Infore Environment Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 16, 2015

浙江上风实业股份有限公司

2014年度第七届独立董事述职报告

2014年度，陈昆先生、李映照先生、于海涌先生作为浙江上风实业股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定、勤勉尽责、恪尽职守，充分 发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益，并 对公司相关事项发表了独立意见。现将2014年度独立董事履行职责情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

2014年度，公司独立董事均依据公司董事会及董事会专门委员会的会议通知， 以现场或通讯方式，亲自出席了应参加的共六次董事会会议与所任职的董事会战略 委员会、审计委员会、薪酬及考核委员会、提名委员会的会议，并列席了公司的年 度股东大会。

作为独立董事，在召开董事会前我主动了解并获取做出决策前所需要的情况和 资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准 备工作。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公 司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

二、独立董事2014年度对公司有关事项发表独立意见的情况

报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关规定对董事会审议的下列事项发 表了独立意见。

发表意见时间	事项	意见类型
2014年4月24日	关于公司2014年度利润分配预案、控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的意见、公司开展期货套期保值业务与远期结售汇业务的议案、公司内部控制自我评价报告的议案、公司续聘会计师事务所的独立意见	同意

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2014年7月23日	关于利用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案、提名周光宗先生、刘开明先生为公司第七届董事会董事候选人的议案、聘请周光宗先生为公司总裁的议案、聘请温峻先生为公司副总裁的议案的独立意见	同意
2014年7月29日	关于关联方资金占用情况和对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
2014年12月4日	关于聘请马刚先生为公司总裁的议案、提名马刚先生为公司第七届董事会董事候选人的议案的独立意见	同意

三、独立董事认真履行职责，保护投资者权益的情况

1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文 件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专 业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，在2014年度真实、 及时、完整完成了公司的信息披露工作。

四、公司存在的问题及建议

作为公司独立董事，我认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上 市公司治理准则》等国家的有关法律、法规要求，建立起了符合公司自身实际经营 状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部控制制度健全。希望公司继 续加强对资本市场新政策、新动向的研究和把握，继续提高资本运作的能力；同时 进一步推动技术产品创新和行业的转型升级，促进公司又好又快发展。

五、其他事项

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

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以上为独立董事在2014年度履行职责情况的汇报。2015年我们将继续本着诚信 与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务， 发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：陈昆、李映照、于海涌 2015年3月16日

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