Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 22, 2016

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 公司有关事项基于独立判断立场，发表意见如下：

一、 关于2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见

公司2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，本公司截至2015 年12 月31 日累计留存可供分配利 润62,757,325.13 元，以公司现有总股本484,924,403 股为基数，每10 股派发 现金0.40 元（含税），派发现金共计19,396,976.12 元，分配后未分配利润余 额为43,360,349.01 元，结转以后年度分配，同时以资本公积金每10 股转增5 股，共转增242,462,201.5 股。

我们对公司2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的相关情况进行 了询问和了解，基于独立判断，现就上述事项发表如下独立意见：

公司董事会作出的2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司 实际情况，充分体现了公司对投资者的合理回报的重视，分配条件和分配比例都 符合《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事 会的2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并提请董事会将上述预案 提交股东大会审议。

二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》、等文件 精神，我们等本着实事求是的态度，对本公司关联方资金往来事项进行了认真负 责的核实和落实，认为：

截止2015 年12 月31 日，本公司控股股东及其他关联方资金占用情况与浙 江天健会计师事务所出具的《关于盈峰环境科技集团股份有限公司2015 年度关

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联方占用资金情况的专项审计说明》一致。公司控股股东不存在占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至2015 年12 月31 日的违规关联方占用资 金情况。

三、关于公司开展期货套期保值业务与远期结售汇业务的独立意见

按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深交所主板上市公司规范运作指引》 的相关规定，我们作为公司的独立董事对公司以套期保值为目的的衍生品投资、 远期结售汇业务及其风险控制情况发表如下意见：

公司为减少铜市场价格波动对公司经营造成的影响，从事期货套期保值业务 以防范库存跌价风险，锁定业务利润，有利于降低公司经营风险。公司已就开展 期货套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程等相应的内控制度并能够 有效执行；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值 业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，不存在损害公司和全体股东利益的情况；公司开展远期结售汇业务的目的仅 为规避进出口业务所面临的汇率风险，整体远期结售汇业务规模与公司实际进出 口业务量规模相适应，不存在任何投机性操作，不存在损害公司和全体股东利益 的情形。

四、关于公司开展委托理财的独立意见

按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深交所主板上市公司规范运作指引》 的相关规定，我们作为公司的独立董事对公司利用自有资金进行委托理财的风险 控制情况发表如下意见：

公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定， 就委托理财事项，公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批 流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司 本次以自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响 公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

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五、对公司内部控制自我评价的独立意见

根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》 及《企业内部控制评价指引》的要求，现就董事会关于公司2015 年度内部控制 自我评价报告，发表如下独立意见：

经过认真阅读报告内容，查阅公司的管理制度，并与公司管理层和有关管理 部门交流，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有 关法律、法规及规章制度的要求，也适合目前公司生产经营实际情况需要。报告 期内，公司严格按照内部控制各项制度的规定规范运作，公司的组织架构和内部 控制措施对公司各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险， 保证公司经营管理健康稳定的运行。《盈峰环境科技集团股份有限公司2015 年度 内部控制的自我评价报告》较为全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行的实际情况。

六、关于公司续聘会计师事务所的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等 相关制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为2016 年度审计机构事宜发表如下意见：

1、经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履 职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准 则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。

2、经核实，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2015 年度审 计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。

鉴于此，我们同意继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务审计机构，并提请董事会提交股东大会审议。

七、关于与美的集团股份有限公司签署2015 年度日常关联交易协议、票据 贴现关联交易协议的独立意见

上述关联交易表决程序合法，关联董事均回避表决，交易公平、公正、公开，

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有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公 司的独立性构成影响，没有发现损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情 况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将上述关联交易议案提交年度股 东大会审议。

独立董事：

陈昆 李映照 于海涌

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2016 年4 月21 日