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Mar 6, 2019

인포바인/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 마포구 대흥로 20길 28(대흥동, 마포아트센터 3층 스튜디오3)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 외부감사인 선임 보고  - 제19기 재무제표(연결 및 별도)보고  - 내부회계관리 실태보고 2. 결의사항  제1호의안: 이사선임의 건(기타비상무이사 이선진)  제2호의안: 정관 일부 변경의 건  제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건  제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조 제6항에 따라 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 적정의견과 감사 동의가 있었으므로 제19기 재무제표(연결 및 별도)를 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 내용을 정기주주총회에 보고할 예정입니다.(재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019년 3월 6일)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이선진	1971-05	3	재선임	- 연세대 경영학과(학사) - (주)한국장기신용은행 - (주)KTB네트워크 - 現(주)인사이트큐브 대표이사