Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 22, 2016

盈峰环境科技集团股份有限公司

2015年度第七届独立董事述职报告

2015年度，陈昆先生、李映照先生、于海涌先生作为盈峰环境科技集团股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定、勤勉尽责、恪 尽职守，充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益，特别是中小股东 的合法权益，并对公司相关事项发表了独立意见。现将2015年度独立董事履行职 责情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2015年度，公司独立董事均依据公司董事会及董事会专门委员会的会议通 知，以现场或通讯方式，亲自出席了应参加的共九次董事会会议与所任职的董事 会战略委员会、审计委员会、薪酬及考核委员会、提名委员会的会议，并列席了 公司的年度股东大会。

作为独立董事，在召开董事会前我主动了解并获取做出决策前所需要的情况 和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分 的准备工作。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议， 为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

二、独立董事2015年度对公司有关事项发表独立意见的情况

报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关规定对董事会审议的下列事项 发表了独立意见。

发表了独立意见。
发表意见时间	事项	意见类型
2015年3月16日	关于2014年度利润分配预案、关于控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的意、关于公司开展期货套期保值业务与远期结售汇业务的独立意见、关于公司开展委托理财的独立意见、对公司内部控制自我评价的独立意见、关于公司续聘会计师事务所的独立意见、关于与美的集团股份有限公司签署2015年度日常关	同意

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	联交易协议的议案、关于与美的集团股份有限公司签署票据贴现关联交易协议的议案、关于与盈峰投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易协议的议案、关于会计政策变更的独立意见、关于政府有偿收回控股子公司国有土地使用权的议案
2015年3月30日	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见	同意
2015年8月4日	关于对公司核销应收账款的独立意见	同意
2015年8月4日	关于关联方资金占用情况和对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
2015年11月10日	关于为全资子公司宇星科技发展（深圳）有限公司贷款提供担保的议案、关于为控股子公司深圳市绿色东方环保有限公司贷款提供担保的议案、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于公司参与投资设立基金管理公司的议案、关于参与投资设立环保产业并购基金的议案	同意
2015年12月21日	关于公司与深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司、太海联股权投资江阴有限公司、江阴福奥特国际贸易有限公司、上海和熙投资管理有限公司及ZaraGreen Hong Kong Limited、Samuel HoldingsLimited、Eastern Union Holding Limited、JessKay International Limited、Noveau DirectionLimited签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议一》的议案、关于租赁办公场所关联交易的议案、关于日常关联交易预计的议案、关于核销应收账款的议案	同意

三、独立董事认真履行职责，保护投资者权益的情况

1.利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，按照有 关规定加强与公司年度审计会计师事务所的沟通交流，及时了解公司的生产经营 状况和财务状况，并与公司其他董事、高管人员保持密切联系，同时，公司独立 董事关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展 情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。

• 2.有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关

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文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身 的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

3.持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，在2015年度真 实、及时、完整完成了公司的信息披露工作。

四、公司存在的问题及建议

作为公司独立董事，我认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和 《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规要求，建立起了符合公司自身实 际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部控制制度健全。希 望公司继续加强对资本市场新政策、新动向的研究和把握，继续提高资本运作的 能力；同时进一步推动技术产品创新和行业的转型升级，促进公司又好又快发展。

五、其他事项

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上为独立董事在2015年度履行职责情况的汇报。2016年我们将继续本着诚 信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义 务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：陈昆、李映照、于海涌

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