Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 10, 2014

证券代码：000670 证券简称：S舜元 公告编号：2014-016

舜元实业发展股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

公司于 2014 年3 月1 日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理 人员，定于 2014 年3 月10 日以通讯方式召开第九届董事会第五次会议。本次 会议于2014 年3 月10 日召开，会议应到董事9 名，实到董事9 名。本次会议由 董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议了如下议案：

审议《关于利用公司自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（详见《舜元实业发展股份有限公司关于利用公司自有闲置资金进行低风险 投资理财的公告》）

特此公告

舜元实业发展股份有限公司董事会 二〇一四年三月十日

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