Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 20, 2012

证券代码：000670 证券简称：S*ST 天发 公告编号：2012-004

舜元地产发展股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

公司于2012 年3 月9 日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理 人员，定于2012 年3 月20 日在上海市江苏路398 号舜元企业发展大厦5 楼会议 室召开第八届董事会第八次会议。本次会议于2012 年3 月20 日召开，会议应到 董事9 名，实到董事9 名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：

一、审议通过关于陈勉先生辞去公司副总经理职务的议案；

因个人原因，公司副总经理陈勉先生向公司董事会提出辞呈，董事会同意陈 勉先生辞去公司副总经理职务。至此，陈勉先生不再担任公司任何职务。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会对陈勉先生在任职期间对公司做出的积极贡献表示感谢。

二、审议通过关于聘任王国军先生为公司副总经理的议案；

因公司经营管理的需要，根据总经理的提名，董事会同意公司聘任财务总监 王国军先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。(王国军先生简历 附后)

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过关于聘任张韵女士为公司董事会秘书的议案；

因公司经营管理的需要，根据董事长的提名，董事会同意公司聘任董事长秘 书张韵女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。（张韵女士简历 附后）

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《公司内幕知情人登记管理制度》的议案；

为加强公司内幕信息的监管工作，根据中国证监会下发的《关于上市公司建

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立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）以及中国证 监会湖北监管局下发的《关于加强内幕信息管理，完善内幕信息知情人登记管理 制度的通知》（鄂证监公司字[2011]47 号），公司制订了《公司内幕知情人登记 管理制度》。该制度全文详见巨潮资讯网。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》的议案。

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根据深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，中国证监会湖北监管局 《关于做好2012 年上市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知》（鄂证监公 司字[2012]9 号）的要求，公司进一步加强内部规范控制体系建设工作，建立规 范健全的内部控制制度，提升公司风险管理水平，确保公司持续、健康、稳健的 发展，切实保障投资者利益，并结合公司实际情况和战略发展规划，制订《公司 内部控制规范实施工作方案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对上述议案二、议案三发表了独立意见：

经过对王国军先生、张韵女士个人履历情况进行核查，我们认为上述人员具 有多年的企业管理或相关工作经历，能够胜任所聘任岗位的工作，不存在《公司 法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者并且禁入尚未解除的情况；上述人员的提名、审议、表决、聘任程序符合国家 法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；同意将上述议案提交公司董 事会审议。

特此公告。

舜元地产发展股份有限公司董事会

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附：本次聘任的高级管理人员个人简历

王国军，男，1971 年2 月出生，大专学历，会计师，高级经济师。曾任绍 兴女儿红酿酒有限责任公司财务部副经理、浙江舜杰建筑集团股份有限公司财务 处副处长、浙江高压开关有限公司财务部部长、上海舜元置业有限公司财务总监。

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现任舜元地产发展股份有限公司财务总监。

王国军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日 持有本公司流通股0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

张韵，女，1981 年2 月出生，大学本科学历。复旦大学经济学系经济学学 士，中国人民大学经济学院世界经济专业经济学硕士，已获得深圳证券交易所董 事会秘书资格证书。曾在上海城开（集团）有限公司战略投资部任职。现任舜元 地产发展股份有限公司投资发展部经理。

张韵女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日持 有本公司流通股0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

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