股份有限公司

关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届 董事会第十五次会议决议定于2008年1月25日召开2008年第一次临时股东大会。 公司已于2008年1月10日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）上刊登了《关于召开2008年第一次临时股东大会的通 知》，根据《中小企业板投资者权益保护指引》和《广东蓉胜超微线材股份有限 公司股东会议事规则》的要求，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如 下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：本公司董事会

• 2、会议时间：现场会议召开时间为2008 年1 月25 日上午10：00

• 3、会议地点：珠海市金湾区三灶镇机场西路681 号公司行政楼二楼会议室

• 4、会议召开方式：现场会议

• 5、股权登记日：2008年1月21日

二、会议审议事项

• 1、审议《关于向中国工商银行珠海南山支行申请人民币壹亿贰仟万元综合 授信额度的议案》

• 2、审议《关于向厦门国际银行珠海分行申请人民币肆仟捌佰万元综合授信 额度的议案》

三、会议出席对象

1、截止 2008 年 1 月 21 日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必 是公司的股东；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

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四、会议登记办法

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身

• 份证原件办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股

• 凭证等办理登记手续；

• 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008 年1 月 23日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 5、登记时间：2008年1月22日上午9：00—11：30，下午14：00—16：30

• 6、登记地点：广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼董事会秘书办公室。

五、其他事项：

• 1、会议联系人：

联系人：方友平 蒋元

联系电话：0756-7512090 ，7512120 联系传真：0756-7517098 邮 编：519040

• 2、其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

2008年1月22日

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股东大会通知附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材 股份有限公司2008 年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决 权：

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号：

1	审议《关于向中国工商银行珠海南山支行申请人民 币壹亿贰仟万元综合授信额度的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
2	审议《关于向厦门国际银行珠海分行申请人民币肆 仟捌佰万元综合授信额度的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股 委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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